激励计划核查 - 公司监事会核查2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单[2] - 激励对象符合任职资格和条件，无相关不适情形[2] 激励对象情况 - 激励对象包括高管及核心员工，不含独董和监事[3] 激励计划主体资格 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象主体资格合法有效[4]

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-073 恒信东方文化股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会已决议实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）。公司 于 2024 年 10 月 8 日分别召开第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十 三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，认为本激 励计划的授予条件已成就，同意向激励对象首次授予限制性股票，相关情况如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审议程序 （一）股权激励计划简述 1、激励方式：本激励计划采用的激励工具为限制性股票（第二类限制性股 票）。 2、股票来源：本激励计划的股票来源为公司定向增发 A 股普通股。 3、授予数量：本激励计划拟授予限制性股票合计不超过 1,800.00 万股，占 本激励计划公告之日公司股本总额的 2.98%。其中，拟首次授予 1,600.00 万股， 占本激励计划公告之日公司 ...

激励计划流程 - 2024年9月12日，董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[11] - 2024年9月14 - 23日，公示激励对象名单，监事会无异议[11] - 2024年9月26日，披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年9月30日，股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年10月8日，董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[12] 激励计划内容 - 授予日为2024年10月9日[16] - 授予价格3.80元/股[17] - 授予数量1600.00万股[18] - 股票来源为定向增发A股普通股[19] - 授予人数8人[20] - 限制性股票授予总量1800万股，占总股本2.98%[1] - 副总经理李小波获授400万股，占授予总量22.22%，占总股本0.66%[1] - 其他7名核心员工获授1200万股，占授予总量66.67%，占总股本1.98%[1] - 预留200万股，占授予总量11.11%，占总股本0.33%[1] - 激励计划有效期最长不超过48个月[1] - 第一个归属期12 - 24个月，归属比例50%；第二个归属期24 - 36个月，归属比例50%[2] 业绩目标 - 第一个归属期目标值为2024年营收不低于8亿或净利润不低于1000万，触发值为营收不低于6.4亿或净利润不低于800万[4] - 第二个归属期目标值为2024 - 2025年营收累计不低于20亿或净利润累计不低于9000万，触发值为营收累计不低于16亿或净利润累计不低于7200万[4] 绩效考核 - 个人绩效考核分A、B、C、D四级，可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[8] 业务合同 - 与平潭综合实验区星辰数智科技有限公司合同总金额4.06亿元，2024年预计营收3.38亿元[5]

海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 电话:010-65219696 传真: 010-88381869 二〇二四年十月 ّ 师事务所 法律意见书 目录 | 一、 本次授予的批准与授权 | | --- | | 二、 本次授予的基本情况 . | | 三、 本次授予的授予条件 . | | 四、结论意见 . | 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 致:恒信东方文化股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受恒信东方文化股份有限 公司(以下简称"恒信东方"、"公司")的委托,担任公司 2024年限制性股票激 励计划(以下简称"激励计划"或"本次激励计划")相关事宜的专项法律顾问, 并就本次激励计划的首次授予所涉及相关法律事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师根据有关法律、法规、规范性文件的规定和 本 ...

2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-069 恒信东方文化股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：恒信东方文化股份有限公司董事会 2、会议召开时间：2024年9月30日（星期一）下午14:30 3、会议召开地点：北京市东城区藏经馆胡同2号公司会议室 4、会议主持人：董事长孟楠先生 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年9月24日 7、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 30 日上午 9:15—下午 15:00。 8、会议的出席情况： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表和通过网络 ...

证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-070 恒信东方文化股份有限公司 恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到朱凯先生 提交的书面辞职报告。朱凯先生因个人原因申请辞去公司第八届董事会非独立董 事、第八届董事会战略委员会委员和第八届董事会审计委员会委员职务，辞职后 将不在公司担任任何职务。鉴于朱凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于 《中华人民共和国公司法》规定的法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运 行，亦不会对公司的日常经营管理及未来发展产生不利影响，上述辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 朱凯先生原定任期至第八届董事会届满。截至本公告披露日，朱凯先生未持 有公司股票。辞去上述职务后，朱凯先生将继续严格遵守《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及 董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规范性文件及相关承 诺。 公司董事会对朱凯先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 恒信东方文化股份有限公司 关于公司非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市⻄城区⾦融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：恒信东方文化股份有限公司 受恒信东方文化股份有限公司（以下简称公司）之委托，北京德恒律师事务 所（以下简称本所）指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 本次股东大会），对本次股东大会的合法性进行见证并出具本《法律意见书》。 北京德恒律师事务所 关于恒信东方文化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 德恒 01G20240616 号 为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的《恒信东方文化股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《恒信东方文化股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）、公司董事会为召开本次股 东大会所作出的决议及公告文件、本次股东大会的会议文件、出席会议股东及股 东代表的登记证明等必要的文件和资 ...

公司章程修订 - 2024年9月25日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 修订需2024年第三次临时股东大会特别决议通过[2] - 原章程部分条款修订，可设联席董事长[2] - 提请授权董事会办工商登记变更[2]

激励计划 - 公司于2024年9月14日公告实施2024年限制性股票激励计划[3] - 自查期间为激励计划公开披露前6个月[3] - 核查对象为本激励计划的内幕信息知情人[3] 核查情况 - 公司申请查询核查对象自查期间买卖公司股票情况[4] - 限定内幕信息知情人范围，未发现信息泄露[5] - 4名核查对象自查期间有买卖，无内幕交易[7] - 其余核查对象自查期间无买卖[7] 其他 - 备查文件为信息披露义务人持股及股份变更查询证明等[8] - 公告日期为2024年9月25日[10]

恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 的第八届董事会第十五次会议决议，公司定于 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第三次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项通知如 下： 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2024-068 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权代理人出席。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会议审议通过《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间为：2024 年 10 月 14 ...