业绩数据 - 2023年营业收入228,472.42万元，同比增71.57%[2] - 2023年营业利润29,333.18万元，同比增17.94%[2] - 2023年归母净利润23,998.53万元，同比增12.19%[2] - 2023年末总资产325,170.96万元，同比增8.26%[2] - 2023年末归母所有者权益247,244.52万元，同比增10.29%[2] - 2023年母公司净利润28,088.98万元，提取法定盈余公积2,808.90万元[5] 利润分配 - 2023年末可供分配利润101,977.18万元[5] - 2023年度拟10股派0.5元（含税），共派52,001,663.10元[5] 其他事项 - 监事会同意续聘北京兴华会计师事务所为2024年审计机构[11] - 监事会同意三川科技、天和永磁业绩补偿及集盛科技股权回购事项[13][14][15]

市场扩张和并购 - 2022年7月公司以21439.57万元收购天和永磁67%股权[2] 业绩总结 - 2022年度天和永磁实际净利润3423.23万元，完成率95.09%[9] - 2023年度天和永磁实际净利润2287.92万元，完成率55.80%[9] - 2022 - 2023年度累计实际净利润5711.15万元，实现率74.17%[9] 其他新策略 - 公司拟暂不选择股权回购，交易对方应补偿3466.66万元[10] - 公司将关注天和永磁经营，加强管理等[13] - 公司督促业绩补偿方履行义务并披露信息[13] 业绩补偿相关 - 陈久昌补偿1291.87万元，周钢华补偿1132.96万元，舒金澄补偿1041.83万元[16] 备查文件 - 含第七届董事会第八次会议决议[14] - 含第七届监事会第五次会议决议[14] - 含北京兴华会计师事务所专项审核报告[14]

