独立董事情况 - 董事会评估独立董事独立性并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

会议召开 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会[5] - 2024年独立董事参加6次董事会专门委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议[9] 公司决策 - 2024年4月7日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[20] - 2024年4月7日审议通过2024年董事及高级管理人员薪酬议案[23] - 2024年7月4日审议通过调整2021年限制性股票激励计划等议案[24] - 2024年7月22日审议通过回购注销部分第一类限制性股票议案[25] 公司状况 - 2024年度未发生应当披露的关联交易[16] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[17] - 2024年度不存在被收购情形[18] - 2024年度按时编制并披露多份报告[19] - 2024年度第五届董事会任期届满完成换届[21] - 2024年度未发生独立董事提议召开董事会情况[27] 独立董事 - 独立董事出席全部董事会并列席全部股东大会[5] - 独立董事对各项议案均投赞成票[6] - 独立董事均出席专门会议[9] - 独立董事确保每年至少15日现场工作时间[12] 股票回购 - 回购11名激励对象共966,000股，回购价格2.35元/股[25]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、5次股东大会，独立董事全出席列席[5] - 2024年独立董事参加5次董事会审计委员会会议，均投赞成票[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 人员聘任与薪酬 - 2024年7月22日同意聘任潘文为财务负责人[20] - 2024年4月7日审议通过2024年董事及高级管理人员薪酬议案[21] 激励计划调整 - 2024年7月4日审议通过调整2021年限制性股票激励计划等议案[22] 股票回购 - 2024年7月22日审议通过回购注销部分第一类限制性股票议案，回购966,000股，回购价2.35元/股[23] 其他事项 - 2024年未发生应披露关联交易[14] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[15] - 2024年公司不存在被收购情形[16] - 2024年按时编制并披露多份报告[17] - 2024年4月7日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，5月17日经股东大会通过[19] - 2024年度未发生独立董事相关提议情况[25] - 2025年独立董事将继续履行职责维护公司及股东权益[26]

财务表现 - 2024年营业收入10.15亿元 同比下降11.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.5亿元 同比增长49.48% [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利2元(含税) [1] - 不实施送红股及资本公积金转增股本方案 [1]

行业情况 - 国内焊接行业企业数量众多、产业集中度低，多数企业开发能力弱，未来市场集中度将逐步提高 [2] - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [3] 产品情况 - 激光焊和电弧焊各有优劣势，公司激光焊产品销售拓展呈上升趋势 [4] - 公司焊接自动化系列产品丰富，具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线的能力 [6] - 公司在数字化技术和产品方面布局多年，有体系性的数字化焊割设备产品 [7] 技术情况 - 公司是技术驱动型企业，拥有 200 多项国家专利，在逆变焊接设备领域有国际水准及部分国际领先技术 [5] - 公司开发了数字化焊机专用芯片，已应用于产品 [8] 营销网络 - 公司焊机销售采用经销商销售模式，国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商 100 余家 [9][10] 海外销售 - 公司逆变焊割设备海外销售采用经销商模式，在全球 60 多个国家和地区有 100 余家经销商，海外销售占比约为 1/3，主要市场在东南亚、澳洲、中东、俄罗斯等，正加大在美洲、欧洲的业务开拓力度 [11] 下游行业 - 公司逆变焊割设备客户群集中于船舶、钢结构等多个行业，下游客户广泛分散，较难统计具体需求占比 [12] 发展规划 - 公司将持续寻求与行业上下游大型标杆企业战略合作，寻找焊接装备等领域的对外投资、并购、产业合作机会，关注新业务、新技术发展 [13]

公司技术与产品情况 - 公司是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，逆变焊接设备技术达国际水准且部分领先 [2] - 焊接自动化系列产品丰富，具备设计建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [2][3] - 有激光焊系列产品，销售拓展呈上升趋势，激光焊与弧焊各有优劣，激光焊无法完全替代弧焊 [4] - 在数字化技术和产品方面布局多年，有多项自主知识产权数字化焊接技术和体系性数字化焊割设备产品 [5] - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品成功应用，使产品性能更好、成本更低 [6] 公司营销与销售情况 - 焊机销售采用经销商模式，国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超 2000 家，海外经销商 100 余家 [7] - 逆变焊割设备海外销售占比约 1/3，在全球 60 多个国家和地区有 100 余家经销商，主要市场在东南亚、澳洲、中东、俄罗斯等，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [8] 行业发展趋势 - 全球焊接设备发展趋势为焊机控制数字化、工艺控制智能化、系统集成网络化、自动化、焊接企业集团化 [9][10] 公司竞争优势 - 自主创新优势：董事长带领研发部门取得自主创新成果，产品自主开发、系列齐全，在多方面有领先成熟技术 [11] - 品牌优势：坚持推广自主品牌，实施差异化品牌策略，瑞凌、锐龙等品牌知名度、美誉度高 [11] - 品质与性价比优势：产品可靠性高、故障率低、寿命长，性能稳定、效率高、成型美观、飞溅小、操作舒适且价格低 [12] 公司其他情况 - 顺德智能制造产业园正在建设，建成后将提升生产制造水平与综合竞争力 [13] - 自上市实行连续、稳定、积极利润分配政策，制订并披露《未来三年（2024 - 2026 年）股东回报规划》 [14]

