广东崇立律师事务所 关于 深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二五年四月 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLD F 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe World Tower F, No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 1、公司已向崇立作出承诺：保证其已向崇立及崇立律师提供了出具本法律 意见书所必须的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料、 复印材料、扫描件以及书面说明、承诺或口头证言；保证其所提供的文件材料 1 广东崇立律师事务所 关于深圳中青宝互动网络股份有限公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 未成就及注销部分股票期权的 法律意见书 （2025）崇立法意第 010 号 致：深圳中青宝互动网络股份有限 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日 召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关 于2024年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）董事会意见 证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-019 1 于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表及母公司 报表中可供分配利润的孰低者为负值，公司2024年度不具备现金分红条件。结合 公司自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，公司董事会拟定2024年度利润 分配预案为：不送红股，不进行现金分红，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 2 （一）公司 2024 年度拟不进行现金分红不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 0 0 0 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股东的 净利润（元） -52, ...

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会、1次战略委员会、5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、3次独立董事专门会议[7][5][6][8] - 独立董事郑飞参加各会议无缺席，在薪酬与考核委员会提建设性意见[7][5][6][8] 决策审议 - 2024年4 - 12月董事会多次会议审议通过多项议案，如关联交易、担保、激励计划等[11][13][14] 其他事项 - 2024年公司按时披露多份报告，续聘上会会计师事务所[12][13] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案，无被收购相关决策事项[12] - 2024年董事会提名及聘任人员任职资格合规，无特殊会计政策变更[14][15]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，龚凯颂全出席[4][5] - 2024年召开5次审计委员会会议，龚凯颂未缺席[6] - 2024年召开2次提名委员会会议，龚凯颂未无故缺席[6] - 2024年召开3次独立董事专门会议，龚凯颂均出席[6] 议案审议情况 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[10] - 2024年6月21日审议通过为子公司担保及接受关联担保议案[10] - 2024年12月10日审议通过开展融资租赁业务并接受关联方担保议案[10] - 2024年4月25日审议通过年度董事及高管薪酬方案[14] - 2024年4月25日审议通过股票期权激励计划相关议案[14] 其他事项 - 2024年龚凯颂现场工作超15天[7] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[11] - 2024年公司无被收购相关决策及措施事项[11] - 2024年按时编制披露多份报告[12] - 2024年续聘上会会计师事务所[13] - 2024年提名任职资格符合规定[13] - 2024年无会计准则变更外会计政策更正情形[14] 未来展望 - 2025年独立董事为公司发展贡献力量[15]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、4次股东大会，独立董事顾宁均出席[7] - 2024年召开2次提名、5次审计、1次薪酬与考核、3次独立董事专门会议，顾宁均出席[5][6][8] 决策事项 - 2024年4月审议通过日常关联交易预计等议案[11][14] - 2024年6月审议通过为子公司担保等议案[11] - 2024年8月审议通过续聘会计师事务所议案[13] - 2024年12月审议通过开展融资租赁业务并接受关联方担保议案[11] 其他情况 - 2024年顾宁现场工作超15天[9] - 2024年公司及相关方无变更或豁免承诺方案[12] - 2024年公司按时披露多份报告[12] - 2024年公司续聘上会会计师事务所[13] - 2024年公司无会计政策等重大变更[15] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展贡献力量[16]

深圳中青宝互动网络股份有限公司 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立 性的相关要求。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，公司董事会，就 公司在任独立董事郑飞、龚凯颂、顾宁的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.2100元改善至2024年的-0.2000元，同比增长4.76% [1] - 每股净资产从2023年的1.83元下降至2024年的1.55元，同比减少15.3% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.59元恶化至2024年的-0.79元，同比下降33.9% [1] - 营业收入从2023年的2.59亿元下降至2024年的2.27亿元，同比减少12.36% [1] - 净利润从2023年的-0.55亿元小幅改善至2024年的-0.53亿元，同比增长3.64% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.51%下降至2024年的-11.93%，同比恶化13.51% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5563.09万股，占流通股比例21.24%，较上期减少736.37万股 [2] - 深圳市宝德科技有限公司和深圳市宝德投资控股有限公司分别持有2490.34万股和1914.15万股，持股比例分别为9.51%和7.31%，持股数量未变化 [3] - 华夏中证动漫游戏ETF和国泰中证动漫游戏ETF分别减持206.05万股和107.91万股，当前持股数量为534.00万股和147.77万股 [3] - 阮斌、周星炊、翁明杰、李竹新进入前十大股东，分别持有90.09万股、77.69万股、71.69万股和69.65万股 [3] - 香港中央结算有限公司、苏翠瑜、何亚明、吴科军退出前十大股东，上期持股数量分别为290.19万股、182.58万股、168.40万股和90.36万股 [3]

证券代码：300052 证券简称：ST 中青宝 公告编号：2025-011 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 根据深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议 决议，董事会决定召集召开 2024 年年度股东大会，具体通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本公司第六届董事会 3、本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5 ...

