会议相关 - 深圳雷曼光电科技股份有限公司第六届董事会第四次会议于2025年4月24日召开[1] - 定于2025年5月20日下午3:00在公司5楼会议室召开2024年度股东大会[23] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票[1] - 《关于2024年年度报告及摘要的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[3][4] - 《关于2024年度财务报告的议案》经审计出具标准无保留意见，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[6] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》表决赞成4票、反对0票、弃权0票，回避3票[7] - 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，已通过董事会审计委员会审议[8] - 《关于公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，董事2025年度薪酬方案需提交股东大会审议[11][12] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[13] - 董事会同意会计政策变更，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[15] - 审议通过向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[15] - 审议通过开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[16] - 审议通过部分募集资金投资项目延期的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[18] - 审议通过未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[19] - 审议通过作废第三期股权激励计划部分第二类限制性股票的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[20] - 审议通过2025年第一季度报告全文的议案，表决赞成7票、反对0票、弃权0票[21] 其他 - 公司独立董事津贴标准为每年9万元（含税），按月发放[11] - 公司董事会于2025年4月24日发布上述事项公告[26]