公司基本信息 - 公司于2010年2月26日获批首次发行1500万股人民币普通股，3月19日在深交所上市[8] - 公司注册资本为65899.3677万元[9] - 公司股份总数为65899.3677万股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司因特定情形收购股份，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[19] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员、持有5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[22] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼或直接诉讼[27][28] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式有瑕疵，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形下2个月内召开临时股东会[37] - 独立董事或单独/合计持有公司10%以上股份的股东提议/请求召开临时股东会，董事会有相应反馈和通知时间要求[41][42] - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束不得早于现场结束当日下午3:00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[57] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过，还需经出席会议除特定股东外其他股东所持表决权2/3以上通过[58] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[59] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[59] - 关联交易普通决议需经出席股东会的有表决权的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[60] - 年度股东会审议下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[104] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[72] - 交易涉及资产、营收、净利润、成交金额、产生利润等达到一定比例需经董事会审议[74][75] - 公司提供财务资助需经出席董事会会议2/3以上董事同意[75] - 公司与关联自然人、法人成交金额达到一定标准需经董事会审议[75] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[76] 独立董事相关 - 特定股东及其亲属不得担任独立董事，担任需具有5年以上法律、会计或经济等工作经验[82][83] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席方可举行[88][89] 专门委员会相关 - 战略、提名、薪酬与考核等专门委员会成员全部由董事组成且不得少于3人，提名、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数[90] 公司高管相关 - 公司设首席执行官1名，每届任期三年，连聘可连任[93][94] 信息披露与财报相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[99] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[102] - 不同发展阶段及资金支出安排下，现金分红在利润分配中有不同占比要求[102] - 未来12个月重大投资等交易累计支出达或超最近一期经审计净资产30%为重大资金支出[102] 会计师事务所相关 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[109] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[116] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人有相应权利[116][117] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[107] - 公司通知形式有专人送出、邮件、公告等，公告方式发出的通知一经公告视为相关人员收到[111] - 公司指定符合中国证监会规定条件的媒体及深圳证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[113] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司，公司应在10日内公示解散事由[120] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[120] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[127]