公司治理 - 公司董事会设有9名董事，包括3名独立董事，下设4个专门委员会，成员专业结构合理，能够有效、科学、迅速、谨慎地做出决策[96] - 公司建立了目标责任考核体系和高级管理团队年度绩效考核评估制度[97] - 公司严格按照法律法规和规章制度要求做好内幕信息管理与披露工作[97] - 公司通过多种形式与投资者展开交流，提高公司信息透明度[97] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[99] - 公司拥有独立完整的研发、生产、采购和销售系统，业务上完全独立于控股股东[100] - 公司设立了独立的员工队伍，建立了完整的劳动、人事及工资管理制度，人员独立于控股股东[101] - 公司资产完整且独立，不存在被其违规占用、支配的情况[101] - 公司设置了独立的财务部门和内部审计部门，能够独立做出财务决策[101] - 公司召开了2022年年度股东大会和2023年第一次临时股东大会，审议通过了相关议案[102] - 公司董事、监事和高级管理人员的基本情况和任职情况[103] - 公司董事、监事、高级管理人员的专业背景、工作经历和主要职责[105] 财务数据 - 三川智慧科技2023年营业收入达到22.85亿元，净利润为2.4亿元，经营活动产生的现金流量净额为1.24亿元[22] - 三川智慧科技2023年末资产总额为32.52亿元，归属于上市公司股东的净资产为24.72亿元，基本每股收益为0.2307元[22] - 公司2023年实现营业收入228,472.42万元，同比增长71.57%[59] - 公司2023年实现营业利润29,333.18万元，同比增长17.94%[59] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润23,998.53万元，同比增长12.19%[59] - 公司2023年实现净利润为28,088.98万元，可供投资者分配的利润为101,977.18万元[132] - 公司2023年度报告中提到，报告期末在职员工数量合计为1,464人，其中生产人员为761人，销售人员为141人，技术人员为296人[125] - 公司全年共缴纳环境保护税10569.19元[150] 技术创新与产品 - 公司可能面对的风险包括技术创新或产品更新、新产品新领域市场开拓、商誉减值、应收账款回收、稀土产品价格波动、税收优惠政策变化等，详细内容在管理层讨论与分析中的“公司未来发展的展望”部分有描述[3] - 物联网水表具有数据传输速度快、阶梯计价、远程操控、预付费、GPS定位、掉电关阀、异常预警等功能，适宜所有有无线通讯信号的区域内水表的智能化改造[9] - NB-IoT是一种可在全球范围内广泛应用的新兴技术，具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点，可以广泛应用于多种垂直行业，如远程抄表、资产跟踪、智能停车、智慧农业、智慧水务等[11] - 智慧水务是指通过新一代信息技术实时感知城镇水务系统的运行状态，提供智能感知、智能仿真、智能诊断、智能预警、智能调度、智能控制、智能处置和智能服务的全方位水务系统[13] - 软件即服务（SaaS）是通过网络提供软件服务，用户无需购买软件，无需对网络进行维护[14] - 窄带物联网水表应用NB-IoT技术，提升水表数据传输稳定性、可靠性，降低通信成本[16] - DMA分区计量管理是基于5G通信技术，实时感知多种参数的水表，实现分区定量管理，控制产销差，保证供水稳定[16] - 水司管网地理信息（GIS）平台利用GIS空间数据管理技术，实现管网空间数据的统一管理，为科学决策提供依据[17] - 智慧水务管理系统涵盖数字供水、智能管控、实时监测和水务物联等功能，是水务行业信息化综合管理系统[18] 市场发展与前景 - 公司主营业务包括水计量、水运营、健康水生活、智慧水务数据云平台建设[26] - 智慧水务行业通过物联网、云计算、大数据等技术实现全方位水务系统智能化[26] - 我国智慧水务行业发展尚处于初期，存在数据传输安全、信息孤岛等问题[26] - 智能水表市场占有率将逐步提高，已成为推动行业发展的新动力[27] - 智慧水务将迈入高速发展期，实现全面数字化转型，提高运营效率和服务水平[27] - 智慧水务将更加注重智能化解决方案的建设，通过大数据分析和人工智能技术，实现对水务数据的深度挖掘和智能分析[27] - 智慧水务的发展将与环保、城市规划等领域进行合作与交流，促进跨界融合，更好地服务于城市发展和居民生活[27] - 水表制造行业已进入成长后期，整体增速相对放缓，智能水表的需求仍然旺盛，智慧水务管理系统和方案的推广应用处于高速增长期[28] - 公司是国内最早专业从事水表研发、生产、销售的企业之一，具有较高的行业和

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第16号》《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 对公司损益、总资产、净资产无重大影响[2] - 对2023年度财务报表无影响，无需追溯调整[5] - 符合规定，不影响财务状况、经营成果和现金流量[5]

