业绩总结 - 公司2023年总营收为68.72亿元，归母净利润为4.80亿元，同比增长分别为9%和11%[1] - 公司2023年毛利率为11.61%，较去年下降2个百分点，净利率为7.19%，较去年提升0.3个百分点[1] - 公司2023年棉籽业务规模扩张，棉籽类产品营收为35.48亿元，同比增长5%[2] - 公司2023年直销/经销渠道收入分别为60.65亿元和8.06亿元，同比增长8%和20%[3] - 公司2023年前五大经销商销售收入占比总收入为2.13%，较去年提升0.3个百分点[4] - 公司预计2024-2026年EPS分别为0.61元、0.99元和1.32元，对应PE分别为16倍、10倍和7倍，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 公司盈利预测在2026年预计达到9,923百万元[7] - 营业收入预计在2026年达到9,416百万元，呈逐年增长趋势[7] - 归母净利润增长率预计在2026年达到33.3%[7]

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—060 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 公司与焉耆农行签署了《最高额保证合同》，担保的债权最高余额为 10,000 万元；保证方式为：连带责任保证；保证期间为：主合同约定的债务履行期限届 满之日起三年；保证范围为：债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚 息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确 定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉 讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。 根据自身资金情况，巴州蛋白向焉耆农行累计申请放款 6,230 万元后，剩余 授信额度未进行放款。近日，巴州蛋白提前归还了上述 6,230 万元，《最高额保 证合同》所担保主债权全部还款完毕，公司减少了对应的担保义务。 2、结合自身经营流动资金需求，经公司 2022 年年度股东大会决议，晨光生 物科技集团克拉玛依有限公司（以下简称"克拉玛依晨光"，系新疆晨光全资子 公司，穿透后为公司控股子公司）前期向中国建设银行股份有限公司奎屯支行（以 下简称"建行奎屯支行"）申请 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 关于公司取得商标注册证的公告 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—059 董事会 2024 年 4 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日正式取得了国 家知识产权局颁发的商标注册证，具体情况如下： | 商标图形或字样 | 商标证号 | 注册 类别 | 核定使用商品/服务项目 | 有效期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 74173770 | | 矿物质膳食补充剂；营养补充剂；小 | | | | | | 麦胚芽膳食补充剂；蜂王浆膳食补充 | | | | | | 剂；蜂胶膳食补充剂；蛋白质膳食补 充剂；乳清蛋白膳食补充剂；灵芝孢 | 2024.03.21 | | | 74168434 | 5 类 | 子粉膳食补充剂；DHA 藻油膳食补充 | 至 | | | | | | 2034.03.20 | | | | | 剂；叶黄素膳食补充剂；维生素软糖； | ...

晨光生物科技集团股份有限公司因业务发展需要并根据第五届董事会第六 次会议审议通过的《关于子公司减少注册资本并调整认缴比例的议案》相关决议， 决定变更控股子公司——浙江晨光健康科技有限公司（简称"晨光健康"）公司 名称及减少注册资本并调整认缴比例等事项。浙江晨光健康科技有限公司前期完 成了公司名称及认缴比例的变更（名称由"浙江晨光健康科技有限公司"变更为 "杭州晨光健康科技有限公司"），并取得了杭州市上城区市场监督管理局核发的 营业执照（详见 2024 年 1 月 2 日披露于巨潮资讯网的《关于子公司完成变更登 记的公告》）。 近日晨光健康完成了注册资本减少，取得了杭州市上城区市场监督管理局核 发的营业执照，登记的相关信息如下： 统一社会信用代码：91330102MA2KKX2X0L 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—058 晨光生物科技集团股份有限公司 关于子公司完成变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 法定代表人 ：王冠青 注 册 资 本：柒佰万元整 住 所：浙江省杭州市莫干山路 1418-66 号 名 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—056 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14:20。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

| 报告期新增占 报告期偿还 截至年报披露 期初余额 | 控股股东或其他 占用时间 | 发生原因 | | | | 期末余额 | | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用金额 | 关联方名称 | | | | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 | | 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 | | | | | | | | 2023年4月完 | | - | 河北晨华农业科 本报告期 | 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | 2,536.25 | 29.59 | 2,565.84 | | - | 现金清偿 | - | 成借款本金偿 | | 条件分别向其提供不超过3,000万元的资金 | 技有限公司 | | | | | | | | | 还，5月完成 | | 支持，期限为自签订的协议生效之日起至 | | | | | | | | | | 剩余利息偿还 | | 2023年4月15日止（期限不超过12个月）。 | ...

