雷曼光电 2023 年度股东大会法律意见 广东宝城律师事务所 广东宝城律师事务所 关 于 深圳雷曼光电科技股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：深圳雷曼光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法 律业务执业规则（试行）》等我国现行法律法规、规范性文件及深圳雷曼光电 科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》之规定，广东宝城律师事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派本所律师出席公司于2024年5月 10日召开的2023年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次会议召 开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果是否符合相关法律、法 规、其他规范性文件及公司《章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内 容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予以公告，并 依法对本法律意见书承担相应的责 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-044 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于回购公司股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召 开了第五届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额 为不低于人民币 4,000 万元且不超过人民币 8,000 万元（均含本数），回购价格 不超过人民币 6.59 元/股（含本数）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 6,069,803 股至 12,139,605 股，占公司目前总股本比例为 1.45% 至 2.89%，具体回购股份的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额 为准。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日 ...

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述3,944,000份 股票期权注销事宜已于2024年4月26日办理完毕。 特此公告。 深圳雷曼光电科技股份有限公司 证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-043 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于第二期股权激励计划剩余股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开 第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公 司第二期股权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期未达行 权条件暨注销剩余全部股票期权的议案》，同意对第二期股权激励计划首次授予 第三个行权期及预留授予第二个行权期未达到行权条件的剩余全部股票期权合 计3,944,000份（首次授予剩余3,394,000份及预留授予剩余550,000份）予以注 销。本次注销完成后，公司第二期股权激励计划实施完毕。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第二期股权激励 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳雷曼光电科技股份有限公司董事会现就提名李冉为深圳 雷曼光电科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过深圳雷曼光电科技股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事通讯出席5次[3] - 2023年召开3次股东大会，独立董事均出席[4] - 2023年独立董事出席五次审计委员会和一次专门会议[4] 独立意见 - 2023年独立董事多次对多项事项发表意见[4] 公司决策 - 2023年10月通过向高新投申请不超5000万授信议案[8] - 以四项知识产权为贷款向高新投提供质押担保[8] - 2023年同意续聘大信为外部审计机构[10] - 2023年两次审议通过注销股票期权议案[10][11]

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-027 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六会议 于 2024 年 4 月 18 日在公司五楼会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件、书面形式送达全体监事。会议由监事会主席周杰先生主持，应 到监事三名，实到监事三名；会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事以投票表决的方式一致审议通过以下议案，形成决议如下： （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 监事会工作报告》。 表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》； 监事会经认真审核，认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的 ...

证券代码：300162 证券简称：雷曼光电 公告编号：2024-032 深圳雷曼光电科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳雷曼光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日 召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会 审议，现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，该解释 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，公司根据财政部上述通知规定对相应 会计政策进行变更。 2、变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定执行。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政 ...

深圳雷曼光电科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 国金证券股份有限公司关于 核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为深圳雷曼光电科技股 份有限公司（以下简称"雷曼光电"或"公司"）向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，就雷曼光电拟使用部分 闲置募集资金和自有资金进行现金管理进行了核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | | 项目投资总额 | 调整前拟投入募集 | 调整后拟投入募集 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 资金金额 | 资金金额 | | 1 | 雷曼光电 COB 清显示改扩建项目 | 超高 | 53,958.13 | 53,900.00 | 35,172.86 | | 2 | 补充流动资金 | ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为1,113,230,676.08元，较上期增长2.77%[3] - 2023年度营业成本为851,221,240.42元，较上期增长6.57%[3] - 2023年度净利润为 -74,357,991.65元，较上期下降365.04%[3] - 本期营业收入610,470,076.16元，上期为662,549,187.89元，下降约7.86%[38] - 本期净利润为 -30,115,776.62元，上期为13,939,101.37元，由盈转亏[38] 财务状况 - 2023年末资产总计期末余额为1,838,108,699.17元，期初余额为1,423,305,186.12元[26] - 2023年末负债合计778,566,079.93元，较期初增长7.16%[1] - 2023年末股东权益合计1,059,542,619.24元，较期初增长52.06%[1] - 2023年末货币资金期末余额为363,503,404.95元，期初余额为267,224,831.79元[26] - 2023年末应收账款期末余额为228,279,845.12元，期初余额为217,868,562.21元[26] - 2023年末存货期末余额为368,477,382.63元，期初余额为426,268,599.16元[26] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.1594330656亿元，上期为0.4759236137亿元[41] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.1741449782亿元，上期为 - 0.5132268058亿元[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为3.7858591172亿元，上期为0.4610215103亿元[41] 未来展望 - 深圳拓享2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为46.84%、10.00%、7.99%、5.10%、3.96%，2028年后稳定[178] - 拓享（越南）2024 - 2028年预计营业收入增长率分别为88.41%、10.00%、8.00%、6.00%、5.00%，2028年后稳定[178] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 公司于2023年1月1日起施行财政部2022年发布的规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的累积影响数进行追溯[126][127] - 公司向特定对象发行70000000股，募集资金净额449612315.83元，增加资本公积379612315.83元[199] - 公司注销3063050份股票期权，资本公积减少6010600.00元[200]

人员提名 - 李冉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[7] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[8][9] - 本人近十二个月无相关禁止情形[10] - 本人近三十六个月无刑事、行政处罚等[10][12] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[15] - 连续担任该公司独立董事不超六年[16]