会议基本信息 - 2023年度股东大会于2024年6月28日15:00现场召开[1][23] - 股权登记日为2024年6月24日[3] - 会议地点为海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室[3] 议案相关 - 本次股东大会审议17项议案[4][6] - 议案7 - 10、15为特别决议事项[7] 登记信息 - 登记方式分三种，时间为2024年6月26日9:00 - 17:30，地点在公司证券部[8][9] - 传真或信函登记需在2024年6月26日17:00前送达或传真至公司证券部[8] 投票信息 - 网络投票时间为2024年6月28日9:15 - 15:00[2][18] - 普通股投票代码为"350086"，投票简称为"康芝投票"[17] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[17]

董事会提名 - 康芝药业董事会提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[27][32] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合要求[35][36] 其他信息 - 提名人声明日期为2024年6月7日[39] - 备查文件包括五类文件[40]

董事会变动 - 2024年6月7日审议通过提名方灿辉为独立董事候选人[2] - 拟将董事会人数由7名增至9名[2] 候选人情况 - 方灿辉有相关履历，未持股且无关联关系[4][5] - 任职资格需经审核，以修改章程议案通过为前提[3]

审计相关 - 续聘中审众环为2024年度审计机构，审计费72万元，内控审计费28万元[2] 融资相关 - 提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] 会议安排 - 决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会[4] 董事会调整 - 拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事增为5名、独立董事增为4名[5][6] 人员提名 - 提名方灿辉为第六届董事会独立董事候选人[4][5] - 提名洪志慧为第六届董事会非独立董事候选人[5][6]

董事会调整 - 公司拟将董事会人数由7名增至9名，非独立董事由4名增至5名，独立董事由3名增至4名[2] - 2024年6月7日会议审议通过提名洪志慧为非独立董事候选人[2] - 非独立董事由2023年度股东大会选举，任期至第六届董事会届满[2] 股东情况 - 洪志慧直接和间接持股1,444,052股，占总股本0.32%[6] 前提条件 - 提名洪志慧为非独立董事以通过修改章程议案为前提[3]

独立董事候选人情况 - 方灿辉为康芝药业第六届董事会独立董事候选人[2] - 方灿辉未取得独立董事资格证书，承诺参加培训取得[7] 任职合规情况 - 方灿辉及直系亲属不在公司及附属企业任职[21] - 方灿辉及直系亲属持股等情况符合规定[22][23][24] - 方灿辉无相关服务、业务往来，任职数量合规[25][27][36][37]

审计相关 - 公司续聘中审众环为2024年度审计机构，费用72万元[2] - 公司续聘中审众环为2024年度内控审计机构，费用28万元[2] 融资相关 - 公司董事会提请授权办理简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2]

独立董事候选人关于参加独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 根据康芝药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议决议，本人方灿辉被提名为公司第六届董事会独立董事 候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 承诺人：方灿辉 2024 年 6 月 7 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的 相关要求，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加最近一期独立董事培训，并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 特此承诺。 ...

康芝药业股份有限公司 关于深圳证券交易所 2023 年年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 康芝药业股份有限公司（以下简称"康芝药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 14 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对康芝药业股份有限公 司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 97 号）（以下简称"问询函"）， 公司董事会对此高度重视，及时组织相关人员对《问询函》的相关问题进行认真核 查，并对有关问题进行认真分析及回复，具体如下： 问题 1： 1.年报及你公司前期公告显示，你公司母婴健康用品业务由全资子公司中山 爱护日用品有限公司（以下简称"中山爱护"）开展。2018 年，你公司以 3.5 亿 元现金收购中山爱护 100%的股权，交易对手方为你公司控股股东海南宏氏投资有 限公司（以下简称"宏氏投资"），宏氏投资承诺中山爱护 2018 年至 2023 年累 计实现净利润不低于 17,215.6 万元。根据中审众环会计师事务所出具的《关于中 山爱护日用品有限公司业绩承诺完成情况说明专项审核报告》（众环专字 [2024] ...

上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2024-023 康芝药业股份有限公司 关于参加"2023 年度海南辖区 欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 康芝药业股份有限公司 董 事 会 2024 年 5 月 9 日 为推动辖区上市公司进一步建立董事会与投资者的良好沟通机制，让投资者 更准确地读懂年度报告、更全面地了解上市公司，切实提高上市公司透明度和治 理水平，海南证监局将与深圳市全景网络有限公司、海南上市公司协会联合举办 "2023 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日"活动，活动时 间为 2024 年 5 月 14 日 14:00-17:00，平台登陆地址为：http://rs.p5w.net。 届时，康芝药业股份有限公司(以下简称"公司")主要高管人员将参加本次 活动，通过网络在线交流形式，就公司 2023 年年报披露、财务数据、公司治理、 内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所 关心的问题，与投资者进行"一对 ...