证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-086 南方中金环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式； 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三 次临时股东大会会议通知已于 2023 年 12 月 13 日以公告形式发出，本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 6、主持人：公司董事长杭军先生。 1 2、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间为：2023 年 12 月 28 日（星期四）13:30 开始 网络投票时间：2023 年 12 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 28 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 ...

南方中金环境股份有限公司 章程 南方中金环境股份有限公司 章 程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | | | 第五章 党 委 会 | 19 | | 第六章 | 董 事 | 会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 | 20 | | 第二节 | 董 事 | 会 | 23 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第八章 | 监 事 会 | | 30 ...

北京市盈科（无锡）律师事务所 关于南方中金环境股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 北京市盈科（无锡）律师事务所 无锡市梁溪区钟书路99号国金中心30层 邮编214000 30F/IFS, 99#ZhongshuRoad, Liangxi, Wuxi, China 电 话/Tel:(0510)81833266 传 真/Fax:(0510)81833287 北京市盈科（无锡）律师事务所 法律意见书 法律意见书 [2023]盈无锡顾问字第 3433-4 号 致：南方中金环境股份有限公司 北京市盈科（无锡）律师事务所（以下简称"本所"）接受南方中金环境股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本 ...

南方中金环境股份有限公司 章程修正案 根据南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》， 同意对《公司章程》作出如下修订： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | | | | | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订） ...

答：南方泵业在今年 11 月 17 日举行了高质量发展大会兼新品发布 会，会上提出了公司制造板块在未来五年内营收达到百亿的战略目标。百 亿是根据未来五年复合增长率 17%左右计算得出的。 公司将目标细分到季度目标、半年目标，并且进行行业细分，规划布 局包括环保水处理、市政水利、暖通空调、节水排水、新能源智能装备、 生物制药、钢铁等十大行业赛道，最后进行整个中国区域的布局，编制销 售战略版图并细分到全国各办事处、销售网点。公司对销售端要求的不仅 仅是商务销售员，而是技术工程师，公司现有的经办人都对专业方面有一 定了解。公司的目标不仅仅是生产水泵，还要做配套解决方案的领军者， 增强客户的粘性，同时保持并稳步提升现有的存量市场；增量市场的开拓 最重要的是对现有产品的更新迭代，存量增量市场双增长才能实现百亿 目标。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 南方中金环境股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231214 | | 特定对象调研 分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 □ ...

南方中金环境股份有限公司 关于 2023 年度第一期超短期融资券兑付完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2023-085 2023 年 12 月 13 日 1 公司 2023 年度第一期超短期融资券（科创票据）于 2023 年 12 月 13 日到期 （如遇节假日则顺延至下一个工作日）。公司已按期完成了 2023 年度第一期超短 期融资券（科创票据）的本息兑付工作。本次兑付有关文件详见中国货币网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 南方中金环境股份有限公司 董 事 会 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》,同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 1 ...

南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 南方中金环境股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为了进一步加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露工作的管理，规范外部信息使用人管理事务，确保公平信息披露，避免内 幕交易。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露 事务管理》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《南方中金环境股份有限公司信息披露管理制度》 《南方中金环境股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及下设各部门、分公司、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他公司外部需使用到相关信息的 人员。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时 报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间，负有保密义务，不得以任何形 式通过任何途径（例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等）向外界或 特定人员披露或泄漏相关信 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简 称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范 运作》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本规则。 第二条 董事会的构成 董事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 第三条 董事会职权 董事会对股东大会负责，并严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授予 的职权范围内行使决策权。董事会发挥"定战略、作决策、防风险"的作用，行 使下列职权： 1 （一）召集股东大会， ...

南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能、做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构，对董事会负责， 依照《公司章程》和本工作细则的规定履行职责，审计委员会的提案应当提交 董事会审议决定。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 在委员任职期间，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据本工作细则第三条至第四条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非 1 南方中 ...