本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度报告 全文及摘要、2024年第一季度报告全文于2024年4月22日在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网刊登。为便于广大投资者更深入全面地了解公司2023 年年度报告和2024年第一季度报告及公司经营情况，公司计划于2024年4月22日 通过电话会议方式举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，为充分尊重投资 者、提升交流的针对性，现就2023年度暨2024年第一季度业绩说明会提前向投资 者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。现将有关安排公告如下： 证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-024 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 二、业绩说明会出席人员 公司董事长赵文权先生，副董事长兼副总经理熊剑先生，董事兼总经理潘安 民先生，董事兼财务总监陈剑虹女士，独立董事吴志攀先生，独立董事赵国栋先 生，独立董事闫梅女士，董事会秘书兼副总经理秦峰先生。 三、 ...

内部控制 - 注册会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] - 明确财务报告内部控制缺陷评价资产类和损益类的重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[19][20] - 内部控制评价范围包括公司本部及所属子公司主要业务和事项[12] - 公司组织开展内部控制评价工作并确定缺陷认定标准[13] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构，九名董事中独立董事占三位[21] - 建立规范合理的组织结构保证内部控制体系运行[24][25] 战略与管理 - 推进「All in AI」战略，既有业务保持增长并扩大规模优势[23] - 致力于改善人力资源环境，提供有竞争力薪酬福利及中长期激励计划[26] - 蓝标大学整合学习资源，有数十门管理类和内部课程[27] - 企业核心价值观落实到执行层面[28] - 蓝色光标公益参与环保、教育等公益项目并提供咨询志愿服务[29] - 通过项目管理系统控制业务，按客户执行“项目组负责制”[32] 财务与制度 - 财务部门独立核算，严格执行会计处理流程[34][35] - 建立资金管理授权审批制度，确保资金支付合规[36] - 建立绩效考评制度，结果分5个级别并与薪酬等挂钩[39] - 报告期内公司关联交易符合制度规定[43][44] - 公司制定《对外担保制度》，报告期内担保事项符合规定并履行审批程序[45] 系统与沟通 - 业财一体化系统保持有效运行，助力业务和财务管理[46] - 公司建立重大信息报告制度，明确信息收集岗位职责[46] - 通过业财一体化平台建立内部信息交流制度[46] 监督与管理 - 质量监察部对项目指标进行质量控制测试并反馈客户意见[48] - 公司制定《蓝色光标投资者关系管理办法》，由证券部负责投资者沟通[48] - 公司建立完善品牌间沟通机制和利益分配原则[48] - 董事会审计委员会和审计部对公司内控制度进行监督审查[49] - 2023年度董事会未发现公司内控重大缺陷，将及时完善内控体系[51]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并出具专项意见，与年报同时披露[2] - 独立董事能胜任职责，未在公司及主要股东公司任其他职务[2] - 独立董事与公司及主要股东无妨碍独立判断关系，符合要求[2] 意见发布时间 - 专项意见于2024年4月19日发布[3]

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝色光标"） 于 2024 年 4 月 19 日召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际是符合《中华人民共和国证券法》相关规定的会计师事务所，具有 上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制 制度以及财务审计工作的要求，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事 ...

监事会构成 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] 会议情况 - 2023年监事会召开七次会议[2] - 第五届监事会第十二次会议于2023年4月19日召开[2] - 第六届监事会第一次会议于2023年5月24日召开[3] - 第六届监事会第二次会议于2023年7月6日召开[3] - 第六届监事会第三次会议于2023年8月22日召开[4] 评价结论 - 2023年决策程序合规，董事等履职无违规[5][6] - 2023年财务制度健全、运作规范、状况良好[7] - 2023年关联交易决策程序合规，价格公允[8] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职能，维护股东权益[14]

业绩总结 - 2023年度公司合并报表归母净利润11,658.80万元，母公司净利润25,079.45万元[1] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定公积金2,507.95万元[1] - 2023年度利润分配预案每10股派现0.10元，共派现2,487.54万元[2] - 派现占归母净利润21.34%，不送股、不转增[2] 其他 - 利润分配预案需提交2023年年度股东大会审议[3] - 监事会对利润分配预案无异议[6]

