深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 度股东大会定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）在公司召开，现将本次会议有关事 项通知如下： 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-041 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：本次股东大会为公司 2023 年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议同意召开本 次股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 5-00048 号 深圳雷曼光电科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入111,323.07万元，上年度108,326.76万元[9] - 2023年度营业收入扣除项目合计227.26万元，上年度680.31万元[9] - 2023年度营业收入扣除后金额为111,095.81万元，上年度107,646.45万元[9][10] 审计情况 - 大信会计师事务所于2024年4月18日出具审计报告[3] - 事务所认为公司营业收入扣除情况表符合规定[6]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 廖朝晖女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，博士学历。曾任中 国人民银行湖南省分行团委书记、湖南证券股份有限公司办公室主任、湖南省领导专职 秘书、湖南省人大常委会办公厅新闻中心副主任、湘财证券有限责任公司党委常务副书 记、国家电力投资集团公司五凌电力有限公司董事长助理、张家界旅游集团股份有限公 司副董事长、湖南广电网络控股集团有限公司党委书记、湖南电广传媒股份有限公司董 事、副总经理兼董事会秘书、湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司董事长、深圳市 达晨创业投资有限公司董事、深圳市达晨财智创业投资管理有限公司董事、华丰达晨（北 京）投资管理有限公司董事长、北京中艺达晨艺术品投资管理有限公司董事、感知富海 （深圳）股权投资基金管理有限公司总裁、北京君来资本管理有限公司高级合伙人、中 庚置业集团有限公司副总裁。现任湖南科技大学博士研究生导师、国家发展和改革委员 会大数据流通与交易技术国家工程实验室金融大数据应用与安全研究中心副理事长、湖 南华民控股集团股份有限公司副董事长、深圳劲嘉集团股份有限公司董事、湖南建湘晖 鸿产业投资有限公司 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-024 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决 策过程中，至依法披露之日内； 2、中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。 （二）公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求： 1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额 为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 6.59 元/股（含本数）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 6,069,803 股至 12,139,605 股，占公司目 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-017 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 2 月 26 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼 会议室召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法 律文件以及《公司章程》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计6人，代表股份共计101,691,500股， 占公司有表决权股份总数 410,252,019 股（有表决权股份总数为截至股权登记日公司 股本总数扣减回购专用账户的股份总数，下同）的比例为 24.7876%。其中：出席本次 股东大会现场会议的 ...

向激励对象首次授予限制性股票事项的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 广东宝城律师事务所 关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司第三期股权激励计划 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》《深圳雷曼光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，广东宝城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳雷曼光电科技股份有限 公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）的委托，就雷曼光电第三期股权激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）向激励对象首次授予限制性股票事项出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所特声明如下事项： 本所及经办律师依据前述规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的 事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验 证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-018 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》、《第三期股权激励计划（草案）》及 其摘要，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第三期 股权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 2 月 26 日为首 次授予日，授予价格为 6.59 元/股，向 249 名激励对象授予 1419.34 万股限制性 股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-019）。 薪酬与考核委员会审议通过了该议案，监事会对该议案发表了核查意见。关 联董事左剑铭先生已回避表决。 表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票。 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 （临时）会议于 2024 年 2月 26 日在公司本部五楼会议室 ...

| | | | 获授限制 | 获授限制性股 | 获授限制性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 姓名 | 职务 | 性股票数 | 票数量占权益 | 股票占当前 | | 号 | | | 量（万 | 总量的比例 | 总股本比例 | | | | | 股） | | | | 1 | 董事、副总裁、董事会秘 左剑铭 | | 30.00 | 1.88% | 0.07% | | | | 书 | | | | | 2 | 张琰 | 财务总监 | 24.00 | 1.50% | 0.06% | | | 管理人员、技术（业务）骨干人员 | | 1365.34 | 85.33% | 3.25% | | | （247 | 人） | | | | | | 首次授予合计（249 | 人） | 1419.34 | 88.71% | 3.38% | 一、股权激励计划分配情况表 深圳雷曼光电科技股份有限公司 第三期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） | 20 | 陈瑶 | 管理人员 | 144 | 邹燕 | 管理人员 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...