证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-034 江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024 年年度报告全 文》及《2024 年年度报告摘要》。 为使投资者更深入、全面地了解公司 2024 年年度报告的内容，公司拟于 2025 年 5 月 12 日(星期一)下午 15:00～17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次 年度业绩说明会将通过深圳价值在线信息科技股份有限公司提供的"价值在线" 平台采用网络远程的方式同步举行。 参与方式：投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 15:00-17:00 通过 网址 https://eseb.cn/1nO6hntR2yQ 或使用微信扫一扫以下二维码即可进入参 与互动交流。 华伍股份 特此公告。 江西华伍制动器股份有限公司董事会 2025 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜先 生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－041 江西华伍制动器股份有限公司 华伍股份 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发 出。 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 公司 2024 年度监事会工作报告已编制完成。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板信息披 露网站上的《202 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－040 江西华伍制动器股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通 知已于 2025 年 4 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主 持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权 二、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定创业板公司信 息披露网站上的《2024 年度董事会工作报告》。 三位独立董事向公司递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，独立董事将 在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 表决结果：9 票赞成，0 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-030 江西华伍制动器股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度利润分配预案的审议程序 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月26日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利 润分配预案》的议案，本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通 过，尚需提请公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、2024年度利润分配预案基本情况 （一）本次利润分配预案为2024年度利润分配。 （二）利润分配预案的基本内容 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年公司合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润-292,646,555.15元，2024年母公司实现净利 润62,678,538.34元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照母公司 2024年实现净利润的10%提取法定公积金6,267,853.83元。截至2024年12月31 ...

财务数据 - 2024年应收账款等账面余额137,244.67万元，占资产总额42.70%，坏账准备41,402.84万元[6] - 2024年度营业收入120,656.59万元，主要为工业制动装置高端产品销售收入[9] - 2024年末商誉账面余额38,030.48万元，占资产总额11.83%，减值准备32,595.30万元[12] - 2024年末资产总计3,213,996,434.80元，上期3,716,421,248.71元[22] - 2024年净利润 - 347,520,686.23元，上期46,037,904.88元[28] - 2024年经营活动现金流量净额216,336,031.83元，上期95,117,384.56元[30] 股东权益 - 2024年初归属于母公司股东权益2,285,491,448.65元，年末1,847,076,594.22元[1] - 2024年库存股年初100,308,654.59元，年末150,319,191.12元[1] - 2024年未分配利润年初578,811,972.56元，年末239,345,717.18元[1] 审计相关 - 审计认为财务报表按准则编制，公允反映公司状况[3] - 关键审计事项包括应收款项等减值、收入确认、商誉减值[6] 注册资本与股本 - 截止2024年12月31日，累计发行股本总数420,090,164股，注册资本420,090,164元[60] 子公司情况 - 2024年纳入合并范围子公司共20户，较上期增1户减1户[62] 会计政策 - 非同一控制下企业合并分一揽子和非一揽子交易处理[77] - 编制合并报表以控制为基础，抵销内部交易影响[82] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[190]

财务审计 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[5] - 建立健全和实施评价内控有效性是董事会责任[6] - 审计公司负责发表内控意见并披露非财务内控重大缺陷[7] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入120,656.59万元，上年度134,690.21万元[11] - 2024年营收扣除项目1,501.71万元，占比1.24%，上年度1,707.27万元，占比1.27%[11] - 2024年与主营业务无关业务收入1,501.71万元，上年度1,707.27万元[11] - 2024年营收扣除后金额119,154.88万元，上年度132,982.93万元[11][12] 其他 - 德皓国际认为公司2024年度营收扣除事项明细表符合上市规则规定[8] - 明细表编制为满足深交所要求，可能不适用于其他用途[9]

江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西华伍制动器股份有限公司 2024 度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 德皓核字[2025]00000904 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西华伍制动器股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德皓核字[2025] 00000904 号关联方资金占用情况的专项说明 审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一 致。除了对江西华伍股份公司实施 2024 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为399,999,995.02元，净额为389,769,742.29元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为599,999,995.00元，净额为579,518,863.00元[3] - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用39,746.15万元，已全部使用完毕[4] - 2024年使用2016年非公开发行股票募集资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用19,640.15万元，利息收入1,089.59万元[5] - 2024年使用2021年向特定对象发行股票募集资金281.98万元[5] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票尚未投入资金及利息合计39,401.33万元[5] 项目投资情况 - 轨道交通车辆制动系统产业化建设项目承诺投资25,563.80万元，调整后投资5,907.73万元，投资进度100%，本年度实现效益31万元，未达预计效益[35] - 航空发动机零部件小批量生产项目承诺投资5,436.20万元，调整后投资5,436.20万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 投资取得长沙天映航空装备有限公司51%股权调整后投资11,730.00万元，投资进度100%，本年度实现效益14万元，不适用预计效益[35] - 航空飞机零部件批量生产项目调整后投资3,981.02万元，投资进度100%，本年度实现效益20万元，未达预计效益[35] - 永久补充流动资金承诺投资9,000.00万元，截至期末累计投入10,900.35万元[36] - 金驹实业自建房屋项目承诺投资1,647.40万元，本年度投入35.75万元，截至期末累计投入1,647.40万元[36] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32,000.00万元，截至期末累计投入3,087.91万元，投资进度为9.65%，预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[41][42] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10,000.00万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度为6.00%，预定可使用状态日期延期，且项目于2025年3月17日终止[41][42][43] 资金使用变更情况 - 2022年将2016年募投项目2,600万元变更用于子公司自建房屋项目[10] - 2024年将2016年金驹实业自建房屋项目节余952.6万元及利息2.98万元补充流动资金[11] - 2018年9月28日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金11730万元用于投资取得长沙天映51%股权，该项目投资总额变更为13833.80万元[46] - 2019年4月25日，公司使用轨道交通车辆制动系统产业化建设项目募集资金5000万元用于投资全资子公司安德科技的航空飞机零部件批量生产项目，该项目投资总额变更为8833.80万元[46] - 2022年4月21日，公司将轨道交通车辆制动系统产业化建设项目部分募集资金2600万元变更用于全资子公司金驹实业自建房屋项目，该项目结题后节余募集资金326.07万元及利息收入600.11万元用于永久补充流动资金[46] 其他情况 - 公司一次或连续12个月内从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构[7] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因系暂时补充流动资金1.7亿元[16] - 2024年4月19日，公司同意使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，分别从“航空装备和航空零部件研发制造基地”专户使用1.2亿元，从“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”专户使用5000万元，该笔资金已到期归还[22] - 2024年4月19日，公司同意将“金驹实业自建房屋项目”结题，将该项目节余募集资金952.6万元及尚未投入的全部利息收入2.98万元用于永久补充流动资金[23] - 公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情况，以前年度变更情况详见附表3[27] - 2025年1月7日、3月17日，公司审议通过终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，截至报告出具日，正在筹划新的募集资金投资项目，尚未确定用途[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[28] - 北京德皓国际会计师事务所认为，华伍股份募集资金专项报告在所有重大方面公允反映了2024年度募集资金存放与使用情况[29] - 保荐机构认为，华伍股份2024年度募集资金存放和使用符合相关规定，无违规使用情形，对其2024年度募集资金存放与使用情况无异议[31]