会议安排 - 2023年12月4日召开董事会审议通过召开临时股东大会议案[4] - 12月5日公告股东大会通知及提案内容[4] - 12月21日14时股东大会召开，网络投票同日进行[5] 参会情况 - 现场及网络出席股东等20人，代表股份41,603,953股，占比12.8964%[8] 提案审议 - 两项提案同意票均占出席股东所持股份99.9986％，弃权占0.0014％[14][17]

股东大会情况 - 公司于2023年12月21日召开2023年第四次临时股东大会[3] - 现场和网络投票股东20人，代表股份41,603,953股，占总股份12.8964％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意41,603,353股，占出席会议股东所持股份99.9986％[7] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意41,603,353股，占出席会议股东所持股份99.9986％[8] 律师意见 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[10]

股权与一致行动协议 - 王东虎、杨海江、任大龙2023年12月20日续签《一致行动协议书》[1][2] - 三方合计持股43,992,804股，占总股本13.64%[1] - 一致行动期限至2024年12月20日[2][3] 协议影响 - 续签未变更公司实控权，利于控制权和经营政策稳定[5]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-104 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经博爱新开源医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023年第四次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2023年第四次临时股东大会，召集的程序符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 网络投票时间：2023年12月21日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月21 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2023年12月21日 ...

业绩总结 - 2023年前三季度税后净利润40,002.49万元[2] - 2023年前三季度合并报表归母净利润40,491.91万元[2] 其他新策略 - 2023年11月22日获高新技术企业认定，有效期三年[1] - 2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 2023年前三季度企业所得税按15%税率调整，合并报表数据一并调整[2]

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-102 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 9 月 8 日披露《关于董事增持公司股份计划的公告》（公 告编号：2023-088），公司董事、董事长、总经理张军政先生拟增持公司股份金 额不低于人民币 150 万元，且不超过人民币 250 万元（含）。董事、副董事长杨 洪波先生拟增持公司股份金额不低于人民币 300 万元，且不超过人民币 500 万元 （含）。 2.增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自增持计划公告 之日至本公告披露日，张军政先生增持 25,600 股（金额 498,793 元）；杨洪波 先生增持 164,000 股（金额 3,200,237 元）。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 10 号—股份变动管理》等有关规定，现将有情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1.增持主体：董事、董事长、总经理张军政先生；董 ...

特此公告 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于调整第五届董事会审计委 员会委员的议案》。具体情况如下： 为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发 挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证监会颁布的《上市公司独立 董事管理办法》第五条"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员 的董事"的规定，公司对第五届董事会审计委员会部分委员进行调整，董事、总 经理张军政先生不再担任第五届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举王东虎 先生为审计委员会委员，任期自第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 调整后的董事会审计委员会成员为方拥军先生（主任委员，召集人，独立董 事）、赵锐女士（独立董事，委员）、周彤 ...

证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2023-098 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 第七次会议于 2023 年 12 月 4 日上午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方 式召开，本次会议通知已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出。 本次会议由公司董事长张军政先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，表决通过以下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》和其他有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》 的部分条款进行了修订。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站的《公司章程（2023 年 12 月修订）》 表决结 ...

新开源 审计委员会实施细则 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（2023 年修订）等法律、法规、规范性文件以及《博爱新开 源医疗科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构； 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数。审计委员会中至少有一名独立董事为会计专业人士。审 计委员会成员也应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 新开源 公司章程 博爱新开源医疗科技集团股份有限公司章程 目 录 2 / 46 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 新开源 公司章程 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第三条 公司于 2010 年 7 月 30 日经中国证券监督管理委员会《关于核准博爱新开 源医疗科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可 [201 ...