公司资本与股份 - 公司原注册资本为1501965923元，修订后为1495645923元[3] - 2009年6月发起人以46580953.12元净资产折2400万股，余额计入资本公积金[4] - 公司原股份总数为1501965923股，修订后已发行股份数为1495645923股[4] 公司治理结构 - 公司不再设监事会或监事，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[37] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[48] - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[48] 股份交易与限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[7] 重大事项决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14][15] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[26] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[43] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议通知应在会议召开10日前送达，临时会议应在3日前通知[50] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[50] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[53] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[53] 人员任职与责任 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[33] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束或辞职后1年内仍然有效[36] - 高级管理人员执行职务违法违规给公司造成损失应承担赔偿责任[52][53]

股份转让限制 - 董事和高管任职及届满后6个月内每年转让不超所持总数25%[7] - 离职后半年内不得转让所持公司股份[4] - 违规6个月内买卖股票收益归公司[6] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[7] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 新任高管董事会通过任职2个交易日内申报信息[11] - 现任董高信息变化后2个交易日内申报[11] - 现任董高离任后2个交易日内申报[11] 减持披露 - 董高集中竞价或大宗交易减持提前15个交易日报告披露[12] - 减持计划实施情况2个交易日内向交易所报告公告[13] 股份锁定 - 董事、高管多个证券账户按规定合并为一个[15] - 上市满一年二级市场新增无限售股按75%自动锁定[15] - 上市未满一年新增公司股份按100%自动锁定[15] - 当年可转未转股份计入年末持股作次年基数[15] - 限售股满足条件可申请解除限售[15] - 锁定期间股份相关权益不受影响[16] 违规处理 - 违规买卖股份公司有权对责任人多种处理[18] - 违规所得收益归公司由董事会收回[18] - 严重违规交由监管部门处罚[18] 规则执行 - 管理规则与其他规定冲突时按其他规定执行[20]

业绩总结 - 德阳中研钛航空科技2025年初、期末占用资金余额均为85,621.92万元[1] - 四川新航钛科技2025年初占用资金余额 - 680.79万元，期末8,985.07万元[1] - 公司2025年初占用资金总计84,941.13万元，期末94,606.99万元[1]

人事变动 - 2025年8月26日公司召开第五届董事会第二十七次会议选举陈伟为副董事长[2] - 2025年7月7日陈伟经临时股东会审议通过担任公司董事[4] 人员信息 - 陈伟1972年4月出生，毕业于重庆大学，工商管理硕士[4] - 陈伟曾在多家金融机构任职，未持股，无关联关系，无不良记录[4]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议9月11日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 会议登记时间为2025年9月10日[6] 投票安排 - 网络投票时间为9月11日多个时段[1][14][15] - 投票代码为"350159"，简称为"新研投票"[13] 审议事项 - 审议总议案及4项非累积投票提案[4] - 议案1 - 3需三分之二以上表决权通过[5]

会议信息 - 公司于2025年8月18日发出召开第五届监事会第十八次会议通知[1] - 会议于2025年8月26日12:00召开，应到3人，实到3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》[1] - 监事会认为董事会编制《2025年半年度报告》程序合规，内容真实准确完整[1] - 议案表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[2]

会议审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[1][2] - 选举陈伟为第五届董事会副董事长[3][4] - 审议通过多项章程及制度修订议案[5][6][7] 后续安排 - 定于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东会[10][11]

审计委员会组成 - 公司设由五名董事组成的董事会审计委员会，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[5] - 审计委员会全体委员从独立董事中选一名会计专业人士担任召集人[6] 审计委员会职责 - 行使监事会职权、监督评估内外审计、审阅财务报告等[9][10] - 监督评估外部审计机构工作包括评估独立性专业性、提聘请更换建议等[10] - 指导内部审计工作包括指导制度建立、审阅计划报告等[10] - 审阅财务报告要对真实性等提意见，关注重大会计和审计问题[11] - 评估内部控制有效性包括评估制度设计、审阅评价报告等[11] 审计委员会运作 - 每季度至少召开一次会议[16] - 定期和临时会议提前三日通知，紧急情况可口头通知[16] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[20] - 决议须全体委员过半数通过[20] 审计委员会决策流程 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[12] - 聘请或更换外部审计机构，审计委员会提意见建议后董事会审议[24] 信息披露 - 公司在年度报告中披露审计委员会人员及履职情况[24] - 履职发现重大问题触及标准及时披露及整改情况[24] - 提审议意见未被采纳披露事项并说明理由[24] 内部审计与审计委员会关系 - 内部审计部门为审计委员会决策做前期准备，提供书面材料[18] - 审计委员会会议评议内部审计部门报告，决议呈报董事会讨论[20] 会议记录 - 审计委员会会议记录由董事会办公室制作并按档案制度保存[22]

提名委员会组成 - 由五名董事组成，三名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 原则上每年召开1次定期会议[10] - 定期和临时会议提前3日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议规则 - 决议经全体委员过半数通过有效[12] - 成员每人一票表决权[12] 记录保存 - 会议记录保存期至少十年以上[14] 任期 - 成员任期与同届董事会董事相同[4]

新疆机械研究院股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为适应新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，加强战略决策科学性，增强公司核心竞争力，提高重大决策的效益和决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《新疆机械研究院股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定和要求，公司特设立董事会 战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少有一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。选举委员的提案获得通 过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； - 1 - （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重 ...