南方中金环境股份有限公司 独立董事工作制度 南方中金环境股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件及《南方 中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立、公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第二章 独立董事的任职条件 第三条 担任独立董事应当符合下列条件： 1、根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-083 （一）《公司章程》相关条款具体修订如下： | 条款 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司 | 第一条 为维护南方中金环境股份有限公司（以 | | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | 下简称"公司"）、股东和债权人的合法权益,规 | | | 权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人 | 范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公 | | | 民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和 | | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产 | | | 法》)、《中国共产党章程》（以下简称《党 | 党章程》（以下简称《党章》）、《上市公司章程指 | | | 章》）、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、 | 引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股 | | | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则 | 票上市规则（2023 年 8 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规章、规范 性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内 独立行使职权，并直接向董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会隶属于董事会，是董事会的专门参谋机构，对董 事会负责。 第四条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第五条 薪酬与考核委员会由三名委员组成，设召集人一名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事组成，其中独立董事委员应当过 ...

南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 南方中金环境股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则（2018 修订）》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 修订）》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《南方中金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制订本规则。 第二条 监事会的构成 监事会成员组成按照《公司章程》的规定设置。 监事会根据需要，可指定一名监事会联络员作为监事会的工作人员。 第三条 监事会职权 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 ...

南方中金环境股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 南方中金环境股份有限公司 第五条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 四条至第五条规定补足委员人数。在委员任职期间，除非出现《公司法》《公司 章程》或本工作细则规定的不得任职之情形，董事会不能无故解除其职务。战略 委员会委员因提出辞职导致委员会成员低于三人的，在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于战略委员会委 员。 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会特决定下设南方中金环境股份有限公司董事会战略委员会（以下 简称"战略委员会"），作为研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》" ...

南方中金环境股份有限公司 合同管理制度 第四条 本制度所称"重大合同"是指达到下列标准之一的合同： （一）与公司日常经营活动相关的，涉及购买原材料、燃料、动力或者接 受劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额 超过1亿元的； 南方中金环境股份有限公司 （二）与公司日常经营活动相关的，涉及销售产品或商品、工程承包或者 提供劳务等事项的，合同金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且 绝对金额超过1亿元的； 合同管理制度 第一章 总 则 公司签署政府和社会资本合作项目，能够控制该项目的，按照项目总投资 额适用上述规定；不能够控制该项目的，按照公司承担的投资金额适用上述规 定； 第一条 为加强南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）的合同 管理，减少经济纠纷，维护公司合法权益，确保公司经济活动交易安全，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律、法规、规章、规 范性文件以及《南方中金环境股份有限公司章程》（以 ...

南方中金环境股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南方中 金环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《投资决策管理制 度》等内部规范性文件的规定，特制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会 决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，总经理班子其他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。由总经理、副总经理、 财务负责人组成公司总经理班子。总经理班子是公司日常经营管理的指挥和运作 中心。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理不得在公司（含控股子公司）以外 的企业担任除董事、监事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 总经理及总经理班子其他成员每届任期与董事会任期相同，连聘 可以连任 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2023-080 南方中金环境股份有限公司 关于子公司出售资产的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、子公司出售资产的概述 根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、提高资产运营效 率，优化企业资产配置，促进公司高质量发展，南方中金环境股份有限公司 （以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第九次会议审议通 过了《关于公司及子公司拟出售部分资产的议案》。公司董事会同意公司全资子 公司浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）对外出售部分资产， 同时，公司董事会授权管理层办理出售资产事项相关事宜（包括但不限于交易 谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 2023 年，金泰莱在金华产权交易所挂牌公示位于兰溪市诸葛镇万田村的 92211.48 ㎡土地使用权及 104354.45 ㎡有证房屋建筑物、16288.91 ㎡无证建筑 物、构筑物（封闭围墙、钢棚）、附属绿化物所有权（以下简称"本次出售的资 产"）。经过公开竞价，由兰溪市鸿腾实业有限公司以 13 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 编号：2023-079 南方中金环境股份有限公司 2023年度第二期超短期融资券发行结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 7 月 9 日召 开的第四届董事会第二十五次会议及 2021 年 8 月 11 日召开的 2021 年第四次临 时股东大会审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券的议案》, 同意公司 向交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。 2021 年 12 月 30 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注 册通知书》（中市协注[2021]SCP550 号），注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起 2 年内有效。 2023 年 11 月 30 日，公司发行了 2023 年度第二期超短期融资券，发行结果 公告如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 名称 2023 | 南方中金环境股份有限公司 年度第二期超短期融资券 ...

公司接待情况 - 2023年10月27日11:00 - 11:50通过电话会议接待投资者调研，接待人员为公司副总经理兼董事会秘书徐金磊、证券事务代表夏奕莎 [1] - 参与单位包括广发证券、信达证券、中信建投等多家机构 [1] 泵业业绩情况 - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东净利润约2.16亿，制造板块贡献净利润约3.7亿，较去年同期增长近13% [2] - 业绩增长原因一是海外业务增长，俄罗斯、东南亚市场亮眼且海外主要子公司盈利；二是客户分散、产品应用场景和种类丰富，对宏观环境敏感度低，有完善营销服务体系和品牌影响力 [2] 产品研发与销售渠道优势 - 产品研发方面，有泵行业国家级企业技术中心，内部设研究院，在北美、欧洲、中国设三大研发中心，研发投入占营收比重领先，今年重启“水动力计划”校招扩充研发人才储备 [2] - 销售渠道方面，坚持直销为主，制造板块销售团队1500余人，国内设4个销售大区、近400个直属办事处和服务网点，8个重点城市或产业集群建转储仓，积极拓展国际市场，在多个国家建营销网点，产品远销70多个国家 [2] 资产减值情况 - 商誉主要集中在洛阳水利、惠州华宇两家设计公司，近两年经营稳健、盈利较好 [3] - 无形资产方面，以前年度对污水污泥资产减值，现通过多种方式盘活不良资产 [3] - 应收账款方面，设计类业务主要客户为政府平台，回款慢，公司加大回收力度，制定考核办法，对超时拖欠采取法律途径 [3] 项目变更情况 - 2021年相关会议审议通过年产20万套高效节能泵智能制造项目，现结合多种因素调整为年产1600万件高效节能泵核心配套零部件智能制造项目，可减少转运成本，提高生产效率、降本增效，2023年相关会议审议通过调整事项 [3] 同业竞争及委托经营情况 - 2018年无锡市政取得控制权时作出避免同业竞争承诺，同业竞争主要在危固废处置、工程施工和污水处理业务板块 [3] - 工程施工业务上市公司计划2023年底后不再新增对外业务，同业竞争自然消除；危固废处置和污水处理业务达成委托经营，控股股东承诺未来三年内彻底解决同业竞争问题 [3]