康芝药业股份有限公司 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-044 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十二次会议于 2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议 室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、电 话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江 游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》等法律法规的规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案： 1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董 事候选人的议案》。 鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合 ...