大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-009 大富科技（安徽）股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1. 审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 监事会经认真审核认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年年度报告》及《 2023 年年度报告摘要》详见巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2024 年 4 月 23 日的《证券时报》《上海证券报》《证 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-022 大富科技（安徽）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 □是 否 三、是否存在减值迹象 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、是否进行减值测试 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 是否计提减值 | 减值依据 | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市钦鼎科技有限公司资产组 | 其他减值迹象 | 是 | 公司管理层判断 | | 江西金天环保有限公司资产组 | 其他减值迹象 | 是 | 公司管理层判断 | 四、商誉分摊情况 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 五、商誉减值测试过程 1、重要假设及其理由 （1）一般假设 商誉减值测试采用的方法通常涉及的一般假设有交易假设、公开市场假设和资 产持续经营假设。 1) 交易假设 1 单位：元 资产组名称 资产组或资 产组组合的 构成 资产组或资产 组组合的确定 方法 资产组或资 产组组合 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-024 大富科技（安徽）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次会议为2023年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年5月15日下午15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月15日上午9:15至2024年5月 15日下午15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-016 大富科技（安徽）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公 司执行财政部修订及颁布的最新会计准则，对相应会计政策进行变更。会计政策 变更的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"），其中"关 于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露""关于售后租 回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相 应变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则 ...

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议[2] - 各次会议应到、实到监事均为3人并通过相应议案[2][3] 人员列席情况 - 监事会成员列席董事会5次、股东大会4次[5] 财务相关 - 天职国际对2023年度财报审计意见客观公正[6] - 2023年度报告编制审核合规且内容真实准确完整[11]

新策略 - 公司2024年度拟开展外币远期结售汇业务，结算货币为美元及欧元[1] - 拟以不超10000万美元自有资金开展该业务[3] 风险控制 - 开展业务存在汇率波动等风险[5][9] - 制定制度、成立小组并限制合约外币金额控制风险[9] - 拟为出口货款买信用保险降低风险[9] 审议情况 - 业务经第五届董事会第十次会议审议通过[4] - 独立董事认为业务可行且风险可控[6] 备查文件 - 包含董事会会议决议和独立董事意见[10]

会议与决策 - 2023年召开5次董事会会议、4次股东大会[4] - 2023年4月21日审议通过多项关联交易议案[12] - 2023年4月21日审议通过选举任朝颖为公司董事[16] - 2023年8月25日审议通过聘任李玲为执行副总裁[16] - 2023年4月21日审议通过确认2023年度高管薪酬方案[17] - 2023年10月25日审议通过续聘2023年度审计机构[15] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 独立董事 - 2021年1月至今担任公司独立董事[2] - 2023年完成深交所137期后续培训课程获证书[13] - 发表国家重点期刊论文50余篇、《人民日报》论文4篇[2] - 主持研究十余项课题[2]

业绩总结 - 2023年度营业收入249,524.11万元[10] - 2023年度营收扣除项目合计5,059.72万元，占比2.03%[10] - 2022年度营业收入259,246.01万元[10] - 2022年度营收扣除项目合计5,824.17万元，占比2.25%[10] - 2023年度营收扣除后金额244,464.39万元[11] - 2022年度营收扣除后金额253,421.84万元[11] 业务收入 - 2023年度与主营业务无关业务收入5,059.72万元[10] - 2022年度与主营业务无关业务收入5,824.17万元[10]

大富科技（安徽）股份有限公司 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-007 大富科技（安徽）股份有限公司 关于蚌埠市远大创新创业投资有限公司申请公司控股股东 预重整及重整的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 上述债务重组中，蚌埠市政府以"退市进园"政策作为给予配天集团的招商 引资保障，并指派蚌埠方担保及实施。蚌埠高新投资集团有限公司（以下简称"蚌 埠高新投资"）承诺对《合作框架协议》中约定的土地进行变性、挂牌出让，且 蚌埠方为首期重组债务26.6亿元以及对应的重组宽限补偿金承担连带担保责任。 同时，协议还约定了蚌埠方对首期重组债务的代偿义务。 （二）债务重组中各方履约情况 《合作框架协议》签署后，信达深圳于 2020 年 7 月 10 日投放首笔债权收购 1 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东安 徽配天投资集团有限公司（以下简称"配天集团"）通知函，配天集团于2024 年4月12日收到安徽省蚌埠市禹会区人民法院（以下简称"禹会区法院"） （2024）皖0304破申3 ...

大富科技（安徽）股份有限公司 公司及下属子公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产（范围包括 应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、商誉）进行全面清查和 资产减值测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计约15,000.00万元，详情 如下表： | 单位：万元 | | --- | 证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2024-004 大富科技（安徽）股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称"公司"）本次计提资产减值准 备，是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的。公司及下属子 公司对 2023 年度末各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资 产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资 产、在建工程及无形资产等的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产 中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，公 ...