会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全出席[5] - 2023年召开4次风控审计、2次战略、1次薪酬与考核委员会会议[8][9] 议案审议情况 - 2023年4月17日审议通过多项议案，含关联交易额度等[17][19][20][21] - 2023年5月8日审议通过聘任副总裁议案[22] - 2023年8月25日审议通过追加关联交易额度和聘任副总裁议案[17][22] 报告披露情况 - 2023年按时编制披露《2022年年度报告》等定期报告[18][19] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[19] 其他事项 - 续聘中审众环为2023年度审计机构[20] - 拟定《2023年度董监高薪酬与考核方案》[21] - 独立董事认为两人符合高管任职资格[23] - 独立董事2023年积极沟通，公司配合其行使职权[12][13][16]

股东大会时间 - 2023年年度股东大会于2024年5月20日14:00召开[1] - 股权登记日为2024年5月14日[2] - 会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为350082，简称奥克投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[15] 提案情况 - 提案6涉及关联交易，关联股东回避表决，分3个子议案逐项表决[5] - 提案7和提案13需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[5] 表决议案 - 2023年度董事会、监事会工作报告等议案将表决[18] - 2023年度利润分配方案将表决[18] - 2023年度财务决算报告将表决[18] - 确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度议案有3个子议案[18] - 2024年度公司对外担保额度预计议案将表决[18] - 2024年度公司向金融机构申请综合授信额度议案将表决[18] - 2024年度公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品议案将表决[18] - 2024年度开展期货套期保值业务议案将表决[18] - 2024年度开展外汇衍生品交易业务议案将表决[18] - 2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬确认以及2024年度薪酬方案议案将表决[18]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事全部亲自出席[5] - 2023年独立董事主持1次薪酬与考核委员会会议[8] - 2023年召开2次战略委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2023年召开3次提名委员会会议，独立董事均亲自出席[10] 议案审议情况 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度[18] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议追加2023年度公司日常关联交易额度预计[18] - 2023年4月17日审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》[20] - 2023年4月17日审议通过续聘2023年度会计师事务所的议案[21] - 2023年4月17日审议通过公司2022年度董监高薪酬确认及2023年度董监高薪酬方案[22] - 2023年5月8日和8月25日分别审议通过聘任公司副总裁的议案[23] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露《2022年年度报告》等四份报告[19] 独立董事意见 - 2023年4月17日第六届董事会第四次会议独立董事发表多项专项意见和事前认可意见[11] - 2023年5月8日第六届董事会第六次会议独立董事对聘任副总裁议案发表意见[12] - 2023年8月25日第六届董事会第七次会议独立董事发表多项意见并对追加关联交易额度议案发表事前认可意见[12]

其他新策略 - 2024年4月20日公司召开会议通过组织机构调整议案[2] - 调整目的是适应市场变化，释放改革创新动能[2] - 调整后总部设四个事业部、两个中心[2] - 调整不影响生产经营，对资源集约化管控[4] - 调整后对战略资源与核心业务进行战略引领[5]

财务内控 - 审计和董事会认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][10] - 截止2023年12月31日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷数量均为0个[15][16] - 纳入评价范围单位的合并资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100.00%[17] 公司管理 - 2023年公司持续推动组织机构扁平化，设有总工办等多个部门[18] - 公司在董事会下设战略委员会负责发展战略管理工作[19] - 公司建立人力资源中长期发展规划，探索“三支柱”管理模式[19] - 公司推进三体系工作，将其同日常管理工作全面融合[21] - 公司构建具有奥克特色的企业文化体系，坚持多项核心价值观和战略方针[22] - 公司创新资金管控模式，建立统一资金管理体制[22] - 公司根据《对外投资管理制度》控制投资风险、注重投资效益[23] - 公司完善采购业务相关管理制度和流程，整合资源实现效益最大化[24] - 公司建立较科学的固定资产管理制度，规范各环节职责权限[24] 研发成果 - 2023年公司申请专利63项，其中发明专利27项，实用新型专利36项；授权专利46项，其中发明专利9项，实用新型专利37项[28] - 2023年成功主办第六届国际环氧产业绿色低碳高质量发展论坛，两项成果通过石化联合会鉴定[28] - 参与修订的3件行业标准和1件团体标准新发布实施[28] - 奥克自主研发的科研成果亚硫酸乙烯酯工业化试验成功[28] - 公司开发的部分产品完成中试研发[28] 其他事项 - 2023年公司对部分子公司、合营公司及参股公司提供担保，被担保对象经营及资信良好，无逾期等不良事项[30] - 2023年度公司依据相关内容进行预算编制，并按特定方式科学合理进行[31] - 2023年风控审计部依据新解释修订合同及诉讼等制度规范[33] - 公司加大应收账款回款和清欠力度，实现应收账款大幅下降，提高现金收款比例[25] - 公司以目标利润为导向，对全部经营活动实施全面预算管理[31] - 2023年10家子公司启动税务云建设，7月启用，已具备验收条件[34] - 2023年7月启动数字化营销项目规划，9月选定CRM厂商纷享销客，2024年1月正式上线[35] - 2023年11月启动生产数字化平台建设，计划用2 - 3年实现生产系统集成与数据商业智能分析[35]

