证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-049 康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名吴清和为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-054 康芝药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑欢雪作为康芝药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人康芝药业股份有限公司董事会提名为康芝药业股份有 限公司（以下简称"该公司"）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明和承诺如下： 一、本人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-052 康芝药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名方灿辉为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________ ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-047 康芝药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等议案，上述事项尚需提交 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 司法》规定的监事会的职权，监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 本次不 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-051 康芝药业股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 提名人康芝药业股份有限公司董事会现就提名唐林艳为康芝药业股份有限 公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为康芝 药业股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 一、被提名人已经通过康芝药业股份有限公司第六届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

第七届董事会独立董事候选人 特此承诺。 关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （唐林艳） 声明人（签署）：唐林艳 日期：2025 年 11 月 22 日 1 康芝药业股份有限公司 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开了第 六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七 届董事会独立董事候选人的议案》，本人被提名为公司第七届董事会独立董事候 选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证 明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深 圳证券交易所认可的独立董事培训证明。 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-046 康芝药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1 生为会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 4 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事组 成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪志慧女士为第 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-048 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经康芝药业股份有限公司（以下简称"公 司"）第六届董事会第二十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 12 月 9 日（星期二）在 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号召开 2025 年第一次临时股东大会，本 次临时股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式。根据相关规定，现就本次临时股 东大会相关信息公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 康芝药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4．会议召开的日期、时 ...

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-045 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公 司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、 电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会 主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 经审核，监事会认为：本次不设监事会后其职权由董事会审计委员会行使， 修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善 公司法人治理结构，提升公司规范运作 ...

康芝药业股份有限公司 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-044 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合 ...