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润亏损5274.18万元，亏损较2023年减少230.39万元[4] - 2024年营业收入为2.27亿元，同比下降12.32%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-5274万元，同比减亏4.19%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5472万元，同比增长1.88%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-11.93%，同比下降1.42个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-5255万元，同比减亏22.95%[24] - 2024年基本每股收益为-0.20元/股，同比改善4.76%[24] - 2024年营业收入扣除办公楼转租收入后为2.24亿元[25] - 2024年非流动性资产处置损益为20,262.12元，较2023年的6,144,466.05元大幅下降[31] - 2024年计入当期损益的政府补助为1,478,066.59元，较2023年的5,272,988.09元下降72%[31] - 2024年债务重组损益为4,564,888.50元，2023年无此项记录[31] - 2024年其他营业外收入和支出为-5,385,872.16元，2023年为5,298,746.91元[31] 各条业务线表现 - 网络游戏业务收入同比下降，游戏毛利减少[4] - 云服务板块收入整体上升，但利润有所下降[4] - 数字孪生与文旅业务板块收入、毛利上涨明显，主要项目毛利扭亏为盈[4] - 游戏毛利率有所提升[4] - 云服务业务受市场竞争因素、数据中心及云服务设备全面折旧摊销影响[4] - 数字孪生与文旅业务随着行业回暖及《龙腾九洲》项目精细化管理水平提升[4] - 云服务业务收入占比从59.93%提升至70.06%，同比增长2.51%至159,122,019.25元[78] - 网络游戏业务收入同比下降44.89%，占比从35.47%降至22.29%[78] - 数字孪生与文旅业务收入同比增长64.18%，占比从3.35%提升至6.28%[78] - 网络游戏业务营业收入同比下降44.89%至50,638,987.94元，营业成本下降51.46%至13,595,793.69元，毛利率提升3.63个百分点至73.15%[84] - 云服务业务营业收入同比增长2.51%至159,122,019.25元，但营业成本上升12.70%导致毛利率下降8.45个百分点至6.52%[84] - 手机游戏业务营业成本同比下降55.85%至11,246,711.68元，占营业成本比重从14.68%降至6.49%[88] - 云服务业务营业成本占比从76.02%升至85.79%，达148,748,245.50元[87][88] - 数字孪生与文旅业务营业成本同比下降22.56%至8,180,791.95元，占比从6.09%降至4.72%[87][88] 各地区表现 - 成都智算云数据中心、乐山未来城云数据中心、深圳观澜云数据中心全面投入使用[4] - 深圳观澜云数据中心总建筑面积约20000㎡，机房建设等级为Tier3+，国家A级[56] - 公司全资子公司宝腾互联在粤港澳大湾区和成渝枢纽节点运营3个数据中心[68] - 《龙腾九洲》项目位于水关长城景区内，地理位置优越[75] - 《中青宝凤凰水世界》项目位于湖南凤凰县，拥有独特地理和民族文化资源[75] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 公司将持续开发与长城文化相关的文创纪念品[7] - 公司计划加大对云服务业务的投入，开拓增值业务以扩大市场份额[130] - 公司通过建立培训机制和优化人才结构应对核心人员流失风险[131] - 公司自研幻想类塔防游戏《守住那座塔》正在完善海外发行能力，以拓展国际市场[122] - 公司提升深圳观澜、成都智算和乐山未来城云数据中心的上架率，加强与三大运营商合作[122] - 公司提供智算集群工程化交付服务，已入围多省运营商算力服务供应商[123] - 公司探索数字孪生技术在教育、地产、园区和城市等领域的应用[124] 其他重要内容 - 公司推广《抗战》、《亮剑》游戏周年庆新版新服和老玩家召回活动，取得较好效果[48] - 2023年推出《抗战英雄传2》微信小游戏，2024年有良好收入表现[49] - 幻想类塔防游戏《守住那座塔》和棋牌类游戏《老友福建麻将》测试完成开始正式运营[50] - 数字孪生产品《慎初烧坊—酿酒大师》H5和2D版本已落地，实现线上酿酒线下提酒功能[62] - 《中青宝凤凰水世界》项目正式进入运营阶段，位于湖南湘西凤凰县[62] - 