业务规模 - 公司在扬州有5万m³低温乙烯储罐及30万吨环氧乙烷生产装置，全国有160万吨乙氧基化产能[2] 期货业务 - 2024年开展期货套期保值业务保证金、权利金最高余额不超3亿，任一交易日最高合约价值不超3亿[1][3] - 新加坡奥克、上海悉浦奥、江苏奥克拟开展期货套期保值业务[4] 业务保障 - 制定《期货套期保值和外汇衍生品交易业务管理制度》保障业务和控制风险[7] 审批情况 - 2024年4月20日相关会议审议通过期货套期保值议案[5] - 独立董事、监事会同意开展期货套期保值业务[11][12]

财务资助 - 2024年拟对奥克药业提供不超5000万元资助，期限不超12个月，额度可循环[1][2] - 借款利率参照银行同期贷款基准利率，上浮最高不超40%[2] 奥克药业业绩 - 2023年营收16033.03万元，净利润2982.86万元[4] - 2024年一季度营收3280.39万元，净利润529.94万元[4] 奥克药业财务状况 - 2023年末资产20746.13万元，净资产12274.89万元[4] - 2024年3月末资产18624.19万元，净资产10246.08万元[4] 其他 - 截至公告日，公司资助总余额2283.62万元，占比0.72%[10] - 公司对合并报表外单位资助余额0万元，无逾期[10]

辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通 知于2024年4月10日以书面、电话等通知方式发出，会议于2024年4月20日在扬 州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，实际参加 监事5人。会议由仲崇纲先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2024-017 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》； 监事会对2024年度工作报告进行了认真审核，认为：报告期内，监事会认真 履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经 营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。此外，公司监事列席 了股东大会和董事会会议，监督股东大会和董事会会议 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 特定情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集主持董事会会议[4] - 定期和临时会议提前十日和三日发书面通知[4] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[6] - 独立董事连续两次未出席应提议解除职务[8] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式表决[10] - 提案决议须超全体董事半数赞成[11] - 担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[11] - 董事回避时无关联董事过半数通过决议[13] - 条件无重大变化一个月内不审议相同提案[15] - 部分董事认为提案有问题会议暂缓表决[13] 会议记录与公告 - 会议可录音，秘书安排记录[14] - 董事对记录签字确认，可书面说明意见[15] - 秘书办理决议公告，决议披露前保密[15] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[15] - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[16] 规则生效与解释 - 规则报股东大会批准后生效[16] - 规则解释权归董事会[16]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会、3次提名委员会会议、2次战略委员会会议、4次风控审计委员会会议[5][8][10] 议案审议情况 - 2023年4月17日审议通过多项议案，含关联交易、内控报告等[11][19][21][22][23] - 2023年5月8日审议通过聘任公司副总裁议案[25] - 2023年8月25日审议通过追加关联交易额度、聘任副总裁等议案[12][25] 独立董事履职 - 2023年独立董事出席相关会议，现场了解公司情况，与中小股东沟通[9][14][17] 报告披露 - 按时编制并披露2022 - 2023年多份报告[21]