独立董事履职 - 独立董事骆竞自2019年1月31日起任职公司[2] - 2023年度董事会会议召开8次，骆竞应参加8次，亲自出席8次[4] - 2023年度骆竞出席股东大会4次[4] - 2023年独立董事通过多种方式对公司进行现场调查并建言献策[11] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[21] 公司会议决议 - 2023年4月21日第五届董事会第十二次会议聘任白凤龙为副总经理[8][19] - 2023年5月16日2022年度股东大会选举王庆心为非独立董事[16][19] - 2023年8月17日2023年第一次临时股东大会选举马海华先生为非独立董事[19] 公司承诺与交易 - 2023年公司控股股东无锡市政变更《关于避免同业竞争的承诺》，新方案合法合规[14][15] - 公司2023年度对关联交易进行年度授权，决策程序合法合规[13] 公司合规情况 - 公司披露的定期报告真实反映财务状况和经营成果，内部控制体系基本健全[15] - 报告期内公司未发生被收购等多项特定事项[15][16][17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[17] - 报告期内公司董事、高管薪酬执行绩效考核制度，披露合理合规[20] - 报告期内公司除回购注销部分股份外，未发生股权激励等相关事项[20]

南方中金环境股份有限公司 关于计提资产减值准备及坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，均审议通过了《关 于计提资产减值及坏账核销的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-016 (1) 金融工具减值计量和会计处理 （一）合并报表减值情况 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应 收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资和商誉等资产进行了减值测试， 判断存在可能发生减值的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失 的相关资产计提了资产减值准备。本次计提资产减值准备的资产主要为应收票据、 应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产， 计提资产减值准备共计 26,242.09 ...

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过三项议案，含修订独立董事津贴制度等[1] 制度安排 - 独立董事津贴制度修订后需提交股东大会审议[2] - 内部审计制度修订后无需提交股东大会审议[2] - 会计师事务所选聘制度为新增且需提交股东大会审议[2] 信息发布 - 新增及修订公司治理制度全文于2024年4月26日在巨潮资讯网发布[4]

南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 南方中金环境股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第五条 公司选聘会计师事务所应当符合以下条件： （一）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （二）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策，精通企业会 计准则、注册会计师审计准则等； （三）具有完成审计任务和确保审计质量的人力及其他资源配备； （四）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； 第一章 总 则 第一条 为规范南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关法律法规及《南方中金环境股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 ...

南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 2022 年 12 月及 2023 年 2 月，上海国际仲裁委员会就上述案件分别作出裁 决。根据《裁决书》，业绩承诺方应向公司支付业绩补偿款项人民币 121,552,613 元、部分仲裁费用 821,961.60 元。 上述《裁决书》生效后，公司多次催促业绩承诺方尽快履行赔偿义务，同时 向浙江省杭州中级人民法院申请强制执行。为更好地实现赔偿款的回收，经法院 调解，公司与业绩赔偿方达成执行和解方案，并签署了《执行和解协议书》。具 体内容详见公司在巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-006 南方中金环境股份有限公司 关于公司出售股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、根据国有资产"两非两资"管理要求，为盘活闲置资产、优化资产配置、 提高资产运营效率，促进公司高质量发展，结合公司聚焦主业（泵业）的发展战 略，南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》。公司 董事会同意公司对外出售全资子公司股权事宜，同时，公司董事会授权管理层办 理出售事项相关事宜（包括但不限于交易谈判、签署相应协议、办理转让手续等）。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售部 分资产及股权的公告》（公告编号：2023-068）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等有关规 ...

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-007 南方中金环境股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理顾利星先生提交的书面辞职报告。顾利星先生因工作调整原因，申请辞去 公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关 规定，顾利星先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 顾利星先生原定任期为 2022 年 7 月 1 日至 2025 年 4 月 7 日。截至本公告 日，顾利星先生持有公司 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的 限制性股票 200,000 股，其承诺离任后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级 管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东、董监高减持股份 的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规、规范性文件及《南方中金环境股份有限公 ...

证券代码：300145 证券简称:中金环境 公告编号：2024-005 南方中金环境股份有限公司 关于参与设立私募股权投资基金管理公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为拓展水泵制造产业链，战略性投资孵化上下游资源及其他新兴产业，提升 公司的核心竞争力，推动公司战略愿景实现,南方中金环境股份有限公司（以下 简称"公司"或"中金环境"）于 2024 年 3 月 18 日召开了 2024 年 3 月第三次总 经理专题办公会，审议通过了《关于参与设立私募股权投资基金管理公司的议案》， 同意公司出资 350 万元参与设立无锡中金聚源私募基金管理有限公司（以下简称 "基金管理公司"；暂定名，具体以工商行政管理机关核准名称为准），公司持股 比例为 35%；夏彩鹏出资人民币 360 万元，持股比例为 36%；无锡一石企业管理 合伙企业（有限合伙）出资人民币 290 万元，持股比例为 29%。 经查询，无锡一石企业管理合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。 三、投资标的基本情况 经查询，夏彩鹏不属于失信被执行人。 1、公司名称：无锡中金 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押延 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 | 是否 为补 | 质押起 | 原质押 | 质押延 | 质权 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期购回数量 | | | 为限 | | | | 期购回 | | | | 名称 | 大股东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 到期日 | 人 | 用途 | | | 一致行动人 | | （%） | （%） | | 押 | | | | | | | 沈金 | 是 | 10,500,000 | 6.94 | 0.55 | 注 1 否 | 否 | 2022.2 .18 | 2024.2 .18 | 2025.1 | 广发 证券 股份 | 个人 融资 | | 浩 | | 37,842,233 | 25.00 | 1.97 | 否 | 否 | | | .18 | | | | | | 4,680,000 | 3.09 | 0.24 | 否 | 是 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司与业绩承诺方因业绩补偿事项纠纷情况 南方中金环境股份有限公司（以下简称"公司"或"中金环境"）于 2017 年 12 月收购了浙江金泰莱环保科技有限公司（以下简称"金泰莱"）100%股权，并 与戴云虎、宋志栋、陆晓英（以下简称"业绩承诺方"或"业绩赔偿方"）签订 了《利润补偿协议》。由于 2020 年度金泰莱未能完成承诺业绩，根据《利润补 偿协议》相关条款约定，公司于 2021 年分步向上海国际经济贸易仲裁委员会（上 海国际仲裁中心）（以下简称"上海国际仲裁委员会"）提出业绩补偿和资产减 值补偿仲裁申请；2021 年 11 月，业绩承诺方向上海国际仲裁委员会提出仲裁反 请求。 证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2024-004 南方中金环境股份有限公司 关于《执行和解协议》履行进展的公告 | 公告名称 | 披露日期 | 公告编号 | | --- | --- | --- | | 《关于与业绩赔偿方签署〈执行和解协议〉的公告》 | 2023.4.24 | 2023-042 | | 《关于〈执 ...