南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 南方中金环境股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 修订）》 等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下 简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东大会应当在两个月内召开： （一）董事人数不足《公司章程》所规定董事人数三分之二或 ...

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情 况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，并结合公司实际情况，公 司监事会拟对《南方中金环境股份有限公司监事会议事规则》进行修订。具体内 容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-082 南方中金环境股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2023 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的有 ...

南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 南方中金环境股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集与管理办法，保 证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地 披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指公司在生产经营活动中发生或将要发 生的会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经 或可能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 重大信息内部报告 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-084 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 12 日召开第五届董事 会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 一、会议召开基本情况 南方中金环境股份有限公司 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 4、会议召开的时间： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 网络投票时间： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订） 等有关规定，经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，公司决定于 2023 年 12 月 28 日 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-081 南方中金环境股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会 议于 2023 年 12 月 12 日在江苏省无锡市经开区金融八街无锡商会大厦 15 楼会 议室以现场表决与通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定。本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 6 日以专人及通讯方式通知 全体董事。董事长杭军先生召集和主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及 《深圳证券交易所上市公 ...

南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 南方中金环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进公司规范运作，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的要求以及《南方中金 环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立 独立董事专门会议，并制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指公司应当定期或者不定期召开全部由独立董 事参加的会议，由公司全体独立董事组成，会议应当由过半数独立董事共同推举 一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时,两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并由全体独立董事过 半数同 ...

南方中金环境股份有限公司 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 南方中金环境股份有限公司 2、责任与权利对等原则； 董事、监事、高级管理人员内部问责制度 第一章 总则 第一条 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）为了完善法人治理， 健全内部约束制度和责任追究机制，使约束与激励并举，促进公司董事、监事、 高级管理人员恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平，建设廉洁、务实、高效 的管理团队。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会、监事会、高级管理人员须按《公司法》《证券法》《股 票上市规则》等相关法律、法规、部门规章及《公司章程》等有关规定完善公司 内控体系的建设，规范运作。 第三条 问责制是指对公司董事、监事 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的选聘工作，完善公司法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、 民主性，优化董事会的组成人员结构，公司董事会决定设立提名委员会。 第二条 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规 章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本工作细则。 第三条 提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。对于控 股股东推荐的董事候选人，提名委员会如认为其不适合担任董事，有权予以拒绝。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会由三名委员组成。设主任委员一名。 第五条 提名委员会成员由董事组成，其中独立董事应当过半数，主任委员 由独立董事担任。 第六条 提名委员会委员由董事会选举产生，主任 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事 会负责。董事会秘书应当由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定 的其他高级管理人员担任。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他 人谋取利益。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 南方中金环境股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》 （以 下 简 称"《 股票 上市规则 》"）《深圳证劵交易所上市公司自律监管指 引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《创业板 上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

南方中金环境股份有限公司 投资决策管理制度 南方中金环境股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为， 控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2023年8月修订）》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》（以下简称"《规 范运作指引》"）等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并根据国家、省、市关于国有资产 监督管理有关规定，接受国家机关和有权机构的监督管理，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的投资是指公司及下属全资及控股子公司以现金、实物或者 无形资产等形式从事的境内、境外投资活动。 第三条 依据本管理制度进行决策的投资事项包括： （一）股权投资：主要指出资设立、收购（受让）股权或出资权、对其他企业增 资的行为； （二）固定资产投资：主要指通过以购买、建设、实施 ...