《龙腾九洲》项目以长城文化为核心，结合虚拟仿真和数字孪生技术打造沉浸式体验[62] - 报告期内公司游戏平台新增运营游戏2款，期末总计运营游戏14款[63] - 宝腾互联拥有专利6项，软件著作权74项[72] - 公司通过内部培养和外部引进扩充管理团队和核心技术团队[73] - 公司前五大客户销售额占比达47.73%，其中最大客户贡献25.39%的年度销售额（57,661,813.60元）[91][92] - 前五大供应商采购额占比57.22%，最大供应商采购额达110,634,227.43元（占年度采购总额43.09%）[92] - 销售费用同比下降34.43%至30,969,090.91元，主要因广告推广及人员薪酬减少[94] - 研发费用同比下降32.57%至32,874,981.12元，系项目调整及研发人员费用下降所致[94][95] - 研发人员数量从2023年的179人减少至2024年的116人，同比下降35.20%[96] - 研发投入金额从2023年的48,756,945.16元降至2024年的32,874,981.12元，占营业收入比例从18.82%降至14.47%[96] - 公司与联通深圳分公司签订五年期算力服务合同，金额按实际结算为准[84]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降34.19%至4927.67万元，主要因云服务业务收入下滑[4][8] - 营业总收入同比下降34.2%，从74,875,676.96元降至49,276,692.01元[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损扩大至1173.46万元，同比增亏6.73%[4] - 净利润亏损扩大8.7%，从-10,916,691.54元增至-11,868,187.75元[18] - 归属于母公司所有者的净利润亏损扩大6.7%，从-10,994,764.29元增至-11,734,649.52元[18] - 加权平均净资产收益率下降至-2.93%，较上年同期恶化0.63个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降28.1%，从86,652,849.55元降至62,297,386.86元[17] - 销售费用同比下降11.6%，从10,041,793.34元降至8,872,470.75元[17] - 研发费用减少32.61%至305.90万元，主要因研发人员薪酬减少[8] - 研发费用同比下降32.6%，从9,381,790.95元降至6,322,790.42元[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降25.70%至783.65万元[4] - 经营活动现金流量净额同比下降25.7%，从10,546,440.79元降至7,836,481.82元[20] - 投资活动现金流出同比下降35.4%，从1,883,964.85元降至1,216,613.81元[20] - 筹资活动现金流量净额同比大增91.45%至3471.51万元，因流动资金还款减少[8] - 筹资活动现金流入同比增长315.9%，从3,672,000.00元增至15,265,491.92元[21] - 期末现金及现金等价物余额同比增长47.6%，从25,825,727.95元增至17,484,479.52元[21] 资产和负债 - 总资产微增0.26%至8.34亿元，其中长期应收款新增9546.20万元源于算力资源服务项目[4][7] - 在建工程减少1.11亿元（100%），因转固定资产用于算力资源服务[7][8] - 短期借款增加34.96%至329.83万元，主要因应收票据贴现款增加[8] - 短期借款期末余额为12,732,602.24元，较期初增长34.96%[15] - 合同负债增长32.84%至1318.38万元，因受托开发项目预收款增加[8] - 合同负债期末余额为53,333,456.70元，较期初增长32.85%[15] - 货币资金期末余额为30,394,819.52元，较期初增长23.03%[14] - 应收账款期末余额为40,884,057.12元，较期初下降3.69%[14] - 预付款项期末余额为40,090,298.28元，较期初增长41.37%[14] - 流动资产合计期末余额为178,367,204.89元，较期初增长22.48%[14] - 非流动资产合计期末余额为655,697,402.11元，较期初下降4.46%[14] - 未分配利润期末余额为-217,660,325.11元，较期初下降5.70%[16] 股东信息 - 公司前10名股东中，深圳市宝德科技有限公司持有24,903,400股人民币普通股，占比最高[11] - 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金持有5,023,387股，占比1.92%[11]