证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—056 晨光生物科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第五届董事会 第九次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》（2022 年修订）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 相关要求。 4、本次股东大会召开的日期、时间 现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日下午 14:20。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

| 报告期新增占 报告期偿还 截至年报披露 期初余额 | 控股股东或其他 占用时间 | 发生原因 | | | | 期末余额 | | 预计 | 预计 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用金额 | 关联方名称 | | | | 总金额 | | 日余额 | 偿还方式 | 偿还金额 | 偿还时间 | | 河北晨华共两名股东，分别为晨光生物、 | | 华裕永诚。为支持河北晨华业务发展，河 | | | | | | | | 2023年4月完 | | - | 河北晨华农业科 本报告期 | 北晨华的两名股东决定按持股比例、同等 | 2,536.25 | 29.59 | 2,565.84 | | - | 现金清偿 | - | 成借款本金偿 | | 条件分别向其提供不超过3,000万元的资金 | 技有限公司 | | | | | | | | | 还，5月完成 | | 支持，期限为自签订的协议生效之日起至 | | | | | | | | | | 剩余利息偿还 | | 2023年4月15日止（期限不超过12个月）。 | ...

晨光生物科技集团股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步完善晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）的利润分配 政策，建立健全持续、稳定、科学的回报机制，增强利润分配的透明度，维护投 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年股东回报规 划（2024-2026 年）： 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司在实现自身发展的同时，高度重视投资者的合理投资回报，在综合考虑 公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、经营发展规划、股东回报、外部融资 环境及成本等因素的基础上，建立对投资者合理、持续和稳定的回报规划与机制， 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 3、出现股东违规占用公司资金情况的，公司分红时应当扣减该股东所分配 的现金红利，以偿还其占用的资金； 4、公司可根据实际盈利情况进行中期现金分红； 5、公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%；且 任意三个连续会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—051 晨光生物科技集团股份有限公司 关于与参股公司开展日常关联交易公告 一、关联交易概述 1、为协同发展，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 合并报表范围内子公司拟在第五届第九次董事会决议之日至审议 2024 年年度报 告的董事会召开日，与参股公司——河北晨华农业科技有限公司（以下简称"河 北晨华"）开展日常经营性业务交易不超过 690 万元，交易价格按照独立交易原 则，参考市场行情协商确定。 2、公司是河北晨华股东，公司副总经理李凤飞目前担任该公司董事长，根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，公司与河北晨华构成关联方，与其 进行的交易构成关联交易。 3、2024 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于与 参股公司日常关联交易预计的议案》（表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票）。 4、本次关联交易无须提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 | 关联 ...

