证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-066 恒信东方文化股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2024 年 9 月 24 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相 关说明。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列 席本次会议。会议由公司董事长孟楠先生主持。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《恒信东方文化股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、 记名投票的方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 根 ...

恒信东方文化股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）股东能 够依法行使权利，确保股东大会能够高效规范运作和科学决策，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）等法律法规和规范性文件，以及《恒 信东方文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应 ...

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，可设1名联席董事长[5] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数1/2[8] 会议召开 - 每届首次董事会会议在选举或改选后三日内召开[8] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[18] - 临时董事会会议提前3天通知，特殊情况可口头通知[18] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日需顺延或全体董事书面认可[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可开会，决议经其过半数通过，不足3人提交股东大会[20] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年[22] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[26] - 董事会设秘书，为高管，负责多项职责，部分人员不得兼任[32][33][34] - 议事规则由董事会解释修订，经股东大会审议通过实施[37][38] - 议事规则未尽事宜按规定执行，相悖时以法律等为准[36]

激励计划 - 公司2024年9月14日公告实施限制性股票激励计划[2] - 激励对象名单公示期为9月14日至23日，在内部OA系统公示[3] - 激励对象包括高管和核心员工，不含独董和监事[8] 核查情况 - 公示期满监事会无异议，核查后激励对象情况属实[5][7] - 激励对象符合任职资格和激励条件[8]

恒信东方文化股份有限公司 章程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 35 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 | ...

担保情况 - 公司为全资及控股子公司提供不超3亿元担保额度[3] - 为安徽赛达提供不超1亿元担保额度[3] - 为恒信东方儿童提供不超0.1亿元担保额度[3] - 公司为恒信东方儿童1000万元债权提供连带责任保证[11] - 本次担保后公司及控股子公司已审批并处于有效期的担保总额度为33500万元[15] - 公司及控股子公司提供担保总余额为6300万元，占最近一期经审计净资产的4.04%[15] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3500万元，占比2.24%[15] 授信与借款 - 安徽赛达向交行安徽省分行申请不超1000万元综合授信[4] - 恒信东方儿童向中行广州珠江支行借款260万元，期限36个月，每季还本金5%[5] 业绩数据 - 安徽赛达2024年1 - 6月营收13564.67万元，净利润 - 712.19万元[8] - 安徽赛达2023年营收32300.73万元，净利润565.51万元[8] - 恒信东方儿童2024年1 - 6月营收163.47万元，净利润 - 308.73万元[10] - 恒信东方儿童2023年营收745.22万元，净利润 - 1519.85万元[10] 其他 - 安徽赛达注册资本5000万元，恒信东方儿童注册资本5000万元[6][8] - 本次担保无反担保情形，风险可控，不损害公司及投资者利益[13][14] - 公司及控股子公司无逾期、涉诉及败诉担保情形[15] - 公告提供多份合同等备查文件[16]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-063 恒信东方文化股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事郑洪涛保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明 1、根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，恒信东方文化股份有 限公司（以下简称"公司"）独立董事郑洪涛受公司其他独立董事的委托作为征 集人，依法采取无偿方式就公司拟于 2024 年 9 月 30 日召开的 2024 年第二次临 时股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。 2、征集人郑洪涛符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股 东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条 规定的征集条件。 3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本公告所述内容的 真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告所述内容不负有任何责任，任 何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人的基本情况 1、征集人郑洪涛为公司现任独 ...

股权激励 - 授予限制性股票合计1800.00万股，占公司股本总额2.98%，首次授予1600.00万股，占2.65%，预留授予200.00万股，占0.33%[8][32] - 首次授予激励对象8人，包括高管及核心员工，副总经理李小波获授400.00万股，其他7名核心员工共获授1200.00万股[9][33] - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为3.80元/股[10][43] - 激励计划有效期最长不超过48个月[10][36] - 首次授予分两个归属期，每个归属期归属比例为50%，预留授予同理[39][40] - 公司全部在有效期内的股权激励计划涉及股票数量累计未超股本总额的20.00%[8][32] - 首次授予第一个归属期目标值为2024年营业收入不低于8.00亿元或净利润不低于1000.00万元，触发值为营业收入不低于6.40亿元或净利润不低于800.00万元[48] - 首次授予第二个归属期目标值为2024 - 2025年两年营业收入累计不低于20.00亿元或净利润累计不低于9000.00万元，触发值为营业收入累计不低于16.00亿元或净利润累计不低于7200.00万元[48] - 激励对象个人绩效考核分四个等级，对应个人层面可归属比例为100%、80%、60%、0%[52] - 2024年10月拟首次授予限制性股票1600.00万股，激励总成本1160.32万元，2024 - 2026年分别摊销214.24万元、718.57万元、227.51万元[64] 业绩总结 - 2023年算力系统集成及技术服务业务实现营业收入1324.79万元，同比减少93.90%[54] - 2023年数字创意产品应用及服务业务实现营业收入6454.31万元，同比增长64.80%[54] 市场合作 - 与平潭综合实验区星辰数智科技有限公司签署合同总金额为4.06亿元（含税）的合作协议，2024年预计营业收入3.38亿元[51] 其他 - 董事和高级管理人员在就任时确定的任期内和任期届满后6个月内，每年度转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[41] - 董事和高级管理人员离职后6个月内，不得转让所持公司股份[41] - 激励对象和公司需满足一定条件才可授予和归属限制性股票[46][47][48] - 限制性股票授予数量和价格在资本公积转增股本等情况时有调整公式[56][57][58] - 限制性股票标的股价为4.37元/股，有效期为1年、2年，历史波动率为20.75%、18.42%，无风险利率为1.33%、1.35%，股息率为1.17%[63] - 激励计划需股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释[78]

证券简称：恒信东方 证券代码：300081 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二〇二四年九月 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 公司及全体董事、监事保证本激励计划内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，对本激励计划内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法 律责任。 所有激励对象承诺，公司相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，导致不符合权益授予安排或者行使安排的，自公司相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将参与本激励计划所获利益 返还公司。 1 恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《恒信东方文化股 份有限公司章程》等有关规定而制定。 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）定 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-062 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开 的第八届董事会第十四次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于 召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 9 月 30 日（星期一）下午 14:30； （2）网络投票时间为：2024 年 9 月 30 日； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2 ...