董事会构成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，设董事长1人，可设1名联席董事长[5] - 董事任期三年，可连选连任[7] - 兼任总经理或其他高管的董事不超董事总数1/2[8] 会议召开 - 每届首次董事会会议在选举或改选后三日内召开[8] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[18] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[18] - 临时董事会会议提前3天通知，特殊情况可口头通知[18] 会议变更 - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日需顺延或全体董事书面认可[19] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[19] 会议决议 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可开会，决议经其过半数通过，不足3人提交股东大会[20] 其他规定 - 董事会会议记录保存不少于10年[22] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[23] - 董事会下设多个委员会，部分委员会独立董事占多数并任召集人，审计委员会召集人需为会计专业人士[26] - 董事会设秘书，为高管，负责多项职责，部分人员不得兼任[32][33][34] - 议事规则由董事会解释修订，经股东大会审议通过实施[37][38] - 议事规则未尽事宜按规定执行，相悖时以法律等为准[36]