证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-031 深圳市信维通信股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况； 2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开的基本情况 1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会 2.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:00 7.公司董事、监事出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。北京 浩天（广州）律师事务所许玉祥律师、钟学武律师现场见证了本次会议并出具法律 意见书。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事 规则》等有关规定。 1 8.会议出席情况： 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 605 人，代表股份 237,473,037 股，占公司有表决权 股份总数的 24.5433％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 188,944,733 股， 占公司有表决权股份总数的 1 ...

会议安排 - 公司第五届董事会2024年8月21日召开第十次会议，定于9月10日开临时股东大会[6] - 8月22日董事会公告股东大会通知[6] 会议情况 - 9月10日股东大会在深圳召开，董事长主持，有网络投票平台[8] - 现场股东4人代表188,944,733股，占19.5278%；网络股东601人代表48,528,304股，占5.0155％[10] - 中小股东603人代表48,528,504股，占5.0155％[10] 议案审议 - 审议6项议案，1 - 3项为特别决议议案，其余为一般决议议案[12] - 议案均获有效通过，程序及结果符合规定[16][17]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次会议于2024年9月10日召开[1] - 本次会议应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 股权激励 - 确定2024年9月10日为第四期股权激励计划授予日[2] - 以9.15元/股向11名对象授予410万股第二类限制性股票[2] - 《授予限制性股票议案》5票同意，4票回避通过[2]

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-033 监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意公司第四期股权 激励计划的授予日为 2024 年 9 月 10 日，并同意以 9.15 元/股的授予价格向符 合授予条件的 11 名激励对象授予 410 万股第二类限制性股票。 本次会议由监事会主席丁国荣先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向第四期股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的 情形，公司具备实施本激励计划的主体资格；本次授予的激励对象具备《公司法》 《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合 《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符 合公司《第四期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘 要规定的激励对象范围，其作为公司本次 ...

激励计划时间线 - 2024年8月20日薪酬与考核委员会审议通过相关议案[8] - 2024年9月10日股东大会审议通过相关议案[9] - 2024年9月10日授予11名激励对象410万股限制性股票[10] 激励计划关键数据 - 授予数量410万股，授予价格9.15元/股[14] - 吴会林等4人各获授50万股，各占权益12.19%[15] - 虞成城等7人各获授30万股，各占权益7.32%[15] 激励计划条件 - 公司财报无否定或无法表示意见审计报告[11] - 激励对象最近12个月内无相关违规情形[13]

股权激励 - 第四期股权激励计划授予部分董事、高管限制性股票[1] - 获授限制性股票合计410万股，占权益总量100%，占总股本0.42%[1] - 激励对象不包括独立董事、监事等特定人员[2]

股权激励 - 2024年8月21日会议审议通过第四期股权激励计划草案等议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年2月21日 - 8月21日，核查内幕信息知情人[3][4] - 核查对象均无买卖公司股票行为[6] 信息管理 - 限定参与人员范围，登记并保密，未发现信息泄露[7] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[9]

股权激励 - 2024年8月21日审议通过第四期股权激励计划议案[2] - 8月26日至9月4日公示激励对象名单[2] - 监事会认为激励对象符合条件，主体资格合法有效[6]

关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市信维通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使 用不低于人民币 20,000 万元（含）且不超过人民币 40,000 万元（含）的自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的价格不超过 25.00 元/股，本次回购股份 将用于股权激励和/或员工持股计划。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 22 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内披 露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2024-028 深圳市信维通信股份有限公司 截至 2024 年 8 月 31 日，公司尚未开始回购 ...

业务与研发 - 主营业务含天线及模组，应用于消费电子，客户覆盖全球知名科技企业[2] - 依托全球10个研发中心开发前沿技术产品，有射频研发实力和技术优势[4] 分红与回购 - 自2010年上市现金分红12次，累计派现55000.49万元[7] - 近三年累计派现19351.37万元，占近三年净利润11.55%[7] - 2024年8月同意用40000 - 20000万元自有资金回购股份[7] 未来策略 - 完善治理结构，加强内部控制建设[8] - 践行“质量回报双提升”行动方案[8] - 履行上市公司责任义务，为稳市场贡献力量[8]