晨光生物科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规 划（2024-2026 年）： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司在实现自身发展的同时，高度重视投资者的合理投资回报，在综合考虑 公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、经营发展规划、股东回报、外部融资 环境及成本等因素的基础上，建立对投资者合理、持续和稳定的回报规划与机制， 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金； 4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红； 5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%；且 任意三个连续会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—051 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司开展日常关联交易公告 一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报 告的董事会召开日，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河 北晨华"）开展日常经营性业务交易不超过 690 万元，交易价格按照独立交易原 则，参考市场行情协商确定。 2、公司是河北晨华股东，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其 进行的交易构成关联交易。 3、2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与 参股公司日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 4、本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 关联 ...

营业收入和利润增长 - 2023年公司实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，同比增长10.53%[19] - 公司主导产品辣椒红销量突破1万吨，辣椒精产品销量同比增长17%[57] - 营养药用类产品发展势头较好，食品级叶黄素销量同比增长约30%，水飞蓟素销量连续四年实现翻番[57] - 香辛料产品销售收入创历史新高，核心产品花椒油树脂销量同比增长超50%[57] - 保健食品业务发展势头良好，销售收入同比增长约80%[57] 产能和原料供应 - 公司在美国、欧洲和亚洲等地区新建了5个生产基地，总产能提升30%[2] - 公司未来3年内计划在全球范围内新建10个生产基地，产能将再提升50%[4] - 公司采取"协作种植"模式进行原材料种植和收购,并创新实施了按含量收购模式,为生产经营提供保障[40] - 原料基地建设有序推进，新疆、云南万寿菊原料种植面积趋于稳定，印度种植面积持续增长，缅甸万寿菊试种工作进展顺利，赞比亚农场辣椒、万寿菊再获丰收[58] 产品和技术创新 - 公司产品得率达到85%，较上年提高3个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的5%，新产品销售占比达到25%[2] - 公司以技术创新为核心驱动力，率先突破辣椒红、辣椒精、叶黄素、番茄红素、甜菊糖等多个品种的关键生产技术[51] - 公司共荣获国家、省部及市级科技相关奖励84项，其中国家科技进步二等奖2项[52] - 公司完成科技成果鉴定43项，其中"国际领先"16项，"国际先进"13项，"国内领先"14项[52] 全球化布局 - 公司在KOSHER、HALAL等认证方面取得进展，产品出口到70多个国家和地区[3] - 公司将继续推进全球化战略，加强在海外市场的布局和渠道建设[5] - 公司依托强大的低成本工业化生产能力，形成核心竞争力[31] - 公司从事天然植物提取物细分领域，主要产品包括天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白等[32] 人才队伍建设 - 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及研发队伍[56] - 公司已形成系统的人才招聘、培养、晋升等制度，建立了具有充分竞争力的激励机制[56] 环境保护 - 公司加大了对环保设施的投入、建立了严格的环保检测体系，以减少环保政策对生产带来的影响[6] - 公司实施了三级安全培训与教育，建立了完善的事故预警、应急处理机制并逐级落实，减少了安全事故的发生频次[6] - 公司严格遵守环保法规,对污染物进行有效治理,包括采用冷冻回收+碱液吸收塔+高排气筒或活性炭吸附等方式处理非甲烷总烃,对锅炉和生物质锅炉烟气进行脱硫脱硝处理,采用"厌氧+接触氧化+二氧化氯消毒"工艺处理污水等[196] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[200]

1、2023 年 3 月 25 日，第四届监事会第三十二次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2022 年度财务 决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<监事会 2022 年 度工作报告>的议案》等十五项议案。 2、2023 年 4 月 24 日，第四届监事会第三十三次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 报告期，监事会共召开了九次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 3、2023 年 5 月 12 日，第四届监事会第三十四次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 ...