股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集，第五届董事会第二十七次会议于2025年4月25日审议通过召开议案 [2] - 会议通知明确列明投票方式、时间地点、网络投票系统及审议事项等内容 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于武汉开发区东荆河路1号召开，网络投票时间为2025年5月20日9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 现场及网络出席股东共214人，代表股份388,082,429股，占总股份41.35% [4] - 现场出席股东11人，代表股份279,734,842股（占比29.80%）；网络投票股东203人，代表股份108,347,587股（占比11.55%） [4] - 中小股东代表206人，持股108,399,485股（占比11.55%），其中现场3人持股51,898股，网络203人持股108,347,587股 [5] 审议议案及表决结果 - 共审议12项提案，包括非累积投票议案10项（如董事监事薪酬、续聘会计师事务所、担保额度等）及累积投票议案2项（董事会换届选举） [5][6] - 非累积投票议案均通过，其中《关于2025年度公司及子公司担保额度及担保预计的议案》获现场与网络投票合计388,082,429股同意 [6] - 累积投票议案涉及第六届董事会非独立董事及独立董事选举，具体同意股数未披露 [7] 法律程序合规性结论 - 会议召集召开程序符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [3][7] - 出席人员资格及表决程序合法有效，表决结果与通知事项一致 [5][7]

董事会换届选举 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月20日召开 全体9名董事出席 符合法定人数 [1] - 选举朱双全担任第六届董事会董事长 任期三年 自决议通过日起生效 [1] - 董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 各委员会主任委员及成员名单已确定 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任朱顺全为公司总经理 任期三年 自决议通过日起生效 [2] - 续聘黄金辉、肖桂林为副总经理 姚红为财务负责人 杨平彩为副总经理兼董事会秘书 任期均为三年 [2] - 聘任黄川凌为审计部负责人 黄云为证券事务代表 任期均为三年 [3][4] 议案表决情况 - 所有议案均获全票通过 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [2][3][4] - 议案提交前均经董事会提名委员会审议 财务负责人聘任事项额外通过审计委员会审议 [3]

证券代码：300054 证券简称：鼎龙股份 公告编号：2025-050 债券代码：123255 债券简称：鼎龙转债 湖北鼎龙控股股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 审计部负责人及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北鼎龙控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开职工代表大会，选举产生公司第六届董事会职工代表董事；于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年度股东大会，选举产生公司第六届董事会非独立董事与独立 董事；于 2025 年 5 月 20 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选 举公司董事会董事长、第六届董事会各专门委员会委员及聘任公司总经理、高 级管理人员、审计部负责人及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选 举已经完成。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 非独立董事：朱双全先生（董事长）、朱顺全先生、杨波先生、姚红女士、 杨平彩女士 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国 证监会及其他有关部门的处 ...

会议安排 - 2025年4月25日召开第五届董事会第二十七次会议，审议召开2024年度股东大会议案[5] - 4月29日董事会公告披露召开2024年度股东大会通知[5] - 5月20日下午15:00召开2024年度股东大会，现场与网络投票结合[6] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代表214人，代表股份388,082,429股，占总股本41.3609％[10] - 现场出席11人，代表股份279,734,842股，占29.8135％；网络投票203人，代表108,347,587股，占11.5474％[10][11] - 出席中小股东和代表206人，代表股份108,399,485股，占11.5530%[12] 提案表决 - 审议非累积投票提案10项、累积投票提案2项，列入议程提案共12项[14][15][17] - 《2024年年度报告及摘要》等多项提案有具体同意、反对、弃权股数[17] - 选举朱双全等三人为董事候选人有对应同意股数[19] 结果认定 - 律师认为本次股东大会表决结果合法有效[20]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东等代表股份388,082,429股，占公司股份总数的41.3609%[4] - 出席会议的中小股东代表股份108,399,485股，占公司股份总数的11.5530%[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告及摘要》等议案获出席会议股东所持有效表决票三分之二以上通过[18,21,22,23] - 《关于确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》关联股东回避表决股份数合计278,428,492股[11] - 《关于确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案的议案》关联股东蒋梦娟回避表决股份数为28,400股[13] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意378,203,906股，占97.4545％；反对6,079,301股，占1.5665％；弃权3,799,222股，占0.9790％[28] - 《关于修订<现金分红管理制度>的议案》同意378,209,106股，占97.4559％；反对6,074,101股，占1.5652％；弃权3,799,222股，占0.9790％[29] 董事选举情况 - 选举朱双全为非独立董事，获372,673,998票，占96.0296%；中小股东投票获93,551,138票，占86.3022%[31][32] - 选举朱顺全为非独立董事，获373,235,504票，占96.1743%；中小股东投票获93,552,560票，占86.3035%[33] - 选举杨波为非独立董事，获373,282,715票，占96.1865%；中小股东投票获93,599,771票，占86.3471%[34] - 选举姚红为非独立董事，获373,282,198票，占96.1863%；中小股东投票获93,599,254票，占86.3466%[35] - 选举杨平彩为非独立董事，获373,281,983票，占96.1863%；中小股东投票获93,599,039票，占86.3464%[36][37] - 选举黄静为独立董事，获374,070,772票，占96.3895%；中小股东投票获94,387,828票，占87.0741%[39] - 选举夏新平为独立董事，获374,070,759票，占96.3895%；中小股东投票获94,387,815票，占87.0740%[40] - 选举王雄元为独立董事，获374,070,764票，占96.3895%；中小股东投票获94,387,820票，占87.0740%[41]

