华西证券股份有限公司 关于金通灵科技集团股份有限公司控股股东为 二、相关审批情况 （一）融资额度审批情况 公司于2023年4月26日召开第五届董事会第十三次会议、2023年5月19日召开 2022年年度股东大会，审议通过《关于向金融机构申请融资额度预计的议案》， 同意公司向银行等金融机构申请不超过180,000万元的综合融资额度，融资期限 为自2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日 止，融资期限内，融资额度可以循环使用。本次申请借款金额在上述融资额度范 围内。 公司向金融机构申请借款提供担保 暨关联交易的核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"或"保荐机构"）作为金通 灵科技集团股份有限公司（以下简称"金通灵"或"公司"）向特定对象发行股 票项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对公司控股股东南通产业控股集团有限公司 （以下简称"南通产控"）为金通灵向金融机构申请借款提供担保暨关联交易事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日 召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）为公司 2023 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授 权公司管理层依照市场公允合理的定价原则与大华所协商确定 2023 年度审计费 用，办理并签署相关服务协议等事项。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 金通灵科技集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-061 金通灵科技集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六 次会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于 2023 年 11 月 10 日以电子通 讯方式送到全体监事。 2、本次会议于 2023 年 11 月 17 日以现场方式在江苏省南通市崇川区钟秀中 路 135 号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。 4、本次会议由监事会主席游善平先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 经与会监事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 特此公告。 金通灵科技集团股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 2 （一）审议通过《关于控股股东为公司向金融机构申请借款提供担保暨关 联交易的议案》 公司监事会认为 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-059 金通灵科技集团股份有限公司 一、资金冻结的基本情况 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 11 月 15 日 收到湖南省衡阳市中级人民法院（以下简称"衡阳市中级法院"）寄来的《执行 案件结案通知书》（案号：（2021）湘 04 执保 13 号），因公司、上海神农节能 环保科技股份有限公司与衡阳市大宇锌业有限公司（以下简称"衡阳大宇"）买 卖合同纠纷一案，衡阳大宇向衡阳市中级法院申请财产保全并提供了担保，衡阳 市中级法院依法冻结了公司名下银行存款 3,900 万元。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的公告》（公 告编号：2021-072）。 二、资金冻结的进展情况 公司以 5 项机器设备作为保全置换财产，向衡阳市中级法院申请解除公司名 下银行账户存款 2,000 万元的保全措施。近日，公司收到衡阳市中级法院出具的 《民事裁定书》（案号：（2021）湘 04 民终 2098 号之三）。 关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-057 金通灵科技集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时 根生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1、金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议（以下简称"本次会议"）通知及相关资料于2023年10月25日以电子通讯方式 送到全体董事。 2、本次会议于2023年11月1日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川 区钟秀中路135号公司七楼会议室召开。 3、本次会议应到董事8人，实到董事8人，其中陈云光先生、朱 ...

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次 会议于 2023 年 11 月 1 日在公司七楼会议室召开，作为公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及公司《独立董事工作制度》 《公司章程》等相关法律法规的有关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责 的态度，基于独立判断立场，我们对公司第五届董事会第十七次会议的相关事项 进行认真核查，发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 经核查，我们认为本次公司董事会聘任副总经理的程序符合《公司法》《规 范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害 公司及股东尤其是中小股东利益的情况。我们认真审查了时根生先生的教育背景、 任职经历、专业能力和职业素养等情况，我们认为其具备履行副总经理职责所需 的专业知识、管理能力及决策和协调能力，具备相应任职岗位的资格和能力，符 合公司发展需求，未发现其存在《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规 定的不得担任公司高级管理人员的情形，未有受到中国证监会及其他有关部门的 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-058 金通灵科技集团股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日召 开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。 为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任时根 生先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满之日止。 公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。 时根生先生个人简历如下： 时根生先生，1968 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 本科学历，工程师。历任南通江山农药化工股份有限公司机修车间副主任、生产 部设备经理、工程技术部副经理、生产管理中心副总经理、运保中心总经理、生 产管理中心副总经理兼生产技术部总经理。2018 年 2 月至今，任南通江山农药 化工股份有限公司环保与生产管理部总经理。 截至 ...

