深圳中青宝互动网络股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 法规及规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定，为防止深圳中青宝互动 网络股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人及其他关联方占 用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立公司防范 控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 第三条 本制度所称资金往来包括：经营性资金往来和非经营性资金占用。 （一）经营性资金往来，指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采 购、销售等生产经营环节的关联交易所产生的资金往来。 （二）非经营性资金占用，指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫 付工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其他支出；代其偿还债务，有偿 或无偿、直接或间接拆借资金（含委托贷款） ...

第二条 本制度的适用范围包括公司及其下属各部门、全资或控股子公司以 及公司能够对其实施重大影响的参股公司（以下简称"参股公司"）。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理行为，做好内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违 法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管 指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规、规范性文 件及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，制定本制度。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整。公司董事长为内幕信息管理主要责任人，公司董事会秘书负 责办理公司内幕信息知情人登记入档和备案工作，董事会办公室是公司信息披露 管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负责公司内幕信 息的监管工作 ...

第一条 为提高深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称"公司")管理 效率和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《深 圳中青宝互动网络股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定，结合公 司实际情况，制定本细则。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第二条 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人 员作为公司的经营管理层，承担公司日常生产经营活动的组织、计划、指挥、监 督和调节等职能。 第三条 本细则对公司经营管理层的职责分工、主要管理职能与事项做出规 定。公司经营管理层除应按照《公司章程》的规定行使职权外，还应按照本工作 细则的规定行使管理职权，承担管理责任。 第四条 公司经营管理层的聘任与解聘，应严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定进行。公司应和公司经营管理层签订聘任合同，明确双方的权利 义务关系。 第二章 经营管理层架构 第五条 公司经营管理层设总经理 1 名，副总经理若干名，设财务总监 1 名， 设董事会秘书 1 名。 第六条 《公司章程》规定的总经理及其他高级管理人员变动须经董事会审 议批准。 第七条 总经理可以在任期 ...

第一章 总则 第一条 为了加强深圳中青宝互动网络股份有限公司（下称"公司"）突发 事件应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件造成的影 响和损失，维护公司正常的生产经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件，及《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已经或 者可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股票价格产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处理相结合的原则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及全资、控股子公司、重要参 股公司突然发生严重影响或可能导致或已转化为严重影响公司股票价格的紧急 事件的处置。 深圳中青宝互动网络股份有限公司 突发事件危机处理应急制度 ...

公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第一章 总则 深圳中青宝互动网络股份有限公司 第一条 为规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露 义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳中青宝互动网络股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 信息披露暂缓与豁免管理制度 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违 ...

第一章 总则 第一条 为了规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规和《深圳中青宝互动网络股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司（含全资子公司和控股子公司，下 同）为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或 无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等） 、股权投资、委托管理以及国家法律法规允许的其他形式进行的各项投资活动 （含委托理财、对控股子公司投资等，不含设立或者增资全资子公司）。 第三条 公司与专业投资机构共同设立并购基金或产业基金等投资基金（以 下简称投资基金，组织形式包括但不限于公司制、普通合伙、有限合伙等）、 认购专业投资机构发起设立的投资基 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 为了进一步规范深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《深圳中青宝互动网络股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会日常机构 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 公司聘任董事会秘书，任董事会办公室负责人，负责公司股东会和 董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 董事会秘书、证券事务代表应遵守法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的有关规定。 第三章 董事会与董事长职权 第六条 董事会按照法律、法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定， 行使相应职权。 第七条 公司董事会应当就注册会 ...

深圳中青宝互动网络股份有限公司 证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-039 三、备查文件 关于公司非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事 会非独立董事的议案》。具体如下： 一、非独立董事辞职情况 公司董事会近日收到李原洲先生递交的辞职报告，李原洲先生因个人原因申 请辞去第六届董事会非独立董事及专门委员会相关职务，其原定任期至第六届董 事会任期届满之日止。辞去上述职务后，李原洲先生继续在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，李原洲先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的 承诺事项，其将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等相关法律法规和规范性文件的要求。根据《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司 章程》等有关规定，李原洲先生的辞职不会导致公司董 ...

一、关于修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分制度的原因及依 据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指引第 2 号——规范运作》等最新法律、法规、规范性文件的相关规定， 结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事 会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公 司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。同时，根据最新 的法律、法规、范性文件的规定及修订后的《公司章程》，公司新制定了《信息 披露暂缓与豁免管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》等制度，并对 公司部分治理制度进行修订和完善。 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的情况 证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-040 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300052 证券简称：ST中青宝 公告编号：2025-038 深圳中青宝互动网络股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会会计师事务所"或"上 会"）原名上海会计师事务所，成立于 1981 年，系由财政部试点成立的全国第一 批会计师事务所之一。1998 年 12 月，按财政部、中国证券监督管理委员会的要 求，改制为有限责任公司制的会计师事务所。并于 2013 年 12 月，改制为上会会 计师事务所（特殊普通合伙）。 2.人员信息 深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期自股东大会审议通过前述议案之日起至 2025 年度审计工作结束。本议案尚需提交公司 2025 ...