理财投资决策 - 公司同意用不超3亿元闲置自有资金买理财产品，限额内滚动使用，期限三年，单产品投资期限不超一年[1] 近期理财操作 - 近日公司用3000万元闲置自有资金购买上海国泰君安“国泰君安私客尊享FOF1310号单一资产管理计划”[1] 产品信息 - 该产品交易日期为2024年3月15日，起息日为2024年3月18日，无固定期限[1][3] - 产品业绩计提基准为4.0%[3] - 产品开放日为每周周一、周三、周五，遇非工作日不顺延，其余时间为封闭日[1] - 产品风险评级为R3，资金来源为闲置自有资金，公司与上海国泰君安无关联关系[2] 理财金额统计 - 截至本次购买前，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品总金额为12.75亿元（含本次）[6] - 已到期的理财产品总金额为10.75亿元，尚未到期的理财产品总金额为2亿元（含本次）[6] 部分产品收益情况 - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季享成长纯债季”产品预期收益率为【2.7%-3.5%】[7] - 中信银行“中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品”预期收益率为*90%+沪深300指数收益率*10%[7] - 国泰君安期货天聚宝定开债8号月期集合资产管理计划年化收益率4.5%，金额3000[8] - 联储证券季季盈1号集合资产管理计划年化收益率4.60%，金额5000[9] - 上饶银行保利鸿瑞净值型理财产品2203期业绩比较基准4.10%，金额5000[9] - 世纪证券双周盈001号集合资产管理计划年化收益率4.27%，金额3000[9] - 国泰君安证券凤玺伍佰定制款2023年第3期收益凭证年化收益率5.2%或0%，金额3000[10] - 世纪证券钱塘6M004号集合资产管理计划业绩比较基准4.5%，金额5000[10] - 上海国泰君安私客尊享FOF1399号单一资产管理计划业绩计提基准4.0%，金额3000[10] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债月/半年/季度定开”系列产品金额多为3000，利率区间如【2.1%-3.3%】等[8,9,10] - 江西银行优盛理财 - 鑫满福一百八十天周期型产品业绩比较基准4.00%，金额3000[8] - 中信理财之共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品收益计算方式为中债综合指数（全价）收益率*90% + 沪深300指数收益率*10%，金额3000[8] 产品到期情况 - 国泰君安私客尊享FOF1301号单一资产管理计划规模3000，业绩计提基准4.0%，2023年6月19日至2023年12月18日已到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开10号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【2.2%-3.5%】，2023年7月5日至2023年10月9日已到期[11] - 广发证券“收益凭证‘收益宝’5号”规模3000，年化收益率1.8%-6.6%，2023年7月26日至2023年10月24日已到期[11] - 世纪证券双周盈003号集合资产管理计划规模5000，年化收益率4.16%，2023年8月15日至2023年12月18日已到期[11] - 中信证券天天利财（四川智慧11月22日28天）规模1500，年化收益率4.7%，2023年11月22日至2023年12月20日已到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债季度定开11号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【1.85%-3.1%】，2024年1月9日至2024年4月8日未到期[11] - 九江银行“久赢理财鑫享成长纯债半年定开11号”规模3000，业绩基准为人民银行三个月定期存款利率+【1.75%-3.1%】，2024年1月9日至2024年7月8日未到期[12] - 国泰君安私客尊享FOF1309号单一资产管理计划规模3000，业绩计提基准4%，2024年1月11日起无固定期限未到期[12] - 广发资管齐添利1号7天定期开放集合资产管理计划规模3000，年化收益率3.20%，2024年1月16日起无固定期限未到期[12] - 世纪证券钱塘9M007号集合资产管理计划规模5000，年化收益率6%，2024年1月16日至2024年10月15日未到期[12]

独立董事提名 - 提名委员会审核补选刘泽民为独立董事议案[1] - 刘泽民具备任职条件和资格[1] - 同意提名其为候选人并提交董事会审议[1] 提名委员会信息 - 成员为李旭、李强祖、曹元坤[2] - 审核意见日期为2024年1月31日[2]

会议决策 - 2024年1月31日召开第七届董事会第七次会议，全票通过补选刘泽民为独立董事议案，待2024年第二次临时股东大会审议[1][3] - 拟定2024年2月21日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[4] 人员信息 - 刘泽民1964年生，有相关学位和头衔，任职于江西财经大学，无持股和关联关系，无不良记录[7]

人员变动 - 独立董事郭华平辞职，人数低于董事会成员三分之一且缺会计专业人士[2] - 补选刘泽民为独立董事，任期至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 刘泽民有相关学位，有科研成果，任江西财大教师[6] - 截至公告日取得资格证书，未持股，无关联关系[3][6]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年2月21日14:30[1] - 网络投票时间为2月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年2月7日[2] 会议审议 - 审议《关于补选刘泽民先生为公司独立董事的议案》等[5] 登记信息 - 登记时间为2024年2月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 登记方式包括法人、自然人现场及异地信函或传真登记，不接受电话登记[7] 投票信息 - 网络投票代码为350066，简称三川投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月21日9:15 - 15:00[19] 其他 - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证[19] - 本次股东大会会期半天，股东食宿、交通费自理[8]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘泽民为第七届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8] - 被提名人经验、资格、任职数量等符合要求[6][7][11] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 声明日期为2024年1月31日[13]