股权结构 - 公司总股本419,510,030股[4] - 控股股东及其一致行动人持股147,558,500股，占比35.17%[3][4] 质押情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押73,680,000股，占持股49.93%，占总股本17.56%[3][4] - 李漫铁累计质押13,300,000股，占其所持24.40%，占总股本3.17%[1] - 王丽珊累计质押32,800,000股，占其所持85.24%，占总股本7.82%[3] - 南京杰得累计质押27,580,000股，占其所持68.48%，占总股本6.57%[3] 其他 - 王丽珊部分质押股份展期至2025 - 02 - 21[2] - 控股股东及其一致行动人股份全部解除限售[3] - 控股股东及其一致行动人质押风险可控，无平仓风险[5]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超18亿元综合授信额度，期限至下一年度股东大会[3] - 公司为子公司申请综合授信提供不超3.5亿元担保[3] - 拓享科技向两家银行各申请1000万元授信额度，公司提供连带责任保证[4] 业绩数据 - 拓享科技2023年度营收38977.14万元，净利润 - 174.76万元[6] - 2024年1 - 3月拓享科技营收10554.59万元，净利润89.93万元[6] 财务状况 - 截至2023年底，拓享资产负债率74.11%；截至2024年3月为74.57%[6] 担保余额 - 本次担保后，公司及子公司未到期对外担保余额14357万元，占比13.88%[9]

授信与担保 - 公司及子公司可申请不超18亿元综合授信额度，期限至下一年度股东大会[3] - 公司为子公司提供不超3.5亿元担保[3] - 为拓享科技3000万元授信提供连带责任保证[4] 拓享科技业绩 - 2023年度营收38977.14万元，净利润 - 174.76万元[7] - 2024年1 - 3月营收10554.59万元，净利润89.93万元[7] 拓享科技财务状况 - 2023年末资产负债率74.11%，2024年3月末74.57%[7] 担保情况 - 本次担保后未到期对外担保余额18057万元[10] - 未到期对外担保余额占最近一期经审计净资产17.46%[10]

公司概况 - 公司是深圳雷曼光电科技股份有限公司，证券代码为300162，证券简称为雷曼光电 [1] - 本次投资者关系活动于2024年7月2日在深圳市南山区松白公路百旺信工业园二区雷曼大厦举行 [1] - 参与单位包括招商证券、华创证券、嘉亿资管、东方财富证券、若汐投资、渤海银行、东方经略、中国国际服务有限公司等 [1] - 公司接待人员包括左剑铭先生（副总裁、董事会秘书）、梁冰冰女士（证券事务代表）、王丹女士（证券事务主管） [1] 公司产品及技术 - 公司展示了Micro LED超高清大屏、雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教室教育交互显示系统、雷曼超高清家庭巨幕、雷曼COB裸眼3D显示大屏等应用场景 [2] - 公司的雷鸣系列COB产品应用了公司独有的像素引擎专利技术，可实现2K屏变为4K屏，在提升显示效果的同时大幅度降低4K/8K屏的成本 [2] - 雷鸣系列COB产品具有高对比度、高刷新、广色域、抗蓝光等显示特性，能够给用户提供极致的视觉体验，且产品发热更少，能够节能50%以上 [2] - 公司的Micro LED显示产品成本下降主要通过优化产品设计和工艺流程、利用像素引擎技术、使用更小尺寸的显示芯片、选用更加经济的玻璃基板、采用更高效率的生产设备等方式实现 [3] - 公司已实现PM驱动玻璃基Micro LED显示面板小批量试产，未来将拓展应用于各种专用显示场景、以及雷曼智慧会议交互显示系统、雷曼智慧教育交互显示系统和雷曼超高清家庭巨幕墙等系列超大尺寸Micro LED显示产品及解决方案 [3] 市场应用及竞争优势 - 从今年上半年的形势来看，Micro LED超高清显示在应急管理、教育信息化、广播电视等细分行业，以及XR虚拟拍摄、商业展示、会议和信息发布等新兴应用场景应用较广 [4] - 公司的教育一体机产品已在大量高（职）院校使用，获得了师生的广泛好评，公司正在开发更多的推广模式 [4] - 公司在COB产品技术以及业务方面有全方位的布局，拥有正装COB、倒装COB、像素引擎COB以及PM驱动玻璃基Micro LED等系列超高清显示产品 [4][5] - 公司在COB细分领域的市场占有率已连续3年蝉联第一，在Micro LED显示领域具备极强的综合竞争优势 [5]

