证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-046 康芝药业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 1 生为会计专业人士。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。 公司第七届董事会将由 4 名非独立董事、4 名独立董事和 1 名职工代表董事组 成，其中 1 名职工代表董事由职工代表大会选举产生。经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪志慧女士为第 ...