大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-003 大富科技（安徽）股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的 相关规定，符合公司实际情况，本次计提后能更客观、公允、真实地反映公司资 产状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 第五届监事会第八次会议决议公告 《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见公司于巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 监 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日以 电话/邮件方式向各监事发出公司第五届监事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-002 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 《关于 2023 年 度 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案以 8 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 26 日 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第九次会议通知。 2. 本次会议于 2024 年 1 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司 第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 8 人，亲自出席董事 8 人，其中现场出席 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-001 大富科技（安徽）股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会对李武好先生在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到董事、联席 董事长李武好先生的书面辞职报告。李武好先生因个人原因提出辞去董事、联席 董事长职务，其辞职报告自送达公司董事会时生效，李武好先生辞职后将不再担 任公司其他任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，李 武好先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作，公司将按照相关法律法规的规定完成董事的补选工作。 李武好先生原定任期为2022年6月6日至公司第五届董事会届满之日止。截至 本公告披露日，李武好先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11F/12F., Taiping Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, P.R. China 518038 电话(Tel.)：(0755) 8826 5288 传真(Fax.)：(0755) 8826 5537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 信达会字(2023)第 308 号 致：大富科技(安徽) 股份有限公司 广东信达律师事务所(以下简称"信达")接受大富科技(安徽)股份有限公 司(以下简称"贵公司")的委托，指派律师参加了贵公司二○二三年第三次临时 股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，并进行了必要的验证工作。现根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会 规则》(以下简称"《股东大会规则》")以及贵公司《公司章程》的规定，按照 律师业 ...

证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-067 大富科技（安徽）股份有限公司 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1．会议召集人：公司第五届董事会。 大富科技（安徽）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规 则》等有关规定。 （二）会议出席情况 现场出席本次会议的股东及股东代表共5名，代表股份416,046,125股，占 公司有效表决权总股份数的54.2081%；通过网络投票出席会议的股东共5名，代 表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％；中小股东共5名， 代表股份6,397,227股，占公司有效表决权总股份数的0.8335％。 2．会议召开日期与时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:30 4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-066 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023年11月13日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月13日上午9:15至2023年 11月13日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入6.06亿元，上年同期8.62亿元，同比减少29.76%；年初至报告期末营业收入18.01亿元，上年同期20.33亿元，同比减少11.40%[4] - 营业总收入本期为18.01亿元，上期为20.33亿元，同比下降11.41%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -2470万元，上年同期6785万元，同比减少136.40%；年初至报告期末为 -1959万元，上年同期7532万元，同比减少126.00%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3909万元，上年同期5338万元，同比减少173.23%；年初至报告期末为 -4219万元，上年同期3587万元，同比减少217.63%[4] - 营业利润本期亏损575.61万元，上期盈利1.07亿元[15] - 净利润本期亏损1827.09万元，上期盈利9594.44万元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9001万元，上年同期360.5万元，同比减少2596.78%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -90,010,276.15元，较上期减少93,615,333.59元，降幅2,596.78%，因销售商品、提供劳务收到现金减少[9] - 经营活动现金流入小计本期为19.69亿元，上期为20.82亿元；现金流出小计本期为20.59亿元，上期为20.78亿元；现金流量净额本期为 - 9001.03万元，上期为360.51万元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产65.52亿元，上年度末65.25亿元，同比减少0.71%；归属于上市公司股东的所有者权益45.75亿元，上年度末45.74亿元，同比增加0.05%[4] - 流动负债合计本期为13.01亿元，上期为13.50亿元，同比下降3.63%[13] - 非流动负债合计本期为4.57亿元，上期为4.76亿元，同比下降3.92%[13] - 