融资相关 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超6.23亿元用于补充流动资金[3] - 发行对象为张军政和杨洪波[16][21] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[17] - 定价基准日为2024年2月21日，发行价格为12.46元/股[25] - 本次发行预计2024年9月实施完毕，总股本将由322601837股增至不超过372601837股[40] 市场数据 - 2021年国内PVP市场规模约31.5亿元[8] - 2022年全球PVP行业龙头亚什兰和巴斯夫市场份额约41%[8] - 预计到2026年底，全球PVP市场将达10.34亿美元[9] - 预计到2024年我国精准医疗行业市场规模将达1356亿元[12] 财务数据 - 2020 - 2022年末，公司应付票据金额分别为6681.23万元、12022.36万元、11507.40万元[19] - 2020 - 2022年末，公司应付账款金额分别为8961.25万元、6805.46万元、9614.09万元[19] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为29146.36万元，扣非后为31655.46万元[41] 业绩测算 - 假设2023 - 2024年净利润与2022年持平，2024年发行后净利润为29146.36万元，每股收益0.87元/股[44] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增10%，2024年发行后净利润为35267.10万元，每股收益1.05元/股[44][45] - 假设2023 - 2024年净利润较上一年增15%，2024年发行后净利润为38546.06万元，每股收益1.15元/股[45] 未来策略 - 拟完善治理结构降低摊薄即期回报风险[49] - 加强募集资金监管，保证规范使用[50] - 未来几年提高运营效率，降低运营成本[51] - 制订2024 - 2026年股东分红回报规划，强化投资回报机制[53] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[53] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益，不损害公司利益[55] - 董事、高级管理人员承诺职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[55] - 董事、高级管理人员承诺薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[55]