审计机构聘任 - 公司同意聘任天职国际为2023年度财务报表和内控审计机构[1] 审计工作沟通 - 2023年审计中审计委员会与天职国际沟通审计事项及进展[2] - 出具初步意见后审计委员会跟进报告出具情况[2] 报告审议 - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[3] 审计监督 - 审计委员会审查资质能力，履行监督职责[4]

独立董事履职情况 - 2023年独立董事亲自出席全部12次董事会会议，列席1次股东大会[4] - 2023年参加2次提名委员会、3次审计委员会[8] - 2023年对多项议案、事项发表同意意见[5][6][7] 制度修订与展望 - 2024年4月修订《独立董事工作制度》，将开展专门会议工作[10] - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利能力[15]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，独立董事比例不低于1/3[5] - 董事会设董事长1人，副董事长1名，由全体董事过半数选举产生[5] 专门委员会 - 董事会设审计、提名、薪酬与考核三个专门委员会，可按需设其他委员会[5] 固定资产处置 - 拟处置固定资产预期价值与前4个月已处置价值总和超股东大会最近审议资产负债表固定资产价值33%，未经批准不得处置[11] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[12] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超500万元需披露[12] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超500万元需披露[12] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需披露[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[16] - 六种情形下应召开临时董事会会议，提前3个工作日书面通知，紧急情况可口头通知[16][17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未亲自出席且未委托出席，董事会应建议股东大会撤换[19] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票，董事表决意向分同意、反对和弃权[21] - 董事会审议通过提案需全体董事人数过半数投赞成票[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东大会审议[23] 提案处理 - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不再审议相同提案[23] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[23] 档案保存 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[24] - 董事会会议档案保存期限不少于10年[25] 规则生效与修订 - 本议事规则经股东大会决议通过之日生效并实施，原议事规则自动失效[27] - 本议事规则的修订由董事会提出草案，提请股东大会审议通过[27]

关联资金往来 - 2023年期初关联资金往来资金余额为14153.51万元[5] - 2023年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为61456.94万元[5] - 2023年度关联资金往来偿还累计发生金额为65812.88万元[5] - 2023年期末关联资金往来资金余额为9797.57万元[5] 合同资产 - 北京玄鸟文化传媒有限公司上海分公司合同资产2023年期初余额37.74万元，年度发生额10.00万元，偿还额47.74万元[4] - 苏州蓝颜科技有限公司合同资产2023年期初余额185.42万元，偿还额154.80万元，期末余额30.62万元[4] - 狮华公关顾问（上海）有限公司合同资产2023年度发生额402.93万元，偿还额82.93万元，期末余额320.00万元[4] 其他应收款与应收账款 - 维奥思社商务咨询（上海）有限公司其他应收款2023年期初余额868.77万元，偿还额256.44万元，期末余额612.33万元[4] - 西红柿互动有限公司应收账款2023年期初余额716.81万元，年度发生额22577.19万元，偿还额18830.33万元，期末余额4463.67万元[4] - 北京大颜色信息科技有限公司应收账款2023年期初余额1015.32万元，年度发生额6948.13万元，偿还额5347.82万元，期末余额2615.63万元[5] 往来资金总计 - 2023年期初往来资金余额总计38,811.87[8] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计87,465.42[8] - 2023年度偿还累计发生金额总计119,605.45[8] - 2023年期末往来资金余额总计6,671.84[8] 子公司资金情况 - 上海蓝色光标品牌顾问有限公司2023年期初其他应收款余额3,949.70，往来累计发生金额（不含利息）54,420.57[7] - 北京大蓝智能科技有限公司2023年期初应收账款余额536.13，期末余额1,150.04[7] - 北京蓝色光标公关顾问有限公司2023年期初应收账款余额980.18，往来累计发生金额（不含利息）13,904.91[7] - 北京思恩客科技有限公司2023年期初应收账款余额3,081.13，期末余额863.62[7] - 蓝色光标国际传播集团有限公司2023年期初长期应收款余额27,123.63，期末余额624.90[8] - 北京蓝色光标数字传媒科技有限公司2023年度往来累计发生金额（不含利息）5,171.21，期末余额2,662.53[8]