证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-070 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时 股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—069 广州市香雪制药股份有限公司 关于新增重大诉讼事项的公告 被告一：广东香雪智慧中医药产业有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理。 2、所处的当事人地位：公司及子公司为被告 3、涉案金额：246,124,221.66 元 4、对公司损益产生的影响：因法院尚未开庭审理，对公司本期及期后利润 的影响尚无法判断。 近日，广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）收到广东省五华 县人民法院出具的中国农业银行股份有限公司五华县支行作为原告的《民事起 诉状》等相关法律文书，因公司子公司与其的金融借款合同纠纷，其对公司及 子公司提起诉讼，现将有关情况公告如下： 一、本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 原告：中国农业银行股份有限公司五华县支行 被告二：广州市香雪制药股份有限公司 （二）诉讼请求 1、请求法院确认原被告签订的《中国农业银行股份有限公司固定资产借款 合同》及相关补充协议于 2023 年 9 月 23 日解除。 2 ...

一、关于变更会计师事务所的独立意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业 资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2023 年度相 关审计的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，有利于保障或提高公司审计 工作的质量。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同 意变更北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，并将此议案提交公司股东大会审议。 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 2023 年 12 月 13 日 1 广州市香雪制药股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广州市香雪制药股份有限公司章程》《广州市香雪制药股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广州市香雪制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎 ...

本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-065 广州市香雪制药股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以邮件、传真等方式送达了全体董事。会议应参加董事七名， 实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议，会议 由董事长王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》对召开董事会的规定，经表决方式通过并作出 如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行公司年度审计业 务的团队整体分立并加入北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），经审慎 评估和研究，会议同意变更北京大华国际会计师事务所（特 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-066 广州市香雪制药股份有限公司 广州市香雪制药股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十二次 会议于 2023 年 12 月 13 日在公司本部会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 11 日以邮件、传真等方式送达了全体监事，会议应到监事三名， 实到监事三名，会议由监事会主席黄伟华女士主持。本次会议的召开、议事方式 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对召开监事会的规定， 与会监事认真审议会议议案，经表决方式通过并作出如下决议： 一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审查，北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、中国 证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供审计 服务的经验和能力，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财 务状况进行审计。监事会同意本次变更会计师事务所的议案。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见 ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023-067 广州市香雪制药股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） 2、原聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） 3、变更原因：鉴于原会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大 华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构，公司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事 前沟通，并征得其理解和同意。 4、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九届董事会第 十七次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，公司拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构， ...

广州市香雪制药股份有限公司独立董事 关于第九届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见 一、关于变更会计师事务所的事前认可意见 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执 业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司 2023 年度相关审计的要求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将变更会计师 事务所的事项提交公司第九届董事会第十七次会议审议。 独立董事：周庆权、吴杰、陶剑虹 2023 年 12 月 11 日 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《广州市香雪制药股份有限公司章程》《广州市香雪制药股 份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为广州市香雪制药股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场， 现对以下事项进行了事前审核，发表事前认可意见如下： ...

证券代码：300147 证券简称：香雪制药 公告编号：2023—068 广州市香雪制药股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 根据《中华人民共和国公司法》和《广州市香雪制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广州市香雪制药股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议审议通过，决定于2023年12月29日召 开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下： 一、 本次股东大会的基本情况 1、股东大会的届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第九届董事会第十七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 12 月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-1 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号:2023—064 广州市香雪制药股份有限公司 关于涉及重大诉讼案结案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）2016 年因与广东启德酒 店有限公司进行资产交易事项，随后被动牵涉康享有限公司与广东启德酒店有限 公司的诉讼案，康享有限公司认为在公司与广东启德酒店有限公司于 2016 年 4 月签署的关于生物岛项目《资产交易协议》中的投资权益受到严重损害，其对公 司及相关方提起诉讼。2021 年 3 月，广东省高级人民法院的一审判决驳回康享 有限公司的诉讼请求，康享有限公司向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。 公司分别于 2018 年 3 月 8 日、2018 年 11 月 19 日、2021 年 3 月 2 日在巨潮网披 露了《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号:2018-015）、《关于撤回财产保全担 保函暨涉及诉讼事项的进展公告》（公告编号:2018-081）、《关于涉及诉讼进展的 公告》（公告编号:2021-028）。 近日，公司收到了中华 ...

证券代码:300147 证券简称: 香雪制药 公告编号: 2023-063 广州市香雪制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、广州市香雪制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 21 日以公告形式发出《广州市香雪制药股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时 股东大会的通知》。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方 式。 3、会议召开日期和时间 现场会议召开日期和时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）上午 10:00 网络投票日期和时间：2023 年 11 月 8 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 1 ...