深圳中青宝互动网络股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其他有关规定， 制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由深圳市宝德网络技术有限公司依法变更设立，深圳市宝德网络技术有 限公司的原有各投资者即为公司发起人；公司于 2008 年 5 月 13 日在深圳市市场 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914403007525245953。 第三条 公司于 2010 年 1 月 20 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 25,000,000 股，于 2010 年 2 月 11 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：深圳中青宝互动网络股份有限公司 英文名称：SHENZHEN ZQGAME CO.,LTD 第五条 公司住所：深圳市福田区华强 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主持战略委员 会会议，当委员会主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，由其指定一名其 他委员代行其职权；委员会主任委员（召集人 ...

第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为了维护投资者的利益，规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以 下简称公司或本公司）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《自律 监管指引第 2 号》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的担保，包 括公司对控股子公司的担保。 本制度所述对外担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的 公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过 50%股份，或者能够决 定其董事会超过半数成员组 ...

关联方定义 - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[4] - 持有公司5％以上股份的法人或其他组织为关联法人[5] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需经独立董事同意后提交董事会审议[11] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5％以上交易依此审议[11] - 关联交易超3000万元且占净资产绝对值5％以上事项提交股东会审议[11] 担保规定 - 公司为关联人提供担保不论数额均需董事会审议披露并提交股东会[15] - 为控股股东等提供担保对方应提供反担保[15] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事应回避，非关联董事过半数通过[19] - 股东会审议关联交易关联股东应回避，未按程序决议无效[21][22] 披露要求 - 经董事会审议的关联交易应及时披露[25] - 披露关联交易含九项内容，提交七类文件[26][27] 制度说明 - “以上”等含本数，“以外”等不含本数[29] - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30][31]

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员持有公司股份及其变动的管理，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理规则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范 运作》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等 有关法律法规、规范性文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其持有公司股份是登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融 资融券交易的，其持有本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知 悉《公司法》、 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 内部控制制度 第一章 总 则 第四条 公司制定内部控制制度应遵循全面性、重要性、制衡性、适应性、 成本效益性等基本原则。 第五条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对 内部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 第一条 为加强公司的内部管理，促进公司的规范运作和健康发展，提高公 司的风险管理水平，保护公司和投资者的合法权益，以五部委联合发布的《企业 内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）为基础，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实 现内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标： （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司 发展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬与考核制度 （二）个人收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远利益相结合原则； （四）考核以公开、公平、公正为原则，科学考评、严格兑现。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列 事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员（以下简称"董高"）薪 酬的管理，科学、客观、公正、规范地评价公司董高的经营业绩，建立和完善有 效的激励与约束机制，充分调动董高的工作积极性和创造性，促进公司的持续健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称董事、高级管理人员是指由股东会决议 ...

媒体来访和投资者调研接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范深圳中青宝互动网络 股份有限公司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界 的交流和沟通，提高公司投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性 文件以及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所述的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一沟通、一对多沟通、现场参观、分析师会议、路演 和业绩说明会、新闻采访等活动，增进资本市场对公司的了解和认同的工作。 第三条 本制度所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或 已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （三）与公司股票发行、回购、股权 ...

第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本工作细则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会的专门工作机构，主要负责研究制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核、提出建议；负责研究、制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定的其他高级 管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中独立董事不少于两名。 第五条 薪酬与 ...