证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-045 康芝药业股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十九次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公 司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、 电话和书面的方式发出，应出席本次会议监事 3 名，实际出席监事 3 名，符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。本次会议由公司监事会 主席高洪常先生主持。出席会议的全体监事经过认真审议，通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 经审核，监事会认为：本次不设监事会后其职权由董事会审计委员会行使， 修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善 公司法人治理结构，提升公司规范运作 ...