对象签署附条件生效的股份认购协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需获得公司股东大会审议通过、深圳 证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。上述事 项的批准能否取得以及取得时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、关联交易概述 证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2024-010 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易暨与特定 1、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定 对象发行不超过 50,000,000 股（含本数）股票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 62,300 万元（含本数）,发行对象张军政先生、杨洪 波先生拟以现金方式认购公司本次发行的股票。 2、本次发行股票的发行对象为张军政先生、杨洪波先生，张军政先生为公 司控股股东及实际控制人之一王东虎先生之女婿，担任公司董事长、总经理，杨 洪波先生为公司控股股东及实际控制人之一杨海江先生之 ...

补措施及相关承诺的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施向特定 对象发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）、《国务院关于进一步促进资本 市场健康发展的若干意见》（国发【2014】17 号）和《关于首发及再融资、重大 资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告 【2015】31 号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定 对象发行 A 股股票对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况制定了 具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺，具体如下： 一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要测算假设及前提条件 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、本次向特定对象发行预计于 2024 年 9 月实施完毕，该完成时间仅用于计 算本次向特定对象发行摊薄即期回报对 ...

勤信专字【2024】第 0097 号 内 容 页 次 鉴证报告 1-2 附件： 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司前次募集 资金使用情况专项报告 3-9 目 录 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 勤信专字【2024】第 0097 号 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博爱新开源医疗科技集团份有限公司（以下简称贵公司） 前次募集资金使用情况专项报告进行了鉴证。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引— —发行类第 7 号》的相关规定编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们认为，贵公司的前次募集资金使用情况专项报告符合中国证券监督管理委员会 发布的《监管规则适用指引— ...

融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超6.23亿元用于补充流动资金[3] - 发行对象为张军政和杨洪波[16][21] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] - 定价基准日为2024年2月21日，发行价格为12.46元/股[25] - 本次发行预计2024年9月实施完毕，总股本将由322601837股增至不超过372601837股[40] 市场数据 - 2021年国内PVP市场规模约31.5亿元[8] - 2022年全球PVP行业龙头亚什兰和巴斯夫市场份额约41%[8] - 预计到2026年底，全球PVP市场将达10.34亿美元[9] - 预计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达1356亿元[12] 财务数据 - 2020 - 2022年末，公司应付票据金额分别为6681.23万元、12022.36万元、11507.40万元[19] - 2020 - 2022年末，公司应付账款金额分别为8961.25万元、6805.46万元、9614.09万元[19] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为29146.36万元，扣非后为31655.46万元[41] 业绩测算 - 假设2023 - 2024年净利润与2022年持平，2024年发行后净利润为29146.36万元，每股收益0.87元/股[44] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增10%，2024年发行后净利润为35267.10万元，每股收益1.05元/股[44][45] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增15%，2024年发行后净利润为38546.06万元，每股收益1.15元/股[45] 未来策略 - 拟完善治理结构降低摊薄即期回报风险[49] - 加强募集资金监管，保证规范使用[50] - 未来几年提高运营效率，降低运营成本[51] - 制订2024 - 2026年股东分红回报规划，强化投资回报机制[53] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[55] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[55] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55]

公司决策 - 2024年2月20日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议[1] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案》及相关文件2月20日在巨潮资讯网披露[1] 后续流程 - 向特定对象发行股票事项尚需股东大会、深交所、证监会通过[1]

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》相关格式指引 的规定，编制了前次募集资金使用情况专项报告。本公司及董事会全体成员、监事会全 体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏承担责任。 24,585,125 股股份，向广州君泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）发行 12,292,562 股股 份，向天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）发行 12,292,562 股股份，向赵 天发行 18,438,844 股股份，向胡兵来发行 12,292,562 股股份购买相关资产并核准公司非 公开发行股份募集配套资金不超过 56,000 万元。 2019 年 5 月 24 日，原股东芜湖长谦投资中心（有限合伙）、华融天泽投资有限公司、 天津同历并赢二号企业管理咨询中心（有限合伙）、广州君泽股权投资管理合伙企业（有 限合伙）、赵天及胡兵持有的新开源生物 83.74%的股权过户至本公司。新开源生物领取 了博爱县市场监督管理局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91410822317 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 股票简称：新开源 股票代码：300109 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 河南省焦作市博爱县文化路（东段）1888 号） 2024 A 二〇二四年二月 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、准确和完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审核机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的生 ...

会议信息 - 公司第五届董事会第九次会议于2024年2月20日召开[2] - 董事会提请于2024年3月8日召开2024年第一次临时股东大会[79] 发行方案 - 向特定对象发行A股，每股面值1元[7] - 发行价格12.46元/股，为定价基准日前二十日均价80%[16] - 发行数量不超50,000,000股，不超发行前总股本30%[20] - 张军政拟认购不超40,000,000股，杨洪波拟认购不超10,000,000股[20] - 募集资金总额不超62,300万元，用于补充流动资金[27] 议案表决 - 多项发行相关议案表决6票同意，0反对，0弃权，3回避，需股东大会审议[4][40][45][49][57][62][66][70][76] - 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》9票同意[54] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》9票同意[80] 其他 - 发行股份18个月内不得转让[23] - 股东大会决议及授权有效期12个月[35][75] - 关联董事王东虎、张军政、杨洪波部分议案表决回避[46][50][58][63][67][71][77] - 公告发布于2024年2月21日[81]

股权结构 - 王东虎持股28,063,481股，占比8.70%[1][3] - 杨海江持股9,806,160股，占比3.04%[1][3] - 任大龙持股6,123,163股，占比1.90%[1][3] - 张军政持股570,489股，占比0.18%[3] - 杨洪波持股664,000股，占比0.21%[3] - 王东虎等三方合计持股43,992,804股，占比13.64%[1] - 五方合计持股45,227,293股，占比14.02%[3] 协议与策略 - 《一致行动协议》期限2024.2.18 - 2027.2.17[2][5] - 新开源拟向张军政、杨洪波发行股票，二人拟现金认购[4] - 签订《一致行动协议》利于巩固控制权和保持政策连贯[6]

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司制定本规划着眼于公司的长远、可持续发展，并在综合考虑公司实际情 况、发展战略规划以及行业发展趋势等因素的基础上，结合公司的盈利情况、发 展阶段、资金需求情况等因素，建立健全对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，从而对公司利润分配做出制度安排，以保证利润分配政策的连续性和稳 定性。 二、股东回报规划的制定原则 公司制定股东回报规划应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，充分考虑和听取股东尤其是中小股东、独立董事、监事的意见，兼顾对股 东的合理投资回报和公司的可持续发展需要。在满足公司正常经营发展对资金需 求的情况下，实施积极的利润分配办法，优先考虑现金分红，重视对投资者的合 理投资回报。 三、股东回报规划的制定周期和相关决策机制 公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，公司的利润分配政策和具 体股利分配方案由董事会制定及审议通过后报由股东大会批准；董事会在制定利 润分配政策、股利分配方案时应充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。 若公司经营情况没有发生较大变化，可以参照最近一次制定或修订的分红回报规 划执行，不另行制定三年回报规划。 四、未来三年 ...