证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-028 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票 （第一批）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 4 月 26 日。 2、股权激励方式：限制性股票（第一类限制性股票及第二类限制性股票）。 3、限制性股票预留授予数量： （1）第一类限制性股票 38.00 万股，占当前公司股本总额 262,009.404 万股 的 0.015%。 （2）第二类限制性股票 2.50 万股，占当前公司股本总额 262,009.404 万股 的 0.001%。 4、限制性股票授予价格：第一类限制性股票及第二类限制性股票的预留授 予价格为 6.36 元/股。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）规定的限制性股票预留授予条件已经成就，根据公 司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董 事会第十六次会议 ...

宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-020 宋城演艺发展股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展以及日常经营的需要，公司旗下杭州宋城独木桥旅行社有 限公司（以下简称"独木桥旅行社"）、杭州宋城演艺谷科技文化发展有限公司（以 下简称"杭州宋城"）、杭州乐园有限公司（以下简称"杭州乐园"）预计 2024 年度 将与公司控股股东杭州宋城集团控股有限公司（以下简称"宋城集团"）旗下杭州 第一世界大酒店有限公司（以下简称"第一世界大酒店"）、杭州宋城实业有限公 司（以下简称"宋城实业"）、杭州世界休闲博览园有限公司（以下简称"休博园公 司"）发生日常关联交易不超过 6,519.40 万元，包括产品采购、门票销售、房屋 和土地使用权租赁等。2023 年度日常关联交易总额实际发生额为 5,203.82 万元。 1 宋城演艺发展股份有限公司 | 关联交易类 | | 关联交易内 | 关联交易 | 合同 ...

宋城演艺发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《宋城演艺发展股份 有限公司章程》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于 拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中喜"）为公司 2023 年度审计机构，该议案于 2024 年 3 月 18 日经 公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 二、会计师事务所 2023 年度履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他 ...

宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-017 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的 《2023 年年度报告》及其摘要。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规 规定和要求，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营 活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效监督，较好 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-021 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十六次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的具体内容 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜财审 2024S00515 号），2023 年度公司实现合并归属于上市公司股东的净利润 -109,912,039.45 元。母公司 2023 年度实现净利润 894,128,367.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 2,844,433,980.47 元，母公司可供分配 利润为 2,676,888,042.25 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的 分配原则，2023 年末公司实际可供分配利润 ...

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）是一家具有证券、 期货从业资格的专业审计机构，拥有一支从业经验丰富的注册会计师队伍，具备 为上市公司提供审计服务的经验和能力。中喜在担任公司财务报表审计过程中， 坚持独立审计原则，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法 规和政策的要求，按计划完成了对公司的各项审计业务，能够满足公司未来业务 发展和财务审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘中喜为 公司 2024 年度审计机构。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 宋城演艺发展股份有限公司 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-019 宋城演艺发展股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2024 年度审计机构，并聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 20 ...

[Table_Page] 公司深度研究|旅游及景区 证券研究报告 [宋Table_城Title] 演艺（300144.SZ） [公Tab司le_I评nves级t] 买入 当前价格 9.93元 演艺龙头蓄势待发，强异地扩张能力赋能高增长 合理价值 12.14元 前次评级 买入 [ 核Tabl 心e_Su 观mm 点ary] ： 报告日期 2024-04-21  中国演艺第一股，独创“主题公园+文化演艺”的经营模式。公司依托 基[Ta本ble数_B据ase Info] “宋城”和“千古情”两大品牌，以主题公园等特定场景为载体，为 总股本/流通股本（百万股） 2620.1/2271.9 游客提供以多种演艺剧目为核心的优质文旅产品。公司目前在全国范 总市值/流通市值（百万元） 26018/22560 围内运营 12 家千古情景区，根据公司业绩预告，23 年公司营业收入 一年内最高/最低（元） 15.67/8.80 恢复至19年同期的71%-78%，剔除花房集团后归母净利润恢复至19 30日日均成交量/成交额（百万） 26/268 年同期的56%-67%，经营恢复态势稳定向好，看好公司长期发展。 近3个月/6个月涨跌 ...

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-015 宋城演艺发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 18 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 3 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召开地点：杭州市之江路 148 号公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长张娴女士。 6、本次会议的召开符合有关法律、行政 ...

一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00，在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合 的方式召开，根据《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通 知，本次会议通知于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全 体董事，董事长张娴女士已在会议做出说明。本次会议由董事长张娴女士主持， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《宋城演艺发展股份有限公司章程》 的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 第八届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 宋城演艺发展股份有限公司 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、报备文件 1、第八届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 宋城 ...