股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:50召开[2] - 股权登记日为2025年1月10日[4] - 股东大会登记时间为2025年1月13日9:30 - 17:00[9] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2][12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月16日9:15 - 15:00[2][12] 其他要点 - 议案2、3须经出席股东所持有效表决权2/3以上通过[6] - 投票代码为350138，简称为晨光投票[12] - 授权委托书有效期至会议结束[14]

企业资质 - 贵阳晨光于2024年12月通过高新技术企业认定，证书编号GR202452000132[1] 税收政策 - 贵阳晨光自认定起三年内按15%税率缴纳企业所得税[1] - 贵阳晨光2024年已按15%税率纳税申报[2] 业绩影响 - 子公司认定对公司2024年度业绩无重大影响[2]

公司资本与股份变更 - 公司注册资本从53277.3991万元变更为48310.0093万元[2] - 公司现有股份总数从53277.3991万股变更为48310.0093万股[3]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额63,000万元，净额619,044,339.64元[1] - 截至2024年10月31日，各项目累计投入募集资金46,932.11万元[4] 项目资金调整 - 拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”4,500万元用于保健食品项目，占净额7.27%[4] - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”调整后计划投入25,936.75万元，占净额41.90%[5] 项目情况 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”已投入17,584.65万元，未投入余额8,352.1万元[11] - “晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”总投资6,665.80万元，用募集资金4,500万元[6] - 保健食品项目建设规模为两条软胶囊剂高速生产线，产能12亿粒/年[14] - 保健食品项目实施期2024年8月至2025年12月，建设期16个月[14] 项目效益 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”原计划投产后年均销售收入133,269.64万元，净利润11,533.99万元[10] - 保健食品项目达产后预计年营业收入10752.00万元，营业成本9452.80万元[23] - 保健食品项目达产后预计利润总额377.91万元，净利润321.22万元[23] - 保健食品项目预计投资回收期约为8.78年[23] 决策进展 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[24][25] - 保荐机构对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过[27]

审计机构相关 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师为李岩峰、周景林，变更后为李岩峰、李光[1] - 本次变更相关工作已交接，不影响2024年度审计工作[3] 新签字注册会计师信息 - 李光2020年成注会，2016年起从事审计，2023年在中审众环执业[2] - 李光近三年签署1家上市公司审计报告[2]

资金变更 - 公司拟将4500万元募集资金变更用于保健食品建设项目[1] 项目投资 - 保健食品建设项目计划总投资6665.80万元，4500万用募集资金，其余用自有资金[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由532,773,991股减至483,100,093股[4] - 公司注册资本由532,773,991元变更为483,100,093元[4] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日14:50召开2025年第一次临时股东大会[4]

会议决策 - 2024年12月26日召开第五届监事会第十三次会议[1] - 审议通过变更部分募集资金用途议案，待股东大会审议[1][2] - 审议通过变更营业范围、修改章程并办理变更登记议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议通过减少注册资本、修改章程并办理变更登记议案，待股东大会审议[7]

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额63000万元，净额61904.43万元[1] - 拟将天然植物综合提取一体化项目（一期）4500万元募集资金变更用于保健食品建设项目，占比7.27%[3] 项目资金投入 - 截至2024年10月31日，天然植物综合提取一体化项目（一期）累计投入17584.65万元，未投入余额8352.1万元[4][10] - 天然植物综合提取一体化项目（一期）原计划投资51648.43万元，调整后计划投入25936.75万元，占比41.90%[4] 过往资金变更 - 2021年将2800万元募集资金变更用于红辣素精加工项目[4] - 2023年将6500万元募集资金变更用于营养药用综合提取项目（一期）[4] - 2023年将1100万美元（折合7763.25万元）变更用于赞比亚土地开发及配套设施建设项目[4] - 2023年将2000万元募集资金变更用于植物有效成分提取改扩建项目[4] 保健食品项目 - 总投资6665.80万元，计划用募集资金4500万元，其他用自有资金[6] - 建设规模为两条软胶囊剂高速生产线，产能12亿粒/年[13] - 建设期16个月，从2024年8月至2025年12月[13] - 拟占地4590.37平方米，建筑面积约14161.81平方米[15] - 达产后预计年营业收入10752.00万元，成本9452.80万元[18] - 达产后预计利润总额377.91万元，净利润321.22万元[18] - 投资回收期约为8.78年[18] 审批情况 - 监事会同意部分募集资金用途变更[19] - 保荐机构对变更事项无异议，尚需股东大会审议[19][20] 市场数据 - 近五年国内保健食品年均复合增长率达10.18%[14][15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:50召开[2] - 网络投票（深交所交易系统）时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票（深交所互联网投票系统）时间为1月16日9:15至15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月10日[3] - 登记时间为2025年1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 议案相关 - 议案2、3须经出席股东所持有效表决权2/3以上决议通过[4] - 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[8] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[8] 其他信息 - 投票代码为350138，投票简称为晨光投票[8] - 授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之时止[10]

融资与担保额度 - 2023年股东大会审议通过日至2024年股东大会召开日，融资业务余额不超60亿，融资担保余额不超32亿[2] - 公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额320000万元，占最近一期经审计净资产92.21%[7] 担保对象与金额 - 向新疆晨光及其子公司担保余额不超25亿，向其他子公司不超7亿[2] - 决议为新疆晨光及其子公司担保总额250000万元，已签协议担保额度129100万元[7] 借款与担保情况 - 图木舒克晨光借款3000万，喀什蛋白和巴州蛋白各借款9000万[4] - 新疆晨光为图木舒克晨光借款担保，公司为喀什蛋白和巴州蛋白借款担保[4] 担保调整 - 公司减少对晨光生物科技集团莎车有限公司5000万元担保义务[6] 担保状态 - 已签订协议担保额度为142100万元[7] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[7]