募资情况 - 公司向11名特定对象发行7000万股A股，每股发行价6.59元，募集资金总额4.613亿元，净额4.4961231583亿元[1] 股本变化 - 公司总股本由3.4951003亿股增加至4.1951003亿股[1] 限售股份解禁 - 本次申请解除股份限售的股东共11名，涉及85个证券账户，承诺自新增股份上市首日起六个月内不转让新股[3][5] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年7月3日，解禁数量为7000万股，占公司总股本的16.6861%[5] 股东认购 - 兴证全球基金管理有限公司认购245.8268万股，金额1619.998612万元[1] - 国泰君安金融控股有限公司认购349.0136万股，金额2299.999624万元[1] - 财通基金管理有限公司认购1888.1628万股，金额1.2442992852亿元[1] 各股东限售股解除情况 - 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品等多个股东所持限售股份全部或部分解除限售[7][8][9] 股份结构变动 - 有限售条件股份本次变动前数量为148,751,250股，占比35.46%，本次减少70,000,000股，变动后数量为78,751,250股，占比18.77%[12] - 首发后限售股本次变动前数量为70,000,000股，占比16.69%，本次减少70,000,000股，变动后数量为0股，占比0.00%[12] - 无限售流通股本次变动前数量为270,758,780股，占比64.54%，本次增加70,000,000股，变动后数量为340,758,780股，占比81.23%[12] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合相关要求，持有人严格履行承诺，信息披露真实准确完整，对本次限售股份解禁上市流通事项无异议[12]

股份发行 - 公司向11名特定对象发行70,000,000股，每股发行价6.59元，募集资金总额461,300,000元，净额449,612,315.83元[3] - 发行后公司总股本由349,510,030股增加至419,510,030股[3] 股东认购 - 兴证全球基金管理有限公司认购2,458,268股，金额16,199,986.12元[3] - 国泰君安金融控股有限公司认购3,490,136股，金额22,999,996.24元[3] - 财通基金管理有限公司认购18,881,628股，金额124,429,928.52元[3] - 诺德基金管理有限公司认购17,552,370股，金额115,670,118.30元[4] 股份解禁 - 本次限售股份解禁数量为70,000,000股，占公司总股本的16.6861%[2][7] - 本次限售股份上市流通日期为2024年7月3日[2][7] - 本次申请解除股份限售的股东共11名，涉及85个证券账户[7] 股份变动 - 本次变动前有限售条件股份数量为148,751,250股，占比35.46%；变动后为78,751,250股，占比18.77%[13] - 本次变动前无限售流通股数量为270,758,780股，占比64.54%；变动后为340,758,780股，占比81.23%[13] - 首发后限售股本次变动前数量为70,000,000股，占比16.69%；变动后为0股，占比0.00%[13] 其他 - 股东承诺自新增股份上市首日起六个月内不转让新股，锁定期届满后减持遵守相关规定[5] - 保荐人认为本次限售股份解除限售符合相关法律法规和规范性文件要求，对解禁上市流通事项无异议[14][15]

业绩总结 - 2023年营收111,323.07万元，净利润 -76,476,976.00元，扣非净利润 -80,978,622.74元[5] - 2024年Q1营收30,392.86万元，净利润2,013,345.99元，扣非净利润 -2,313,686.93元[6] 股票情况 - 2024.5.16 - 5.22收盘价涨幅偏离值累计超100％，属严重异常波动[2][3] - 2024.5.16 - 5.22换手率累计133.16%，与创业板指数涨幅严重偏离[2] - 2024.5.21 - 5.22收盘价涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 技术研发 - 新型PM驱动玻璃基封装技术处试产阶段，未产业化应用及形成收入[2][5][9] 亏损原因 - 2023年净利润亏损因显示业务毛利率下降、市场开拓费用上升[5] - 2024年Q1扣非净利润亏损因业务综合毛利率下降、薪酬费用增加[6] 其他情况 - 近期公司经营及内外部环境未重大变化[6] - 股票异常波动期间董监高无买卖公司股票行为[6]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-047 深圳雷曼光电科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票交 易连续 3 个交易日内（2024 年 5 月 16 日、2024 年 5 月 17 日、2024 年 5 月 20 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司对相关事项进行了核查，有关情况说明如 下： 公司经自查：前述信息中的玻璃基板封装技术，是指用玻璃基载板替代传统 有机聚合物载板进行半导体芯片封装，属于半导体芯片封装领域的应用。公司的 新型 PM 驱动玻璃基封装技术主要用于 Micro LED 显示面板封装，不能用于半 导体芯片封装，同时，公司的 PM 驱动玻璃基显示产品的技术和工艺正在不断提 升和完善，目前阶段尚未形成收入。敬请广大投资者理性投资，注意概念炒作风 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-045 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 5 月 10 日下午 15:00 以现场投票与网络投票相结合的方式在公司五楼会议室 召开，本次会议由董事会召集，由董事长李漫铁先生主持。会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以 及《公司章程》的规定。 2、出席本次会议的股东及股东授权代表共计7人，代表股份共计101,692,300股， 占公司有表决权股份总数 407,301,919 股（不包括截止至股权登记日存放在回购专用 账户的已回购股份数，下同）的比例为 24.9673%。其中：出席本次股东大会现场会议 的股东及股东代理人共计 4 人，代表 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号： 2024-046 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信及提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、授信及担保进展情况 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召 开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，以及2024年5月10日 召开2023年度股东大会审议通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信额度及提 供担保的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银 行及其他金融机构申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本次授权期 限为2023年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，在授权期限 内授信额度可循环使用。在上述综合授信额度内，同意公司对子公司申请综合授信额 度提供担保，担保总额不超过人民币3.5亿元（含），实际担保金额及担保方式依据具 体情况确定；相关担保事项以正式签署的担保协议为准；对同一融资业务提供的担保 额度不重复计算。具体内容详见公司于2024年4月20日 ...