外汇业务计划 - 公司及子公司拟开展不超3.5亿元外汇衍生品套期保值业务[2][5] - 授权期限自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开[2][5] - 交易币种限于美元、欧元、港币等主要结算货币[6] 业务相关情况 - 交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等[2][6] - 交易期限不超一年，资金来源为自有资金[7][8] 风险与措施 - 交易存在汇率波动等风险，公司采取措施控制[11][12] - 公司将按准则对业务核算和披露[13][14]

公司治理 - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席表决，通讯出席6次[4] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席，委托出席2次[5] - 独立董事2023年对多项事项发表独立意见[5] 会议参与 - 独立董事作为薪酬与考核委员会主任委员出席2次会议[6] - 独立董事作为战略委员会委员出席1次会议[6] - 独立董事作为审计委员会委员出席5次会议[6] - 独立董事参加1次独立董事专门会议[6] 议案审议 - 2023年12月25日召开第五届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过3项议案[7] 业务决策 - 公司向高新投小额贷款公司申请不超5000万元授信额度，期限不超12个月[9] - 2023年同意续聘大信会计师事务所为年度外部审计机构[10] 股权激励 - 2023年4月同意注销4889560份未达条件股票期权[11] - 2023年9月同意注销3063050份到期未行权股票期权[12]

鉴于廖朝晖女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三 分之一，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，廖朝晖女士的辞职将在公 司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，廖朝晖女士仍将按照有关 法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行独立董事及其在董事会各专门委 员会中的职责。 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-038 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事廖朝晖女士的辞职报告。廖朝晖女士因个人原因申请辞去公司第五届董事会 独立董事职务及董事会各专门委员会相关职务，辞职后将担任公司高级战略顾问 职务，继续支持公司未来业务发展。廖朝晖女士原定任期届满日为 2024 年 10 月 21 日。 李冉先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1977 年，北京大学学士。 曾任中国 ...

业绩数据 - 2023年营业收入111,323.07万元，同比增长2.77%[2] - 2023年净利润-7,647.70万元，同比下降342.19%[2] - 2023年经营现金净流量11,594.33万元，同比增长143.62%[3] 资产数据 - 2023年末总资产183,810.87万元，同比增长29.14%[2] - 2023年货币资金36,350.34万元，同比增长36.03%[6] 业务数据 - 2023年主营业务收入111,095.81万元，同比增长3.20%[12] - 2023年境内收入占比28.30%，境外收入占比71.70%[13]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等相关的法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《证券法》的规定，应当具有证券期 货相关业务资格，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： 1、具有独立的法人资格； 2、具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理及控制制度； 第一条 为规范深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对雷曼光电《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 ...

经核查，独立董事廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生的任职经历以及签署 的相关自查报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符 合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的 任职资格及独立性的相关要求。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公 司 2023 年度第五届董事会独立董事廖朝晖女士、金鹏先生、周玉华先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 18 日 ...

业绩总结 - 2022年度业务收入15.78亿元，审计业务收入13.65亿元，证券业务收入5.10亿元[2] 用户数据 - 累计为超10000家公司提供审计等服务[2] 人员数据 - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人，签过证券审计报告超500人[2] 审计相关 - 2023年度财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为大信2023年度审计表现良好，按时完成工作[8]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1] - 公司拟为子公司提供不超3.5亿元担保[2] - 授权期限自2023年度股东大会通过至下一年度大会召开，额度可循环[1] 业绩总结 - 2023年惠州雷曼营收20776.51万元，净利润 - 2698.07万元，资产负债率32.13%[3] - 2023年拓享科技营收38977.14万元，净利润 - 174.76万元，资产负债率74.11%[5] - 2023年拓享贸易营收21460.47万元，净利润71.72万元，资产负债率94.17%[5] - 2023年康硕展营收12880.02万元，净利润432.49万元，资产负债率64.91%[6] 其他情况 - 公司及子公司未到期对外担保19557万元，占最近一期经审计净资产18.91%[7] - 董事会、监事会同意将授信及担保议案提交股东大会[10][11]

会议相关 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议[1] - 2024年5月10日下午3:00召开2023年度股东大会[24] 议案表决 - 《关于2023年度总裁工作报告的议案》赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 会计政策变更议案赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 多项议案尚需提交股东大会审议[3][4][6][10][11][12][13][14][15][16][17][19][20] 薪酬与津贴 - 2024年度独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[10] 股权激励 - 公司第二期股权激励计划部分行权期未达条件，注销剩余全部股票期权[22]