管理层选举与聘任 - 选举冯毅为第七届董事会董事长[3] - 聘任冯毅为公司总经理[7] - 继续聘任王娜等为副总经理[8][9] - 继续聘任陈东阳为财务负责人[10] - 继续聘任王晶为董事会秘书[11] 其他决策 - 确定第七届董事会专门委员会构成[4][6] - 决定修订《高级管理人员薪酬及绩效考核方案》[12]

财务数据 - 公司注册资本为75852.715万元[4] - 2025年3月31日资产总额162660.17万元、负债53116.77万元、净资产109543.40万元[7] - 2024年12月31日资产总额163722.78万元、负债53729.74万元、净资产109993.05万元[7] - 2025年1 - 3月营收14589.18万元、利润总额 - 449.64万元、净利润 - 449.64万元[7] - 2024年度营收50310.81万元、利润总额10173.74万元、净利润10173.74万元[7] 股权与担保 - 冯毅先生及其一致行动人持股25.06%[5] - 公司为广东天龙向中信银行肇庆分行担保，最高债权本金2000万元[2] - 公司经审批担保额度147500万元，已用130555.5万元，余16944.5万元[8] - 公司对全资及控股子公司实际担保余额81028万元，占比49.79%[8] - 子公司对母公司担保额度24400万元，实际担保余额19630万元[8]

市场扩张和并购 - 2025年5月28日公司通过转让上海亚联100%股权议案[2] - 公司将上海亚联100%股权转让给太仓铖合越机械设备有限公司，价款3819.49万元[2] - 目前股权转让工商变更登记完成，公司收到全部价款，交易完成[3] - 上海亚联不再纳入公司合并报表范围，公司将按规定会计处理[3] - 交易对公司财务影响以审计机构审定数据为准[3]

担保情况 - 公司为子公司北京优力与北京农商银行借款提供500万元保证担保[1] - 公司经股东大会批准可为子公司提供不超14.75亿元担保额度，有效期一年[2] - 公司对北京优力可提供担保额度为1100万元，已提供1000万元，剩余100万元[2] - 截至公告披露日，公司对北京优力实际担保余额为500万元[2] - 公司经审批担保额度147500万元，已提供130555.5万元，剩余16944.5万元[8] - 截至公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额78075万元，占最近一期经审计净资产比例47.98%[8] - 子公司对母公司提供担保额度24400万元，实际担保余额21630万元[8] 子公司情况 - 北京优力注册资本5000万元，公司持股100%[4] - 2025年3月31日北京优力资产总额23856.02万元，负债总额12007.10万元，净资产11848.92万元[6] - 2025年1 - 3月北京优力营业收入4439.99万元，利润总额 - 322.31万元，净利润 - 334.45万元[7]

丙烯酸概念板块表现 - 截至7月11日收盘，丙烯酸概念板块下跌0.80%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内个股表现分化，阿科力、天龙集团、国恩股份跌幅居前，分别下跌2.48%、2.16%、2.13% [1] - 保立佳、渤海化学、红墙股份逆势上涨，涨幅分别为0.60%、0.46%、0.24% [1] 市场整体概念板块涨跌情况 - 稀土永磁板块涨幅居首，单日上涨5.64% [2] - MLOps概念、中船系、金属锌板块涨幅均超2.5%，分别上涨3.05%、2.84%、2.71% [2] - 房屋检测板块跌幅最大，单日下跌1.47% [2] - PCB概念、铜缆高速连接板块分别下跌1.17%、1.07% [2] 丙烯酸概念板块资金流向 - 板块整体主力资金净流出2.13亿元 [2] - 万华化学主力资金净流出规模最大，达1.45亿元 [2] - 天龙集团、华谊集团、双象股份分别净流出6373.44万元、1884.92万元、1411.71万元 [2] - 卫星化学获主力资金净流入4258.84万元，位居板块首位 [2][3] - 兴业股份、沈阳化工分别获净流入677.64万元、262.26万元 [2][3] 个股交易数据 - 万华化学换手率1.28%，股价下跌1.22% [2] - 天龙集团换手率6.64%，股价下跌2.16% [2] - 渤海化学换手率3.34%，股价上涨0.46% [2] - 红墙股份换手率6.90%，股价上涨0.24% [2]