营业收入和利润增长 - 2023年公司实现营业收入1,200亿元，同比增长15%[1] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润4.80亿元，同比增长10.53%[19] - 公司主导产品辣椒红销量突破1万吨，辣椒精产品销量同比增长17%[57] - 营养药用类产品发展势头较好，食品级叶黄素销量同比增长约30%，水飞蓟素销量连续四年实现翻番[57] - 香辛料产品销售收入创历史新高，核心产品花椒油树脂销量同比增长超50%[57] - 保健食品业务发展势头良好，销售收入同比增长约80%[57] 产能和原料供应 - 公司在美国、欧洲和亚洲等地区新建了5个生产基地，总产能提升30%[2] - 公司未来3年内计划在全球范围内新建10个生产基地，产能将再提升50%[4] - 公司采取"协作种植"模式进行原材料种植和收购,并创新实施了按含量收购模式,为生产经营提供保障[40] - 原料基地建设有序推进，新疆、云南万寿菊原料种植面积趋于稳定，印度种植面积持续增长，缅甸万寿菊试种工作进展顺利，赞比亚农场辣椒、万寿菊再获丰收[58] 产品和技术创新 - 公司产品得率达到85%，较上年提高3个百分点[1] - 公司研发投入占营业收入的5%，新产品销售占比达到25%[2] - 公司以技术创新为核心驱动力，率先突破辣椒红、辣椒精、叶黄素、番茄红素、甜菊糖等多个品种的关键生产技术[51] - 公司共荣获国家、省部及市级科技相关奖励84项，其中国家科技进步二等奖2项[52] - 公司完成科技成果鉴定43项，其中"国际领先"16项，"国际先进"13项，"国内领先"14项[52] 全球化布局 - 公司在KOSHER、HALAL等认证方面取得进展，产品出口到70多个国家和地区[3] - 公司将继续推进全球化战略，加强在海外市场的布局和渠道建设[5] - 公司依托强大的低成本工业化生产能力，形成核心竞争力[31] - 公司从事天然植物提取物细分领域，主要产品包括天然色素、天然香辛料提取物和精油、天然营养及药用提取物、天然甜味剂、保健食品、油脂和蛋白等[32] 人才队伍建设 - 公司拥有一支经验丰富的管理、营销及研发队伍[56] - 公司已形成系统的人才招聘、培养、晋升等制度，建立了具有充分竞争力的激励机制[56] 环境保护 - 公司加大了对环保设施的投入、建立了严格的环保检测体系，以减少环保政策对生产带来的影响[6] - 公司实施了三级安全培训与教育，建立了完善的事故预警、应急处理机制并逐级落实，减少了安全事故的发生频次[6] - 公司严格遵守环保法规,对污染物进行有效治理,包括采用冷冻回收+碱液吸收塔+高排气筒或活性炭吸附等方式处理非甲烷总烃,对锅炉和生物质锅炉烟气进行脱硫脱硝处理,采用"厌氧+接触氧化+二氧化氯消毒"工艺处理污水等[196] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[200]

1、2023 年 3 月 25 日，第四届监事会第三十二次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》《关于 2022 年度财务 决算报告的议案》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关于<监事会 2022 年 度工作报告>的议案》等十五项议案。 2、2023 年 4 月 24 日，第四届监事会第三十三次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。 晨光生物科技集团股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度（以下简称"报告期"）公司监事会严格按照《公司法》《公司 章程》等有关规定和要求，认真履行监事会的监督职责，对公司经营活动、财务 状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面进行了监 督，积极维护了公司及全体股东的合法权益，现将年度工作情况报告如下： 一、 报告期监事会会议召开情况 报告期，监事会共召开了九次会议，全体监事均出席会议，具体情况如下： 3、2023 年 5 月 12 日，第四届监事会第三十四次会议在公司会议室召开， 审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—055 晨光生物科技集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》（表决结果：赞成 6 票； 反对 0 票；弃权 0 票），根据公司发展规划，为提高募集资金使用效率，公司拟 变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途，将用于"天然植物综合提取 一体化项目（一期）"的部分募集资金 2,000 万元变更用于"植物有效成分提取 改扩建项目"（二期）。本议案尚须提交公司股东大会审议。 本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晨光生物科技集团股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2571 号）核准，同意公司向 社会公开发行面值总额 63,0 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及深圳证券交易所 有关要求，晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 聘任的 2023 年度的财务报告审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） (以下简称"中审众环")履职情况进行评估并作出如下报告: 一、会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证 券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人：石文先。 2、人员信息 2023 年度末合伙人、注册会计师、签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2024—040 公司 2023 年年度报告全文及摘要已同期披露于巨潮资讯网,年度报告摘要 已同期刊登在《证券日报》《上海证券报》。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意六票；反对零票；弃权零票。 本议案尚须提交股东大会审议。 二、 审议通过了《关于<董事会 2023 年度工作报告>的议案》 晨光生物科技集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 6 日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第五届董事会第九次会议通知，会 议于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议 由董事长卢庆国先生主持，应出席会议董事六人，实际出席会议董事六人（独立 董事厉梁秋以通讯表决方式参加），公司高级管理人员、监事列席了本次会议， 本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。经与会董事研究、讨论， 审议通过以下议案： 一、 审议通过了《关于 ...

晨光生物科技集团股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）0201392号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 139 | 一、审计意见 我们审计了晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"晨光生物公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 晨光生物公司 2023年 12月31 日合并及公司的财务状况以及2023年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2024）0201392 号 晨光生物科技集团股份有限公司全体股东： ...