公司基本信息 - 证券代码 300154，证券简称瑞凌股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间 2025 年 3 月 17 日，地点公司会议室 [2] - 参与单位包括恒江联合、国银资本等，上市公司接待人员为董事会秘书孔亮和证券事务代表熊小菊 [2] 产品品类 - 逆变焊割设备包括逆变直流手工弧焊机等，焊接自动化系列产品包括焊接小车等 [2] 客户与销售 - 下游客户集中于船舶、钢结构等行业，采用经销商销售模式，难统计下游行业具体需求占比 [2][3] - 国内一级经销商接近 400 家，二级经销商超过 2000 家，海外经销商 100 余家，海外销售占比约 1/3，主要分布在东南亚等地区，正加大美洲、欧洲业务开拓力度 [5][10] - 加强数字化营销和线上销售，进行全品类产品布局，参加展会和举办交流会 [10] 技术与研发 - 开发的数字化焊机专用芯片已在多系列产品应用，使产品性能更好、成本更低 [4] - 是技术驱动型企业，有 200 多项国家专利，部分技术国际领先 [8] - “天工”芯片在多个系列产品成功应用，开发激光焊等产品 [9] 业务发展规划 - 关注行业上下游标杆企业战略合作，探寻与多领域优质企业投资、并购、产业合作机会 [6] - 具备设计、建造大型机器人自动化焊接生产线能力 [7] 激光焊接情况 - 激光焊和电弧焊各有优劣势，激光焊在标准工件/薄板焊接有优势，公司激光焊产品销售拓展呈上升趋势 [11]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月12日召开[2] - 董事会1月10日决议召集，1月11日发布通知，公告日距会议15日[6] - 会议采用现场与网络投票结合，现场14:30召开，网络投票为2月12日[7] 参会情况 - 出席股东及代理人273人，代表股份304,498,600股，占比67.7333%[10] - 现场5人，代表股份301,571,000股，占比67.0821%[10] - 网络268人，代表股份2,927,600股，占比0.6512%[10] - 中小投资者267人，代表股份2,729,600股，占比0.6072%[10] 议案表决 - 《继续使用闲置募集资金现金管理议案》同意304,184,800股，占99.8969%[16] - 《2025年度向银行申请综合授信额度议案》同意303,762,100股，占99.7581%[18]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表273人，代表股份304,498,600股，占总股份67.7333%[2] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份301,571,000股，占总股份67.0821%[2] - 通过网络投票出席会议股东268人，代表股份2,927,600股，占总股份0.6512%[2] - 出席会议中小投资者267人，代表股份2,729,600股，占总股份0.6072%[4] 议案表决情况 - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》304,184,800股同意，占比99.8969%[5] - 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中小投资者2,415,800股同意，占比88.5038%[5] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》303,762,100股同意，占比99.7581%[6] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》中小投资者1,993,100股同意，占比73.0180%[6] 会议相关 - 会议时间为2025年2月12日，现场会议地点在深圳市宝安区[2] - 本次股东大会召集、召开与表决程序符合规定，决议合法有效[4,8]

资金运用 - 拟用不超5.2亿元闲置募集资金现金管理，期限1年[1] - 拟用不超4.5亿元闲置自有资金委托理财，期限不超12个月[4] - 拟用不超3.9亿元闲置自有资金证券投资，期限不超12个月[4] 业务开展 - 拟开展不超5000万美元远期外汇交易业务，授权期限不超12个月[5] 授信申请 - 2025年度拟向银行申请不超10亿元综合授信额度，期限不超3年[6] 会议安排 - 2025年第一次临时股东大会2月12日14:30在深圳召开[8] - 第六届董事会第四次会议1月10日现场和通讯结合召开[1] 审议情况 - 继续使用闲置募集资金现金管理等议案获监事会通过[2][4][5][7] - 继续使用闲置募集资金现金管理等议案待股东大会审议[2][7]