公司基本情况 - 公司全称为广东天龙科技集团股份有限公司，英文名称为GUANGDONG TLOONG TECHNOLOGY GROUP CO,LTD，注册地址为广东省肇庆市金渡工业园内 [1][5] - 公司成立于2007年6月30日，由广东天龙油墨集团有限公司整体变更设立，初始注册资本为5,000万股 [1][20] - 公司于2010年3月26日在深圳证券交易所上市，首次公开发行1,700万股人民币普通股 [1][4] - 截至章程发布日期，公司注册资本为75,852.715万元人民币 [1][7] 公司治理结构 - 公司最高权力机构为股东会，下设董事会(5名董事，含2名独立董事)和审计委员会 [51][60] - 董事长为公司法定代表人，由董事会过半数选举产生，任期与董事一致 [2][51] - 独立董事需满足五年以上相关工作经验等任职条件，且每年需进行独立性自查 [62][63] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等基本权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [10][11] - 控股股东及实际控制人需保持公司独立性，不得占用资金或进行非公允关联交易 [14][15] - 股东会特别决议事项需经出席股东三分之二以上表决通过，包括修改章程、重大资产重组等 [34][35] 股份管理 - 公司股份总数75,852.715万股均为普通股，股票由中国结算深圳分公司集中存管 [5][21] - 股份回购需满足特定条件，如股价低于净资产20%或连续20日跌幅达20% [6][7] - 董事、高管所持股份上市后1年内不得转让，离职后半年内不得转让 [8][30] 重大事项决策 - 单笔担保超净资产10%或连续12个月担保超净资产50%需经股东会审议 [19][20] - 一年内购买出售资产超总资产30%需股东会批准，10%-30%由董事会审议 [16][54] - 关联交易金额超3,000万元且超净资产5%需提交股东会审议 [55][56] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议需提前5日通知 [57][58] - 董事会对外投资决策权限为交易金额占最近一期经审计净资产10%以上 [53][54] - 董事会决议需全体董事过半数通过，担保事项需三分之二以上董事同意 [57][58]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月24日召开第二次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30 [1] - 网络投票时间为2025年7月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00通过交易系统，或9:15-15:00通过互联网投票系统 [2] - 股权登记日为2025年7月17日15:00交易结束时登记在册的股东 [2] 会议审议事项 - 提案1.00为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过 [6] - 提案2.00和3.00为累积投票提案，分别选举3名非独立董事和2名独立董事 [6] - 提案4.00的生效以提案2.00通过为前提 [6] - 所有议案将对中小投资者投票结果单独统计披露 [6] 参会方式 - 现场投票需携带相关证件原件登记 [6] - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2] - 异地股东可通讯登记，需在2025年7月21日16:00前送达材料 [7] 投票规则 - 累积投票制下股东可按持股数×应选人数分配票数 [9] - 对候选人可投0票，但总票数不得超过拥有选举票数 [9] - 重复投票时以第一次有效投票为准 [10] 会议材料 - 具体提案内容详见巨潮资讯网相关公告 [4] - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东登记表 [7]

公司章程修订核心内容 - 公司章程第一条修订后新增维护职工合法权益的内容 [1] - 第七条修订后明确注册资本758,527,150元已于2023年12月11日实缴完毕 [1] - 第九条修订后简化法定代表人规定，明确董事长为法定代表人 [1] - 第十条修订后删除"全部资产分为等额股份"表述 [1] - 第十二条修订后将"其他高级管理人员"改为"高级管理人员" [1][2] 股东权利与义务调整 - 第三十五条修订后股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [7][8] - 新增第三十六条明确股东查阅会计账簿需说明目的，公司可拒绝不正当目的查阅 [9] - 第三十七条修订后删除监事相关条款，简化股东诉讼权利规定 [10] - 第四十条修订后股东义务条款调整表述，删除滥用权利赔偿责任条款 [13][14] 公司治理结构变化 - 第四十六条修订后股东会职权条款调整顺序，新增年度股东会可授权董事会发行股票条款 [18][19] - 第四十七条修订后担保事项审批标准调整，删除部分担保情形 [22][23] - 第五十四条修订后股东召集临时股东会门槛从3%降至1% [25] - 第八十六条修订后董事选举改为累积投票制，提名门槛从3%降至1% [36][37] 关联交易与控股股东规范 - 第八十四条修订后关联股东回避表决程序简化，删除监事监督环节 [32][33] - 新增第四十三条明确控股股东行为规范，列出9项具体要求 [14][15] - 删除原第四十一条关于资金占用的具体禁止情形 [16] - 新增第四十四条规范控股股东股票质押行为 [17]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，将进行董事会换届选举 [1] - 提名冯毅、陈东阳、王乐宇为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名苏武俊、胡鹏翔为第七届董事会独立董事候选人，其中苏武俊为会计专业人士 [1] - 独立董事人数符合法律法规要求，不低于董事会成员总数的三分之一 [2] - 新一届董事会成员将由股东大会采用累积投票制选举产生，任期三年 [1] 离任董事情况 - 因任期届满，宋铁波、李映照将不再担任公司独立董事 [2] - 蔡威将不再担任公司非独立董事，但仍将在公司及子公司任职 [2] - 宋铁波、李映照未持有公司股票，蔡威持有150,000股公司股票 [2] 董事候选人背景 - 冯毅为公司创始人、控股股东及实际控制人，持股170,724,933股，占比22.51% [4] - 陈东阳现任公司董事、副总经理、财务负责人，持股388,500股，占比0.05% [4][5] - 王乐宇现任广东天龙油墨有限公司知识管理部经理、高级研发工程师，未持有公司股票 [5] - 苏武俊为广东财经大学会计学教授，未持有公司股票 [6] - 胡鹏翔为暨南大学法学院副教授，未持有公司股票 [7]

董事薪酬及绩效考核方案目的 - 提高公司管理水平，建立和完善经营者的激励约束机制，促进公司健康、持续、稳定发展 [1] - 依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关法律、法规及内部制度的规定 [1] 适用范围 - 适用于公司非独立董事 [1] 薪酬构成和标准 - 固定年薪以工资形式按月支付 [1] - 绩效奖金根据公司年度效益情况和考核结果发放，包括绩效年薪和年度效益奖金 [1] - 绩效年薪以年度KPI及业绩目标达成情况，对应考核系数计发 [2] - 年度效益奖金包含项目奖和团队效益奖 [2] - 项目奖根据当年度项目完成情况给予个人或团队奖励 [2] - 团队效益奖根据所在子公司当年度效益目标达成情况给予核心管理团队奖励 [2] 具体薪酬案例 - 王乐宇（董事、广东天龙油墨有限公司知识管理部经理、高级研发工程师）固定年薪24万元，年度效益奖金8万元 [2] - 冯毅（董事长、总经理）和陈东阳（董事、副总经理、财务负责人）薪酬同高级管理人员标准 [2] 方案调整与实施 - 薪酬与考核委员会可根据具体情况及相关规定提出调整方案，报董事会和股东大会审议 [2] - 方案自董事会和股东大会审议通过后实施，由董事会负责解释 [2]