华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-035 江西华伍制动器股份有限公司 关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常业务发展需要，江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"） 与公司参股子公司上海华伍行力流体控制有限公司（以下简称"华伍行力"）发 生销售商品、货物及租赁等日常交易。 由于公司副董事长、副总经理聂璐璐女士兼任华伍行力董事，公司董事、副 总经理、董事会秘书胡仁绸先生兼任华伍行力董事，根据《深圳证券交易所创业 板上市规则》中对关联人、关联交易的规定，华伍行力是公司的关联法人，公司 向华伍行力销售产品和租赁厂房属于关联交易。 公司于 2025 年 4 月 26 日分别召开了第六届董事会第十次会议和第六届监事 会第九次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度与关联方日常性关联交易额度 的议案》，关联董事聂璐璐、胡仁绸对此议案回避表决。公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事 2025 年 ...

上市公司的子公司及其附属企业 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：江西华伍制动器股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2024年期初占用资 金余额 | 2024年度占用累计发生 金额（不含利息） | 2024年度占用资金 的利息（如有） | 2024年度偿还累计 发生金额 | 2024年期末占用资 金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联方及其附属企业 | ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-033 江西华伍制动器股份有限公司 关于2025年度担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2025 年度担保额度预计的议案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持下属子公司的经营发展，董事会同意为下属子公司 2025 年度预计申 请的融资业务提供担保，担保总额度为不超过人民币 24,000 万元（含本数）。 下属子公司在此额度内，可分一次或多次向公司提出担保或反担保申请，担保方 式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确 定。具体担保额度预计情况如下： | 单位：万元 | | --- | | | | 担保方 | 被担保方 2024 年末 | 截至目前 | 2025 年度 | 担保额度占上 市公司最近一 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | ...

一、本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2024 年度计提减值准备的资产项目主要为应收账款、应收票据、其他 应收款、存货、长期应收款，计提减值准备合计人民币元。明细如下表： 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-032 江西华伍制动器股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日召 开第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》、《企 业会计准则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准 确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的 2024 年度各类应收款项、 存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了减值 测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备,具 体情 ...

华伍股份 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025-038 江西华伍制动器股份有限公司 关于全资子公司股权内部划转的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股权划转概述 为更好地发挥江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公 司之间的协同效应，优化资源配置，结合公司战略规划，拟将所持有的全资子公 司上海金驹实业有限公司（以下简称"金驹实业"）100%股权、江西华伍交通设 备有限公司（以下简称"华伍交通设备"）100%股权划转至华伍轨道交通装备（上 海）有限责任公司（以下简称"华伍轨交"）（以下简称"本次股权划转"）。 本次股权划转完成后，金驹实业和华伍交通设备成为华伍轨交的全资子公司，成 为公司的全资孙公司。 本次股权划转事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，董事会授权 公司管理层办理本次股权划转的相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，本次股权划转事项不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次 股权划转事项未达 ...

会议相关 - 公司于2025年4月26日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议[1] - 会议审议通过公司《2025年第一季度报告全文》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月29日在巨潮资讯网披露[1]

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票募集资金总额为3.9999999502亿元，净额为3.8976974229亿元[1] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为5.99999995亿元，净额为5.79518863亿元[2][3] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，2016年非公开发行股票累计使用资金及利息39746.15万元，已全部使用完毕[4] - 本报告期2016年非公开发行股票使用资金及利息991.33万元，其中利息2.98万元[4] - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票累计使用资金19640.15万元[4] - 本报告期2021年向特定对象发行股票使用资金281.98万元[5] 资金结余情况 - 截至2024年12月31日，2021年向特定对象发行股票未投入资金及利息收入合计39401.33万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为2.2401329743亿元，与募集资金结余金额3.9401329743亿元存在差异，原因是暂时补充流动资金1.7亿元[14][15] 项目进展情况 - 2016年非公开发行股票的轨道交通车辆制动系统产业化建设等四个承诺投资项目截至期末投资进度均达100%[29] - 航空装备和航空零部件研发制造基地承诺投资32000万元，截至期末累计投入3087.91万元，投资进度9.65%[35] - 年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目承诺投资10000万元，截至期末累计投入600.35万元，投资进度6.00%[35] - 永久补充流动资金承诺投资18000万元，调整后为15951.89万元，截至期末累计投入15951.89万元，投资进度100.00%[35] 项目变更情况 - 2016年12月27日公司将“工业制动器产业服务化建设项目”变更为“航空发动机零部件小批量生产项目”[31] - 2019年3月11日公司将“航空发动机零部件小批量生产项目”实施方式调整，实施地点变更[31] - 2022年公司将“轨道交通车辆制动系统产业化建设项目”部分募集资金2600万元变更用途，结余资金940.58万元永久补充流动资金[32] - 2023年公司将“航空飞机零部件批量生产项目”结余资金1027.22万元永久补充流动资金[32] 项目延期情况 - 2021年4月22日公司对航空飞机零部件批量生产项目预定可使用状态时间进行延期[31] - 2023年4月20日公司拟将金驹实业自建房屋项目达到预定可使用状态时间延期至2023年12月31日[31] - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目延期至2026年6月30日[36] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”于2025年1月7日终止[37] 其他情况 - 2024年11月22日公司取得地铁制动系统产品配套供应资质，轨道交通车辆制动系统项目订单增长未达预期[30] - 报告期内航空板块下游客户需求放缓，航空发动机零部件小批量生产等项目未实现预期效益[31] - 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[26]

人员数据 - 2024年末北京德皓国际合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] 业绩数据 - 2024年度北京德皓国际业务总收入43,506.21万元，审计收入29,244.86万元，证券收入22,572.37万元[1] 审计相关 - 2024年审议通过聘北京德皓国际为审计机构，其出具标准无保留意见审计报告[3][4] - 审计委员会与注会沟通预审情况提建议，认为其年报审计表现良好[5][7]

2024 年度，江西华伍制动股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件以及《江西华伍制动器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《江西华伍制动器股份有限公司董事会议事规则》 等内部控制制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻 执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健 康、稳定的发展。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 华伍股份 江西华伍制动器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024 年公司经营情况 报告期内，公司经营面临较大挑战，实现营业收入 12.07 亿元，同比下降 10.42%；实现归属于上市公司股东的净利润-2.93 亿元，同比下降 585.32%。公 司本报告期业绩出现较大亏损主要受以下因素影响：一是风电制动器业务因行业 价格战激烈、客户压价导致毛利率大幅下滑，风电 ...

2024年度内部控制自我评价报告 江西华伍制动器股份有限公司全体股东： 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为加强和 规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发 展，维护股东合法权益，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其 他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合公司内部控制制 度和评价办法，遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相 ...