证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-047 康芝药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定、废止 部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 21 日召开第六 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修 订、制定、废止部分公司治理制度的议案》等议案，上述事项尚需提交 2025 年第 一次临时股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、监事会的相关情况 根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司 实际情况，公司不再设监事会或者监事，公司董事会下设的审计委员会将行使《公 司法》规定的监事会的职权，监事会的全体监事在任职期间勤勉尽责，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 本次不 ...