第五届董事会第二十五次会议决议公告 缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-018 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通 知于2024年3月27日以电子邮件方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事吴毅雄、李桓以通讯表决方 式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邱光 先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈2023 年度总裁工作报告〉的议案》 董事会审议了总裁邱光先生提交的《2023年度总裁工作报告》，认为2023 年度公司经营层有效地执行了股东大会和董事会的各 ...

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-023 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 2023年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"瑞凌股份"或"公司"） 财务部门严格按照《会计法》《企业会计准则》的规定进行会计核算，公司所编制 的年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见 《审计报告》（信会师报字[2024]第ZI10082号），现将2023年度财务决算情况报告 如下： | 项目 | | 2023 年 | 2022 | 年 | 增减变动幅度（调 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 调整前 | 调整后 | 整后） | | 营业收入（万元） | | 114,973.12 | 107,267.23 | 107,267.23 | 7.18% | | 归属于上市公司普通股股东 | | 10,055.40 | 8,355.63 | 8,361.07 | 20.26% ...

缔造世界一流焊接专家 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （黄纲先生） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工 作制度》《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用，维 护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度任职期间内履行 独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人积极参加公司召开的董 事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，并与公司经 营管理层充分沟通，为董事会的正确决策发挥了积极的作用，维护公司整体利益 和中小股东的权益。 2023 年度，公司在召集召开的董事会和股东大会符合法定程序，重大经营 决策事项和其它重大事 ...

深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-100 | | 三、 | 事务所执业证书 | | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZI10082 号 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称瑞凌股 份）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 ...

市场扩张和并购 - 公司于2020年10月26日以3195.00万元认购俪迈股份3195.00万股股份[2] 业绩总结 - 俪迈股份2020 - 2023年累计扣非后净利润 - 1919.23万元，与承诺差额 - 2931.39万元[9] - 2020 - 2023年度各年扣非后净利润分别为 - 35.11万元、 - 304.85万元、 - 1522.47万元、 - 1919.23万元[9] 其他新策略 - 公司加强俪迈股份管理，督促原股东赔偿[10] 赔偿情况 - 原股东需用2024 - 2025年分红或2026年5月31日前用股份赔偿[10] - 2020 - 2023年度未分红，原股东无法用分红赔偿[9]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-028 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2023年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）下午14:30开始。 （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日上 午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股 ...

董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事董秀琴女士、李桓先生、黄纲先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年四月七日 1 ...

业绩总结 - 2023年度母公司净利润90,349,321.43元[1] - 2023年度合并报表归母净利润100,554,012.65元[1] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金9,034,932.14元[1] - 以450,521,201股为基数，每10股派2元现金红利，共90,104,240.20元[2] 可供分配利润 - 2023年末母公司可供股东分配利润334,688,924.42元[1] - 2023年末合并报表可供股东分配利润367,375,511.65元[1]

缔造世界一流焊接专家 证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2024-026 深圳市瑞凌实业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 为真实反映深圳市瑞凌实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收票据、应收 账款、其他应收款、合同资产、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认 为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，经过确认或计量，计提了资产减值 准备。 （二）本次计提减值准备的范围和总金额 公司2023年度对相关资产计提资产减值准备共计1,992.43万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 期初余 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末余额 | | --- | --- | --- | -- ...

募集资金情况 - 2010年公开发行2800万股A股，发行价38.50元/股，募集资金总额10.78亿元[1][2] - 扣除费用后，募集资金净额为10.1011035615亿元[2] - 2023年12月31日募集资金余额为4.9407411589亿元[5] - 2023年度募集资金总额为101,011.04万元，本年度投入1,028.10万元，累计投入80,981.71万元[31] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[31] 各年度资金使用情况 - 2011 - 2016年各年度募投项目和超募资金有不同金额使用[4] - 2022年度募投项目支出18960.653221万元，2023年年度募投项目支出1028.098853万元[5] - 2023年度公司实际使用募集资金1,028.10万元[11] - 截至2023年12月31日，公司合计使用超募资金61,809.89万元[21][22] 现金管理与投资 - 2021 - 2023年各年度同意使用不同额度闲置超募资金进行现金管理[16][20] - 2022年用3000万元超募资金在顺德投资设立全资子公司[17][37] - 2022年用9600万元超募资金对全资子公司增资，5600万元新设全资子公司，产业园投资预计不超43000万元[18][38] - 2022年购置房产交易预计不超46500万元，拟使用超募资金不超13000万元[19][38] 募投项目情况 - 逆变焊割设备扩产及技术改造项目承诺投资25284万元，累计投入15124.12万元，投资进度59.82%[31] - 对珠海固得增资扩股承诺投资2500万元，累计投入2522.86万元，投资进度100.91%，本年度效益 - 588.95万元[31] - 设立瑞凌国际承诺投资20000万元，本年度投入819.33万元，累计投入1915.83万元，投资进度9.58%，本年度效益514.44万元[31] - 设立瑞凌欧洲承诺投资23000万元，本年度投入178.78万元，累计投入542.04万元，投资进度4.03%，本年度效益 - 133.96万元[31] - 补充流动资金承诺投资24800万元，累计投入24800万元，投资进度100%[31] 其他情况 - 2016年在德国投资设立子公司，截止报告期末已完成出资134374025.95元[33] - 2011年多次变更“研发中心扩建项目”实施地点[38] - 2011年变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式，由购置变为租赁房产[38] - 2011年多次变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施地点[38] - 2011年将“营销服务中心及品牌建设项目”中成都、天津营销中心建设完成日期延期至2012年6月30日[38] - 公司募集资金投资项目自筹资金实际投资额2704.20万元，2011年3月27日审议通过使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案[38] - 上市以来公司获得各级政府补助累计金额超过3000万元，部分用于研发中心扩建项目[39] - 实际设立德昀科技使用超募资金3858.83万元及自有资金141.17万元[40]