回购计划 - 拟回购股份用于股权激励，资金3000 - 6000万元[11] - 按上限测算回购约1333.33万股，占比1.60%[11] - 按下限测算回购约666.67万股，占比0.80%[11] 回购细节 - 价格不超4.50元/股，未超均价150%[8] - 实施期限自董事会通过日起12个月内[17] - 方式为深交所集中竞价交易[8] 决策情况 - 董事会全票同意回购方案[5][7][10][14][16][18][22] - 授权管理层办理相关事宜[19][21] - 独立董事发表同意意见[23]

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-005 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会 议于2024年1月18日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月12日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》 与会监事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，并结合公 司经营情况、财务状况、未来盈利能力，公司决定拟使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划，以此构建 公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干的积极性，提 高团队凝聚力和竞争力，实现公司长期经营目标从而提 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-006 天舟文化股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称"本次回购"），具 体情况如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施股权激励。 3、回购股份的价格：不超过人民币 4.50 元/股。 4、回购股份的资金来源：自有资金。 5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。 6、回购股份的数量及占公司总股本比例：按照回购的资金总额 上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 1,333.33 万股，约 占公司当前总股本的 1.60%；按照回购的资金总额下限及回购价格上 限测算，预计回购股份数量约为 666.67 万股，约占公司当前总股本的 1 0.80%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实 ...

市场扩张和并购 - 2023年12月6日天鸿投资新设分立为佳创投资及铭远投资[2] 数据相关 - 天鸿投资98,940,202股无限售流通股（占总股本11.84%）归佳创投资[2][4] - 2024年1月9日完成非交易过户[4] 其他新策略 - 权益变动后控股股东由天鸿投资变更为佳创投资，实控人不变[5] - 佳创投资遵守减持规定并履行天鸿投资承诺[6]

担保情况 - 公司为湘潭华鑫10000万元招行授信额度提供84个月连带责任担保[2][3][9] - 本次担保后累计担保额度15554.89万元，占最近一期经审计净资产12.82％[12] - 本次担保后担保余额13439.89万元，占最近一期经审计净资产11.08％[12] 湘潭华鑫情况 - 公司持有湘潭华鑫64.63%股权，其注册资本8480.82万元[4][5] - 2023年9月30日资产32446.06万元、负债18638.47万元、净资产13807.59万元[7][8] - 2023年1 - 9月营收2791.82万元，利润总额和净利润 - 674.79万元[8]

（一）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 1 月 2 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电 子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-001 天舟文化股份有限公司 2021 年，公司控股子公司湘潭华鑫教育科技有限公司（以下简称"湘 潭华鑫"）由于工程需要，向交通银行股份有限公司湖南省分行（以下简 称"交通银行"）申请人民币 10,000 万元的授信额度用于支付学校工程款， 公司董事会同意为湘潭华鑫提供连带责任保证担保，担保期限为 7 年。 1 湘潭华鑫因经营需要，拟向招商银行股份有限公司长 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-047 天舟文化股份有限公司 关于控股股东新设分立暨权益变动的公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与控股股东提供的信息 一致。 特别提示： 1、天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"或"天舟文化"） 收到控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天鸿投资"） 的通知，天鸿投资与湖南佳创投资有限公司（以下简称"佳创投资"）、 湖南铭远投资有限公司（以下简称 "铭远投资"）签署了关于天鸿 投资的《分立协议》。 2、根据《分立协议》约定，天鸿投资将进行新设分立（解散分 立），分立后的存续主体分别为佳创投资及铭远投资，同时天鸿投资 将进行注销。分立完成后，天鸿投资原股东将同比例持有新设公司的 股权。 3、根据《分立协议》约定，天鸿投资持有的天舟文化 98,940,202 股无限售流通股股份（占公司总股本的 11.84%）将归属于佳创投资 所有，转让完成后，公司控股股东将由天鸿投资变更为佳创投资，公 1 司实际控制人不会发生变更。 4、本次 ...

天舟文化股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：天舟文化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天舟文化 股票代码：300148 信息披露义务人：湖南天鸿投资集团有限公司 住所：长沙县星沙镇茶叶市场办公楼 A1 栋 401、402 号 通讯地址：长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 33 楼 股份变动性质：持股数量减少 签署日期：二〇二三年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券公司信息披露内容与格式 准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规定编写 本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天舟文化股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在天舟文化股份有限公司中拥有权益的股份。 三、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权其他任何人提供未 ...

天舟文化股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：天舟文化股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天舟文化 股票代码：300148 信息披露义务人：湖南佳创投资有限公司 住所：湖南省长沙县黄花镇扬帆路 8 号 2 号厂房 101 室 201 通讯地址：湖南省长沙县黄花镇扬帆路 8 号 2 号厂房 101 室 201 股份变动性质：持股数量增加 签署日期：二〇二三年十二月 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在天舟文化股份有限公司拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没有 通过任何其他方式增加或减少其在天舟文化股份有限公司中拥有权益的股份。 六、信息 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-046 天舟文化股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押股 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其一致行动人 | 份数量 | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 天鸿投资 | 控股股东 | 30,000,000 | 30.32% | 3.59% | 2022 年 3 | 2023 年 11 | 长沙银行 | | | | | | | 月 30 日 | 月 14 日 | | | 合计 | - | 30,000,000 | 30.32% | 3.59% | - | - | - | 2、股东股份累计质押情况 股东名称 持股数量 持股比 例 本次解除 质押股 ...