证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2024-007 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宋城演艺发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会 议经第八届董事会全体成员同意豁免本次会议通知的期限要求，通过电话方式发 出会议通知，并于 2024 年 2 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人（均以通讯方式出席）。会议由董事长张娴女士主持，公司监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 相关规定，合法有效。 宋城演艺发展股份有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延期召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司 2024 年第一次临时股东大会将延期召开，会议召开日期由原定的 2024 年 2 月 26 日（星期一）延期至 2024 年 2 月 29 日（星期四）。原股东大会股权 登记日、会议地点、会议的召开方式、会议登记方式、审议事项等其他事项均保 持不变。 ...