股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月9日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公大楼七楼715室证券事务部[9] - 网络投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”[14] 提案相关 - 会议审议12项提案，含《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等[5][6] - 提案8.00涉及关联交易，关联股东应回避表决[7] - 公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露[7] 2023年度情况 - 2023年度不进行利润分配[19] - 确定2023年度董事、高级管理人员薪酬[19] - 向金融机构申请融资额度预计[19] - 公司为子公司提供担保额度预计[19] - 接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易[19] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] 未来规划 - 制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划[19] 监事会相关 - 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》[20] - 确定2023年度监事薪酬[20]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年马娟组织召集召开7次审计委员会会议[8] - 2023年马娟出席薪酬与考核委员会会议1次[10] - 2023年度主持召开2次独立董事专门会议[12] 沟通情况 - 2023年1月至2024年4月年报审计结束前，与审计会计师当面沟通3次，书面沟通6次[13] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对关联交易等议案发表事前认可和独立意见[17][18] 过往关注 - 关注公司2017 - 2022年财务报表差错更正等事项并提醒建议[19] 未来展望 - 2024年独立董事将勤勉尽职，加强沟通，推动完善治理[21]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备31,913.92万元[2] - 信用减值损失6,628.33万元，含应收账款等坏账损失[4][6][7] - 资产减值损失25,285.59万元，含存货跌价等损失[4][7][8][9][10] - 2023年计提减值使净利润和所有者权益减29,037.69万元[11] 决策流程 - 2024年4月16日多会议审议通过计提减值议案[12][14][15] - 各会认为计提符合规定，体现谨慎性原则[13][14][15]

金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011001391 号 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金通灵 科技集团股份有限公司（以下简称金通灵）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要将于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月26日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长张建华、副董事长陈大鹏等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月26日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席7次董事会和3次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年独立董事参加2次专门会议，均投赞成票[7] - 2023年公司续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 信息披露 - 2023年公司按时披露多份报告[14] - 2023年6月公司因信息披露违规被立案[15] - 2024年2月公司对财务报表进行会计差错更正[16] 人事变动 - 2023年总经理季伟因个人原因辞职[19] - 报告期内公司拟聘任副总经理[19] 薪酬与建议 - 2023年董高人员薪酬参照同行业拟定[20] - 建议强化内控管理检查督促[22] - 建议制订未来规划及创新目标[22]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润 -50,551.07万元，母公司净利润 -27,258.01万元[6] - 截至2023年末，母公司累计可供分配利润 -40,572.66万元[6] 其他新策略 - 2024年拟为子公司提供不超125,500万元担保额度[7] - 关联方拟为公司提供不超10,000万元融资担保[9] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][5][6][7]

业绩总结 - 2023年营业总收入14.5008161457亿元，较上期下降[19] - 2023年营业利润为 - 5.9057254484亿元，亏损扩大[19] - 2023年净利润为 - 5.5554972466亿元，亏损扩大[19] - 2023年基本每股收益为 - 0.34元，上期为 - 0.24元[19] - 2023年营业收入880,473,752.27元，较上期增长9.31%[25] - 2023年营业成本801,084,296.54元，较上期增长9.08%[25] - 2023年净利润 - 272,580,062.62元，亏损扩大78.14%[25] 财务状况 - 2023年末公司资产总计54.42亿元，较期初下降12.40%[17] - 2023年末流动资产合计30.40亿元，较期初下降25.29%[17] - 2023年末非流动资产合计24.02亿元，较期初增长11.78%[17] - 2023年末负债合计35.10亿元，较期初下降5.92%[18] - 2023年末流动负债合计29.92亿元，较期初下降11.87%[18] - 2023年末非流动负债合计5.18亿元，较期初增长54.51%[18] - 2023年末股东权益合计19.31亿元，较期初下降22.38%[18] - 2023年末货币资金2.41亿元，较期初下降44.27%[17] - 2023年末应收账款7.28亿元，较期初下降4.58%[17] - 2023年末短期借款6.46亿元，较期初下降48.04%[18] - 2023年末公司资产总计50.04亿元，较期初下降5.89%[1] - 2023年末流动资产合计29.67亿元，较期初下降7.38%[1] - 2023年末非流动资产合计20.37亿元，较期初下降3.68%[1] - 2023年末负债合计25.23亿元，较期初下降1.62%[2] - 2023年末流动负债合计21.28亿元，较期初下降10.79%[2] - 2023年末非流动负债合计3.95亿元，较期初增长121.62%[2] - 2023年末股东权益合计24.81亿元，较期初下降9.88%[2] - 2023年末货币资金为1.32亿元，较期初下降57.00%[1] - 2023年末应收账款为5.37亿元，较期初下降8.96%[1] - 2023年末长期借款为3.52亿元，较期初增长205.40%[2] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 0.3589921676亿元，亏损缩窄[20] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5024841871亿元，亏损缩窄[20] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.1234929372亿元，上期为正[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为16.196140931亿元，较上期下降[20] - 2023年取得借款收到的现金为11.1964822052亿元，较上期下降[20] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.0136522593亿元，较上期下降[20] - 2023年经营活动现金流入小计为1,126,889,044.53元，较上期下降18.81%[26] - 2023年经营活动现金流出小计为1,397,592,031.88元，较上期下降7.45%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 270,702,987.35元，亏损扩大122.09%[26] - 2023年投资活动现金流入小计为373,345.83元，较上期下降98.9%[26] - 2023年投资活动现金流出小计为12,173,291.86元，较上期下降74.87%[26] - 2023年筹资活动现金流入小计为1,413,046,543.00元，较上期下降10.11%[26] - 2023年筹资活动现金流出小计为1,211,326,686.67元，较上期下降13.72%[26] 其他 - 2023年末公司累计发行股本总数1,489,164,214股，注册资本为1,489,164,214.00元[30] - 公司控股股东为南通产业控股集团有限公司，实控人为南通市国资委[30] - 公司主要产品为大型工业离心鼓风机等，涉及新能源电站业务[31] - 本期纳入合并范围的子公司共20户，较上期增加1户，减少2户[32] - 财务报表于2024年4月16日经公司董事会批准报出[33]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华所拥有合伙人270名、注册会计师1471名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141名[2] 审计相关决策 - 2023年多项会议审议通过续聘大华所为2023年度审计机构[3] 审计工作成果 - 大华所对公司2023年度多项财务情况核查并出具专项报告[4][5] - 大华所出具标准无保留意见的审计报告[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与审计人员沟通多项审计事项[8][9] - 审计委员会认为大华所在2023年年报审计中表现良好[10] 最新会议动态 - 2024年4月16日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过多项议案[9]

金通灵科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：金通灵科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金通灵 股票代码：300091 信息披露义务人：南通产业控股集团有限公司 住所/通讯地址：南通市工农路 486 号 权益变动性质：表决权委托到期导致表决权股份数量减少，持股数量不变 签署日期：2024 年 3 月 6 日 信息披露义务人声明 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外， 没有委托或授权其他任何人提供未在本报告书列载的信息和对本报告书做出任何解 释或者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 信息披露义务人介绍 2 | | 第二节 | 本次权益变动的目的及持股计划 5 | | 第三节 | 本次权益变动的方式 6 | | 第四节 | 前六个月内买卖上市公司股份的情况 9 | | 第五节 | 其他重要事项 10 | | 第六节 | 备查文件 11 | | | 信息披露义务人声明 12 | | ...