证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-030 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次向特定对象发行人民币普 通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不含增值税）11,687,684.17 元后，募集资金净额为 人民币 449,612,315.83 元。上述募集资金到账情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并于 2023 年 12 月 20 日出具了《深圳雷曼光电科技股份有限公司验资报告》（大信验 字[2023]第 5-00013 号）。 （二）截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况 截 ...

股权激励事件 - 2021年9月22日授予董事会办理第二期股权激励计划有关事项[6] - 2021年10月28日完成首次授予股票期权登记工作[7] - 2022年9月9日注销60.639万份股票期权[7] - 2022年9月9日289.521万份股票期权办理行权[7] - 2022年9月9日授予200.00万份预留部分股票期权[8] - 2022年9月22日完成部分注销及预留授予登记工作[8] - 2023年4月20日注销4,889,560份股票期权[9] - 2023年9月22日注销3,063,050份股票期权[10] - 2024年4月18日决定注销394.4万份股票期权[11][12] 业绩考核 - 第二期激励计划要求2023年营收增长率不低于254.16%[11] - 2023年营收11.1323067608亿元，未达目标[11] 计划结果 - 本次注销后第二期股权激励计划实施完毕[12]

业绩总结 - 2023年度公司计提各项减值准备金额合计5620.38万元[2] - 本次计提资产减值准备对2023年度合并报表利润总额影响为5620.38万元[10] 数据详情 - 2023年存货跌价损失本期发生额为3938.68万元，上期为1745.51万元[3] - 2023年商誉减值损失本期发生额为1216.10万元[3] - 2015年11月公司支付23000.00万元购买拓享科技100%股权，形成合并商誉19027.19万元[6] 应收款项 - 2023年应收账款等信用减值损失有不同变化[4] - 截至2023年12月31日公司核销应收款项合计2408.21万元，已计提坏账准备2408.21万元[8] - 本次核销坏账不会对2023年年度利润产生影响[10]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-036 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议 案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金共11,458,126.01元。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148号），公司本 次向特定对象发行人民币普通股（A股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17元后，募集资金净额为人民币449,612,3 ...

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年后，连续5年不得参与[2] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不超2年[2] 会计师事务所选聘 - 过半数独立董事或1/3以上董事可提聘请议案[2] - 应采用竞争性谈判等方式选聘[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[4] 审计费用与信息披露 - 审计费用降20%以上需说明金额等情况[5] - 应在年报披露事务所、人员服务年限等信息[7] 资料保存与更换规定 - 文件资料保存至少10年[6] - 更换事务所应在第四季度结束前完成选聘[6] 审计委员会职责 - 关注拟聘任事务所近3年执业处罚和立案调查情况[6]

深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩网上说明会的公告 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 董 事 会 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总裁李漫铁先生，副总裁、董事会 秘书左剑铭先生，财务总监张琰女士，独立董事周玉华先生（如遇特殊情况，参 会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五 ...

国金证券股份有限公司关于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳雷曼光电科技股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2148 号）,公司本次 向特定对象发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，每股发行价格为人民币 6.59 元，本次募集资金总额为人民币 461,300,000.00 元，扣除相关发行费用（不 含增值税）11,687,684.17 元 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行7000万股A股，每股6.59元，募资4.613亿元，净额4.496123亿元[1] 项目投资 - 雷曼光电COB超高清显示改扩建项目拟投入募集资金35172.86万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募集资金9788.37万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超3.3亿闲置募集和不超2亿闲置自有资金现金管理[1][6][17] - 投资期限不超12个月，决议有效期至下一年度股东大会[6][10] - 闲置募集投保本产品，自有资金买中低风险理财[7][8] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，有人员违规操作风险[14] - 公司严格筛选发行主体，财务部建台账，审计部监督[15] 决议与公告 - 董事会、监事会、保荐机构均同意现金管理[17][18][19] - 相关会议决议和国金证券核查意见为备查文件[20] - 公告发布于2024年4月18日[22]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 发表独立意见次数为3次[5] - 向本所报告次数为0次[5] 承诺履行 - 填补被摊薄即期回报承诺已履行[7] - 同业竞争、关联交易、股份限售承诺已履行[7] 保荐相关 - 保荐代表人未变更[8] - 报告期内无监管措施事项[8] 其他 - 无其他需要报告的重大事项[8]

业绩总结 - 大信会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留审计意见[8] 2023年履职情况 - 2023年监事会召开六次会议，审议通过21项议案[2][3][4][5][6] - 控股股东李漫铁为公司提供关联担保降低融资成本[11] - 完成多类未达条件或到期未行权股票期权注销工作[16] 2024年展望 - 监事会将督促公司规范运作、完善内控等多项工作[17]