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-056 金通灵科技集团股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 3、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议日期和时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）15:30 关于 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 25 名， 1 共持有（或代表）公司有表决权股份 12,843,577 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.4239%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东共 7 名，代表股份 1,996,118 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2213%；以网络投票方式出席本 次股东大会的股东共 18 名，代表股份 10,847,459 股，占公司有表决权的股份总 数的 1.2026%。 出席会议的股东中，除公司董事、监事、 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于金通灵科技集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：金通灵科技集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受金通灵科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年 10 月 27 日（星期五） 下午 15:30 召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"大 会"）进行见证，并对本次股东大会的召集、召开程序是否合法、合规以及是否符合 公司章程、出席会议人员资格和股东大会表决程序是否合法有效进行了必要的核查 和验证。在上述核查和验证的基础上，本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《金通灵科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依法出具本法律意见书。 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入400,675,239.45元，比上年同期调整后增长18.95%；年初至报告期末营业收入1,039,652,217.57元，比上年同期调整后减少11.14%[5] - 2023年年初到报告期末营业总收入10.40亿元，较上期11.70亿元下降10.28%[27] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -51,031,884.91元，比上年同期调整后减少102.57%；年初至报告期末为 -103,763,635.16元，比上年同期调整后减少152.58%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润为 -48,541,919.91元，比上年同期调整后减少92.03%；年初至报告期末为 -120,101,345.03元，比上年同期调整后减少68.23%[5] - 2023年年初到报告期末营业利润亏损1.35亿元，较上期亏损0.45亿元扩大199.13%[28] - 2023年年初到报告期末净利润亏损1.17亿元，较上期亏损0.42亿元扩大178.82%[28] - 综合收益总额为-1.17亿元，去年同期为-4166.57万元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为-1.04亿元，去年同期为-4108.22万元[29] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0697，去年同期均为-0.0276[29] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -68,409,399.25元，比上年同期调整后增长73.78%[5] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额 - 68409399.25元，较2022年同期 - 260867648.13元增加73.78%，因收到受限现金收回增加[17] - 经营活动现金流入小计为16.99亿元，去年同期为15.51亿元；经营活动现金流出小计为17.67亿元，去年同期为18.11亿元；经营活动产生的现金流量净额为-6840.94万元，去年同期为-2.61亿元[29] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产6,142,325,265.81元，比上年度末调整后增长0.65%；归属于上市公司股东的所有者权益2,312,554,991.50元，比上年度末调整后减少4.17%[5] - 2023年9月30日应收款项融资16,522,417.06元，较2022年12月31日减少68.77%，主要系在库银行承兑汇票减少所致[10] - 2023年9月30日在建工程689,733,488.13元，较2022年12月31日增长145.71%，主要系非同一控制下合并黑龙江鑫金源农业环保产业园股份有限公司增加在建工程所致[12] - 2023年9月30日其他应付款328,885,210.98元，较2022年12月31日增长898.14%，主要系公司收到控股股东拆借款所致[12] - 2023年9月30日少数股东权益 -18,683,067.19元，较2022年12月31日减少308.01%，主要系本报告期控股子公司亏损所致[12] - 2023年9月30日流动资产合计35.98亿元，较年初39.31亿元下降8.46%[24] - 2023年9月30日非流动资产合计25.44亿元，较年初21.72亿元增长17.11%[25] - 2023年9月30日资产总计61.02亿元，较年初61.42亿元下降0.65%[25] - 2023年9月30日流动负债合计33.62亿元，较年初33.65亿元下降0.08%[25] - 2023年9月30日非流动负债合计4.87亿元，较年初3.28亿元增长48.24%[27] - 2023年9月30日负债合计38.48亿元，较年初36.94亿元增长4.16%[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -2,489,965.00元，年初至报告期期末合计16,337,709.87元[7] 其他收益、投资收益及减值损失情况 - 2023年1 - 9月其他收益3468054.28元，较2022年同期8426727.85元减少58.84%，因政府补助减少[14] - 2023年1 - 9月投资收益19107522.19元，较2022年同期30997532.57元减少38.36%，因非同一控制下合并投资收益减少[14] - 2023年1 - 9月信用减值损失 - 4589271.07元，较2022年同期 - 24351802.39元减少81.15%，因计提坏账准备金减少[14] - 2023年1 - 9月资产减值损失618517.96元，较2022年同期49660.60元增加1145.49%，因冲回应收账款未到期质保金坏账准备增加[14] 投资活动与筹资活动现金流量情况 - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 66753178.72元，较2022年同期 - 100604015.24元增加33.65%，因购建固定资产支付现金减少[17] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额91469102.33元，较2022年同期443429987.24元减少79.37%，因取得借款现金减少及偿还债务现金增加[17] - 投资活动现金流入小计为142.59万元，去年同期为3350.2万元；投资活动现金流出小计为6817.91万元，去年同期为1.34亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6675.32万元，去年同期为-1.01亿元[30] - 筹资活动现金流入小计为11.14亿元，去年同期为14.82亿元；筹资活动现金流出小计为10.23亿元，去年同期为10.39亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9146.91万元，去年同期为4.43亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43078，表决权恢复的优先股股东总数为0[19] - 南通产业控股集团有限公司持股比例27.88%，持股数量415148776股，质押206614838股[19] - 季伟、季维东系兄弟关系且为一致行动人，南通产业控股集团接受其表决权委托，构成一致行动关系[21] 现金及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为8.02万元，去年同期为-40.41万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为-4361.33万元，去年同期为8155.42万元[30] - 期初现金及现金等价物余额为1.99亿元，去年同期为1.54亿元[30] - 期末现金及现金等价物余额为1.56亿元，去年同期为2.35亿元[30] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[31]