经自查，公司最近五年存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况， 具体如下： 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-011 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚或 采取监管措施及整改情况的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》以及证券监管部门的有关规定和要求规范运作，不断完善公司法人治理 结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟申请向特定对象发行股票事项，根据中国证券监督管理委员会相 关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施及整改 情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所处罚的情形。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监 ...

资金募集 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超62300万元补充流动资金[3][5] 财务数据 - 2020 - 2022年末应付票据金额分别为6681.23万、12022.36万、11507.40万元[6] - 2020 - 2022年末应付账款金额分别为8961.25万、6805.46万、9614.09万元[6] 发行影响 - 发行后公司总资产与净资产规模提升，营运资金获补充[12] - 发行可缓解资金需求压力，改善财务状况，增强抗风险能力[12]

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-009 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "新开源"）第五届监事会第六次会议于 2024 年 2 月 20 日在公司三楼会议室以 现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于 2024 年 2 月 14 日以电子邮件形 式发出。 本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事审议，表决通过以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》以及《＜上市公司证券发行注册管理办法＞第九条、第十条、 第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见— —证券期货法律适用意见第 ...

财务数据 - 评估基准日为2023年11月30日[9][41][102][104] - 公司总资产账面价值1219.51万元，评估价值31114.78万元[12][41] - 总负债账面价值13.50万元，评估价值13.50万元[12][41] - 净资产账面价值1206.01万元，评估价值31101.28万元，增值率2478.86%[12][41] - 2023年1 - 11月净利润为4661120.9元[55] - 2023年1 - 11月营业成本为2976607元[55] - 2023年1 - 11月销售费用为79277.8元[55] - 2023年1 - 11月管理费用为2255591.29元[55] 资产情况 - 流动资产账面价值和评估价值均为1184.24万元[14][103][105] - 非流动资产账面价值35.27万元，评估价值29930.54万元，增值率84761.19%[14][41] - 固定资产账面价值15.86万元，评估价值20.93万元，增值率31.97%[14][41] - 无形资产账面价值为0，评估价值29890.20万元[14][41] 负债情况 - 流动负债合计账面价值为13.50万元，均为应付职工薪酬[24][25] 无形资产 - 企业申报账面未记录的无形资产共7项，含1项发明专利和6项软件著作权，均获于2023年[15][42] 认证与专利 - 获发明专利授权，专利号ZL 2023 1 0762716，授权公告日为2023年09月12日[60] - 多个软件著作权登记，开发完成日期均为2023年01月01日，首次发表日期均为2023年02月01日[66] - 获信息技术服务管理体系认证，有效期至2026年11月28日[74] - 获信息安全管理体系认证，有效期至2026年11月28日[79] - 获质量管理体系认证，有效期至2026年10月15日[82] - 获环境管理体系认证，有效期至2026年10月15日[83] - 职业健康安全管理体系认证有效期至2026年10月15日[84] 股权结构 - 公司注册资本为3353万元[18][19][20] - 北京中慧紫竹科技发展中心(有限合伙)出资1353.30万元，出资比例40.36%[20] - 北京新知禾科技发展中心(有限合伙)出资891.20万元，出资比例26.58%[20] - 北京紫薇辰科技有限公司出资661.50万元，出资比例19.73%[20] - 陈玉涛出资447.00万元，出资比例13.33%[20]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-007 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 补 充 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、收益期限的确定 技术剩余经济寿命期即收益期限是指委估资产能给其所有人带来收益的期 限。本次评估的无形资产为发明专利和软件著作权、发明专利的法定保护期限为 20 年，软件著作权法定保护期限为 50 年。 然而对于整个社会而言，技术是处于不断发展的。随着技术的发展和更新， 更先进的技术将取代老技术，或与现有技术相类似技术在未来成为行业公知技术。 因此任何技术均有一定的经济寿命年限。结合被评估单位目前在用的专利技术法 定有效期限，同时考虑到该项技术服务的市场竞争情况，技术进步，可替代性等 因素，判定该项技术剩余经济寿命年限为 7 年，则本次评估的收益期限从 2024 年 1 月至 2030 年 12 月。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-003 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于增资华道（上海）生物医药有限公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"新开源"） 拟与华道（上海）生物医药有限公司（以下简称"华道生物"、"标的公司"） 及其股东余学军、上海洋宽企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州建信汉康 创业投资合伙企业（有限合伙）、河南鸿尚创业投资基金（有限合伙）、上海圣 盖柏投资管理合伙企业（有限合伙）、任大龙、嘉兴华睿盛银创业投资合伙企业 （有限合伙）、诸暨华睿同道股权投资合伙企业（有限合伙）、重庆两山科兴股 权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海天从企业管理中心（有限合伙）、平湖 华睿嘉银创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴嘉睿未来之星股权投资合伙企业 （有限合伙）、浙江海越创业投资有限公司、郑州高新产业知识产权运营基金（有 限合伙）、上海巽顺湾投资合伙企业（有限合伙）、杭州透视投资管理合伙企业 （有限合 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-001 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 1 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 5 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于变更对华道（上海）生物医药有限公司出资方式的议 案》 公司于 2019 年 7 月 25 日召开第三届董事会第五十五次会议审议通过了《关 于公司投资华道（上海）生物医药有限公司的议案》。根据该议案，公司以自有 资金 5000 万元及实物（公司松江基地部分建筑物产权）3000 万元对华道（上海） 生物医药有限公司（以下简称" ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-005 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于对外投资暨增资北京中企慧云科技有限公司的 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 1、交易基本情况 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司""新开源"）拟 与北京中企慧云科技有限公司（以下简称"中企慧云"或"标的公司"）及其实 际控制人陈玉涛女士签署《北京中企慧云科技有限公司投资协议》（以下简称"投 资协议"）。约定公司以增资的方式向中企慧云投资人民币 3000.00 万元，用于 认缴中企慧云新增注册资本 372.5556 万元，剩余部分 2627.4444 万元计入其资 本公积。本次增资完成后，公司将持有中企慧云 10%的股权。 2、审议情况 2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投 资暨增资北京中企慧云科技有限公司的议案》。根据相关法律、法规和公司章程 及制度的有关规定，公司本次投资在董事会的投资决策范围内，无需经公司股东 大会审议批准。 3、本次对外投资不构 ...

市场扩张和并购 - 博爱新开源子公司上海新开源与华道生物签署《战略合作协议》[2] - 华道生物注册资本2384.2502万元[2] 未来展望 - 协议利于公司发挥渠道优势，提高市场占有率[4] - 短期不会对公司经营业绩构成实质性影响[4] 其他新策略 - 华道生物指导建CAR - T细胞药物研发孵化器并提供转化服务[3] - 华道生物委托上海新开源负责HD CD19 CAR - T药物四省独家销售权[3] - 上海新开源对其抗衰老类CAR - T产品有优先销售权[3] - 协议为框架，具体事宜待沟通落实[2][4]

投资情况 - 2019年7月25日通过投资华道生物议案[2] - 原以5000万自有资金和3000万实物投资[2] - 5000万自有资金2020年7月出资完毕[2] 出资变更 - 拟将实物投资变更为现金出资[2] - 变更为提高合作力度，无不利影响[3]