证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-003 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议 于 2024 年 2 月 8 日上午 11:00，在公司会议室以现场和视频会议相结合的方式召 开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急，需要尽快 召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，本次 会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事， 董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持，会议应到 董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 宋城演艺发展股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述聘任公司副总裁的事项进行任职资格审核， 全体委员对本议案发表了一致同意 ...