董事会会议 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，9位董事全到[1] 人员选举与聘任 - 选举朱双全为公司第六届董事会董事长，任期三年[2] - 聘任朱顺全为公司总经理，任期三年[6] - 续聘黄金辉等人为公司高级管理人员，任期三年[9] - 聘任黄川凌为公司审计部负责人，任期三年[11] 议案表决 - 各项选举和聘任议案表决均全票通过[4][8][10][13] 专门委员会 - 公司董事会下设四个专门委员会，委员任期与本届董事会一致[18]

报告公司投资评级 - 原评级为增持，现上调至买入评级 [2][5][7] 报告的核心观点 - 报告研究的具体公司业绩快速增长，2024年营收33.38亿元，同比+25.14%；归母净利润5.21亿元，同比+134.54%；25Q1营收8.24亿元，同比+16.37%，归母净利润1.41亿元，同比+72.84%，看好半导体业务有序推进 [5] - 公司半导体材料布局逐渐完善，上调盈利预测，预计2025 - 2027年归母净利润分别为6.88/8.82/10.92亿元，每股收益分别为0.73/0.94/1.16元，对应PE分别为38.5/30.0/24.3倍 [7] 根据相关目录分别进行总结 股价表现 - 今年至今、1个月、3个月、12个月绝对涨幅分别为11.3%、-4.4%、6.5%、24.6%，相对深圳成指涨幅分别为10.4%、-8.6%、11.8%、18.6% [4] 公司基本信息 - 发行股数938.29百万，流通股728.18百万，总市值26,478.62百万元，3个月日均交易额570.99百万元，主要股东朱双全持股14.84% [5] 财务数据 - 2023 - 2027E主营收入分别为2,667、3,338、4,098、4,840、5,573百万元，增长率分别为-2.0%、25.1%、22.8%、18.1%、15.1% [9] - 2023 - 2027E归母净利润分别为222、521、688、882、1,092百万元，增长率分别为-43.1%、134.5%、32.1%、28.3%、23.7% [9] - 2024年毛利率46.88%（同比+9.93pct），净利率19.14%（同比+8.35pct），期间费用率26.26%（同比-0.05pct），25Q1毛利率48.82%（同比+4.56pct，环比+0.80pct），净利率20.44%（同比+4.31pct，环比+2.16pct） [10] 各业务情况 - CMP抛光垫：2024年实现收入7.16亿元（同比+71.51%），25Q1实现收入2.2亿元（同比+63.14%，环比+13.83%），国内渗透率稳步提升，产能至25Q1末提升至4万片/月左右 [10] - 抛光液、清洗液、显示材料：2024年CMP抛光液、清洗液实现收入2.15亿元（同比+178.89%），2024年半导体显示材料实现收入4.02亿元（同比+131.12%），各业务产能建设和新品开发有序推进 [10] - 封装材料及高端晶圆光刻胶：2024年浸没式ArF及KrF晶圆光刻胶首获订单，2024年首获半导体封装PI、临时键合胶采购订单，25Q1相关业务合计收入629万元 [10]

股东减持情况 - 公司副总经理黄金辉通过集中竞价方式减持65,000股，减持均价30.31元/股，占总股本比例0.007% [2] - 公司副总经理肖桂林通过集中竞价方式减持35,000股，减持均价30.12元/股，占总股本比例0.004% [2] - 黄金辉减持股份来源包括股权激励股份、IPO前持有股份及二级市场增持股份 [2] - 肖桂林减持股份来源为股权激励股份 [2] 减持前后持股变化 - 黄金辉减持前合计持有630,682股（占总股本0.067%），减持后持有480,682股（0.051%），其中无限售股份从157,671股减少至7,671股 [3] - 肖桂林减持前合计持有878,000股（占总股本0.094%），减持后持有674,000股（0.072%），其中无限售股份从219,500股减少至15,500股 [3] - 两位股东有限售条件股份在减持前后均未发生变化 [3] 减持计划执行情况 - 黄金辉实际减持数量（65,000股）低于预披露的150,207股上限 [1][2] - 肖桂林实际减持数量（35,000股）低于预披露的204,561股上限 [1][2] - 减持行为符合预披露公告及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等规定 [4] 对公司影响 - 本次减持股东黄金辉、肖桂林均非公司控股股东或实际控制人 [4] - 减持计划实施未对公司治理结构及持续经营造成影响 [4] - 减持未导致公司控制权变更 [4]

高管减持计划 - 副总经理黄金辉计划减持不超150,207股，占总股本不超0.016%[2] - 副总经理肖桂林计划减持不超204,561股，占总股本不超0.022%[2] 已发生减持情况 - 黄金辉2025年多次减持，共减持150,000股，均价29.26元/股[3] - 肖桂林2025年多次减持，共减持204,000股，均价29.53元/股[4] 减持前后持股比例 - 黄金辉减持前持股0.067%，减持后持股0.051%[5] - 肖桂林减持前持股0.094%，减持后持股0.072%[5]

鼎龙股份高管减持情况 - 公司副总经理黄金辉通过集中竞价交易减持5000股、65000股和80000股，占总股本比例分别为0.001%、0.007%和0.009% [1] - 公司副总经理肖桂林减持16.3万股、35000股和6000股，占总股本比例分别为0.017%、0.004%和0.001% [1] - 减持后黄金辉持有48.07万股，占总股本比例0.051% [1] - 减持后肖桂林持有67.4万股，占总股本比例0.072% [1]