负债合计本期为17.58亿元，上期为18.26亿元，同比下降3.60%[13] - 所有者权益合计本期为47.48亿元，上期为47.26亿元，同比增长0.47%[14] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1439万元，年初至报告期期末为2260万元[6] 资产项目变动 - 交易性金融资产期末余额2.29亿元，期初余额4.71亿元，减少2.42亿元，变动幅度 -51.39%，主要因本期理财产品到期收回[8] - 应收票据期末余额2533万元，期初余额5189万元，减少2656万元，变动幅度 -51.18%，主要因本期银行承兑汇票到期承兑[8] - 投资性房地产期末余额2829万元，期初余额879万元，增加1950万元，变动幅度221.90%，主要因本期对外出租的房产增加[8] - 开发支出期末余额956万元，期初余额2497万元，减少1541万元，变动幅度 -61.70%，主要因本期开发支出转入无形资产[8] 负债项目变动 - 一年内到期的非流动负债为83,715,756.58元，较上期增加31,685,243.91元，增幅60.90%，因长期借款增加[9] - 其他流动负债为1,108,871.00元，较上期减少3,452,830.57元，降幅75.69%，因待转销项税减少[9] - 预计负债为1,812,022.47元，较上期减少8,690,120.25元，降幅82.75%，因通信业务毛利率上升[9] 费用与收益变动 - 财务费用为5,556,535.66元，较上期增加26,243,155.42元，增幅126.86%，因汇率变动[9] - 投资收益为22,082,684.65元，较上期减少22,623,961.65元，降幅50.61%，因参股公司收益减少[9] 现金流量各活动变动 - 投资活动产生的现金流量净额为 -82,583,864.69元，较上期减少453,832,017.09元，降幅122.24%，因到期收回理财产品减少[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为74,002,264.54元，较上期增加576,980,195.30元，增幅114.71%，因上期购买配天智造股权[9] - 投资活动现金流入小计本期为10.84亿元，上期为31.55亿元；现金流出小计本期为11.66亿元，上期为27.83亿元；现金流量净额本期为 - 8258.39万元，上期为3.71亿元[17][18] - 筹资活动现金流入小计本期为5.96亿元，上期为6.52亿元；现金流出小计本期为5.22亿元，上期为11.55亿元；现金流量净额本期为7400.23万元，上期为 - 5.03亿元[18] 股东持股情况 - 安徽配天投资集团有限公司持股比例42.51%，持股数量326,242,626股，部分股份质押、冻结[9] - 孙尚传持股比例9.57%，持股数量73,440,000股，其中55,080,000股本期解除限售，股份全部质押[9][11] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.03元，上期为0.10元[15] - 稀释每股收益本期为 -0.03元，上期为0.10元[15] 现金及现金等价物相关变动 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为158.75万元，上期为942.37万元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 9700.43万元，上期为 - 1.19亿元；期初余额本期为6.44亿元，上期为8.44亿元；期末余额本期为5.47亿元，上期为7.25亿元[18] 现金收支项目变动 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.05亿元，上期为19.91亿元[17] - 收到的税费返还本期为1415.04万元，上期为5141.22万元[17] - 取得借款收到的现金本期为4.17亿元，上期为5.61亿元[18] - 偿还债务支付的现金本期为2.76亿元，上期为3.42亿元[18] 递延所得税调整 - 2023年起递延所得税资产从3.07亿元调整为3.35亿元，递延所得税负债从1917.92万元调整为4577.97万元[18] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为18.47亿元，上期为19.68亿元，同比下降6.16%[14]

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公 允、客观的态度进行独立审计，我们对于公司继续聘请天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构无异议。 大富科技（安徽）股份有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见 我们作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事 参加了公司召开的第五届董事会第八次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的有关规定， 本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就第五届董事会第八次会议审议的相 关事项，发表如下独立意见： 根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定，我们对《关于续聘会计师 事务所的议案》进行了审议，经对会议材料的仔细研究，基于我们的独立判断， 就上述议案所涉及的事项发表独立意见如下： 独立董事：钱南恺、万光彩、周蕾 2023 年 10 月 27 日 1 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-059 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于 2023 年第三季度报告的议案》 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2023 年 10 月 27 日的《证券时 报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》。 本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 1 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 以电话/邮件方式向各董事发出公司第五届董事会第八次会议通知。 2. 本次会议于 2023 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公 司第三工业区 A2 栋三层会议室以现场结合电话会议方式召开。 3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2023-064 大富科技（安徽）股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 1 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员 会委员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长孙尚传先生向公 司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自董事会收 到之日生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举独立董事钱南恺 先生为审计委员会委员，与周蕾女士、万光彩先生共同组成公司第五届董事会审 计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届 ...